اساسنامه شركتهاي سهامي برق منطقهاي تهران، اصفهان ، فارس،كرمان ، خراسان ، مازندران، گيلان، آذربايجان، كرمانشاه، همدان و كردستان مصوب 1343/9/25 مصوب 1343,09,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي بند (و) از مادة 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي بنام شركت سهامي برق منطقهاي طهران مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل ميگردد طبق نقشه پيوست.
فصل اول
كليات
ماده 1
نام شركت شركت سهامي برق منطقهاي طهران.
ماده 2
مركز اصلي شركت شهر تهران ميباشد .
ماده 3
نوع شركت سهامي است.
ماده 4 (اصلاحي 08ˏ10ˏ1344) اصلاحی ۱۳۴۴/۱۰/۰۸
موضوع و هدف شركت - توليد نيروي برق و انتقال و توزيع و خريد و فروش آن بطور عمده و جزئي در منطقه براي نيل به اين هدف شركت با رعايت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زير در منطقه عمل خود خواهد بود. الف (اصلاحي 08ˏ10ˏ1344) - اقدام و اشتراك مساعي با ساير مؤسسات برق بمنظور تمركز امور مربوط بمطالعه و توليد و انتقال و توزيع نيرو و تشويق به افزايش مصرف و تهيه اجراي طرحها مربوط بتوليد و انتقال و توزيع برق. ب - همكاري و مشورت با ساير مؤسسات و شركتهاي برق بمنظور ايجاد همآهنگي و اتخاذ تدابير لازم براي توسعه منابع توليد برق منطقهمزبور. ج - ايجاد هر گونه مؤسسات و تأسيساتي كه بمنظور تأمين برق ارزان و كافي بر مبناي اصول فني و اقتصادي ضروري تشخيص داده شود. د - سرمايهگذاري در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحيهاي بمنظور ايجاد و توسعه نيروي برق با رعايت مادة8 اين اساسنامه. ه - انجام عمليات و معاملات بازرگاني كه براي اجراي مقاصد شركت ضروري بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد. و (الحاقي 03ˏ08ˏ1350) - شركت ميتواند بمنظور ايجاد و ساختن كارخانه و وسائل و لوازم توليد و انتقال نيروي برق و يا بقصد تهيه و تدارك وسائل مورد نياز با تصويبمجمع عمومي در ساير مؤسسات و شركتها مشاركت كند و يا با سرمايهگذاري و مشاركت ساير شركتهاي برق منطقهاي و يا مؤسسات خصوصي اقدام بتأسيس شركت نمايد.
تبصره (الحاقي 04ˏ02ˏ1346) الحاقی ۱۳۴۶/۰۲/۰۴
حدود منطقه عمل شركت با تصميم مجمع عمومي شركت و تصويب وزارت آب و برق قابل تغيير خواهد بود.
ماده 5
مدت شركت نامحدود است.
ماده 6
شركت ميتواند در هر موقع و هر محل كه هيئت مديره مصلحت بداند شعبه داير كند.
فصل دوم
سرمايه
ماده 7
سرمايه شركت كلا نقدي است و معادل مبلغ يك ميليون ريال ميباشد كه به يكصد سهم با نام ده هزار ريالي تقسيم ميشود.
ماده 8
شركت ميتواند بنا به تشخيص خود و بمنظور ايجاد و توسعه و تكميل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحيهاي در مؤسسات مزبور ازطريق مشاركت كه شرايط آن به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد سرمايهگذاري نمايد.
ماده 9
سرمايه شركت از محل اعتبارات عمراني و مشاركت مؤسسات و شركتهائي كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا شهرداريها است به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي قابل افزايش خواهد بود.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 10 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
اركان شركت عبارتست از:
الف
مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره.
ج
مدير عامل. د - حسابرس (بازرس ).
مبحث اول
مجمع عمومي
ماده 11 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
مجمع عمومي حداقل سالي دو بار، يكمرتبه حداكثر تا پايان تير ماه هر سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه و بار ديگر در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه سال بعد و ساير مسائل مربوط تشكيل خواهد شد.
ماده 12
وظايف مجمع عمومي بشرح زير است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه شركت. ب (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) - تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت. ج - تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي شركت. د - انتخاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت. ه (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) - انتخاب حسابرس (بازرس) كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد ميشود. و (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) - اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه و اندوختههاي شركت با رعايت ضوابط مربوط. ز (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) - تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ح (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت مقررات مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي. ط (الحاقي 16ˏ04ˏ1354) - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس). ي (الحاقي 16ˏ04ˏ1354) - تصويب آئيننامههاي استخدامي شركت بر اساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ك (الحاقي 16ˏ04ˏ1354) - اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه طبق مقررات اين اساسنامه و ساير ضوابط بايد در مجمع عمومي قرار گيرد.
ماده 13 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام بنا بدعوت رئيس مجمع يا مدير عامل و يا به تقاضاي كتبي حسابرس (بازرس) با ذكر علت تشكيل ميگردد.
ماده 14 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي بعهده وزير نيرو و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
ماده 15
مجامع عمومي صاحبان سهام در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در دعوتنامه قيد گردد تشكيل ميشود.
ماده 16 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و تعيين دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع بوسيله دعوت كتبي رئيس مجمع از نمايندگان سهام بعمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود. در مواقع ضروري (بتشخيص رئيس مجمع) تشريفات دعوت براي تشكيل جلسه الزامي نيست.
ماده 17 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
مجامع عمومي عادي و يا فوقالعاده با حضور كليه اعضاء مجمع رسميت مييابد.
مبحث دوم
هيئت مديره
ماده 18 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و تا موقعيكه تجديد انتخاب بعمل نيامده در مقام خود باقي خواهد بود- اداره امور شركت بعهده هيئت مديره خواهد بود و يكي از اعضاي هيئت مديره بتعيين مجمع عمومي بسمت رئيس هيئت مديره انتخاب ميشود و مدير عامل از بين اعضاي هيئت مديره شركت انتخاب خواهد شد.
ماده 19 (منسوخه 16ˏ04ˏ1354) منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
هر يك از اعضاي هيئت مديره بايد حداقل صاحب ده سهم از سهام شركت باشد سهام مزبور براي مدت مديريت اعضاء غير قابل انتقال بوده و به صندوق شركت سپرده خواهد شد.
ماده 19 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
جلسات هيئت مديره با حضور سه نفر از مديران در محل شركت يا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشكيل ميشود و تصميمات به اكثريت آراء حاضر اتخاذ ميگردد.
تبصره
هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات بايد در آن ثبت و به امضاء رئيس و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد.
ماده 20 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
ميزان حقوق مدير عامل و اعضاي هيئت مديره از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد و ممكن است بهر يك از اعضاي هيئت مديرهوظيفه ديگري در شركت بدون پرداخت حقوق اضافي از طرف رئيس هيئت مديره تفويض شود.
ماده 21 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
هيئت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي تأمين مقاصد و هدفهاي شركت و انجام عمليات و اقدامات مقرره در مادة 4 اين اساسنامه ميباشد.
تبصره 1
ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و سازش منوط به تصويب مجمع عمومي است.
تبصره 2
هيئت مديره ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد. مدير عامل اختيار دارد در امور محاكماتي و برايحل و فصل و طرح دعاوي اعم از كيفري و حقوقي وكيل با حق توكيل غير انتخاب نمايد.
مبحث سوم
مدير عامل
ماده 22 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
مدير عامل امور مالي و فني و اداري شركت را اداره خواهد نمود و خاصه داراي وظايف زير ميباشد:
الف
اجراي آئيننامه استخدامي شركت.
ب
تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره.
ج
تنظيم و تهيه برنامه عمليات شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره.
د
دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه.
ماده 23 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدات بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره يا نمايندگان تامالاختيار آنها برسد. مكاتبات غير مالي با امضاي مدير عامل يا نماينده او خواهد بود.
ماده 24 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظوررسيدگي و اظهار نظر براي حسابرس (بازرس) شركت ارسال دارد.
ماده 25 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
مدير عامل آئيننامههاي مالي و همچنين تشكيلات شركت را تهيه و پس از تأييد هيئت مديره براي تصويب به مجمععمومي تقديم خواهد كرد. حسابرس (بازرس)(اصلاحي 16ˏ04ˏ1354)
ماده 26 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
الف - شركت داراي يكنفر حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زمانيكه جانشين او انتخاب نشده به وظايف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلامانع است.
ب
حسابرس (بازرس) با اطلاع مدير عامل حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندهها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت.
ج
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
د
حسابرس (بازرس) مكلف است ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را رسيدگي و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اعضاء مجمع عمومي ارسال و رونوشت آنرا به هيئت مديره تسليم نمايد.
فصل چهارم
سهام شركت
ماده 27 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
سهام شركت به امضاي اعضاي هيئت مديره صادر خواهد شد.
ماده 28 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
انتقال سهام شركت بايد در دفاتر شركت و در برگ سهام ثبت شده و به امضاي صاحب سهم يا نماينده قانوني او برسد. شركت فقط كسانيرا كه سهام بنام آنها در دفتر شركت به ثبت رسيده صاحب سهم شناخته و براي حضور در مجمع عمومي دعوت مينمايد.
فصل پنجم
ترتيب تقسيم سود
ماده 29 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
سود ويژه پس از كسر يك بيستم بعنوان سرمايه احتياطي بين صاحبان سهام تقسيم ميشود و ممكن است با تصويب مجمع عمومي به حساب ازدياد سرمايه منظور گردد.
ماده 30 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
در صورتيكه سرمايه احتياطي به بيش از يك دهم سرمايه شركت برسد اضافه بر يك دهم مزبور را ميتوان با تصويب مجمع عموميبراي توسعه و تكميل تأسيسات بمصرف رسانيد .
فصل ششم
سال مالي
ماده 31 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد.
فصل هفتم
تغييرات اساسنامه
ماده 32 (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
تغييرات لازم در اساسنامه شركت بنا به پيشنهاد مجمع عمومي با تصويب هيئت وزيران و كميسيون مربوط مجلسين خواهد بود هر گاهظرف دو ماه بعد از تقديم تصويبنامه هيئت وزيران مبني بر تغييرات اساسنامه به مجلسين تصميم كميسيونهاي مجلسين اعلام نگردد تصويب هيئتوزيران بطور آزمايش قابل اجراء خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر 33 ماده و 3 تبصره در تاريخ سوم آذر ماه 1343 بتصويب كميسيون شمارة 6 (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه 25 آذر ماه 1343 بتصويب كميسيون آب و برق مجلس شوراي ملي رسيد و بموجب بند (ه) و (و) مادة 1 و 3 قانون تأسيس وزارت آب وبرق قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي