اساسنامه شركت دخانيات ايران مصوب 1347,06,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه در اجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت دخانيات ايران بشرح زير تصويب ميگردد.
فصل اول
كليات ماده اول - بمنظور اجراي قوانين انحصار دخانيات و انحصار كبريت و وصول حق انحصار دولت شركت دخانيات ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده ميشود تشكيل ميگردد. ماده دوم - شركت وابسته بوزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بوده و مركز آن در تهران است و ميتواند در نقاط ديگر اعم از داخل يا خارجكشور شعبه يا نمايندگي داشته باشد. ماده سوم - شركت سهامي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني و اين اساسنامه اداره ميشود و تابع قانون محاسبات عمومي نيست و براي انجام منظور در حدود اين اساسنامه داراي اختيارات لازم ميباشد. ماده چهارم - كليه دارائي و حقوق و ديون و تعهدات مؤسسه انحصار دخانيات ايران به شركت منتقل ميشود، دارائي و حقوق مزبور كه بعد ازوضع ديون چهار هزار ميليون ريال برآورد شده است سرمايه شركت را تشكيل ميدهد و اين سرمايه به چهار هزار سهم يك ميليون ريالي با نام غير قابلانتقال متعلق بدولت تقسيم ميشود. سرمايه شركت به پيشنهاد وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي قابل تغيير خواهد بود دارائي شركت بر اساس قيمتها در پايان سال 1347 بترتيبي كه وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تعيين خواهد كرد ارزيابي شده و بر اساس ارزيابي مزبور و محاسبه مجدد سرمايه شركت قابل تغيير خواهد بود. ماده پنجم - در اجراي ماده اول اين اساسنامه شركت مجاز است كه در مباشرت به كليه عمليات كشت و صنعت و بازرگاني مواد دخانيه اقدام نمايد و همچنين ميتواند عمليات كشت را تحت نظارت خود به كشاورزان يا اشخاص حقوقي محول كند و عمليات صنعتي و بازرگاني مواد دخانيه را باتصويب هيئت وزيران طبق قرارداد به عامليني واگذار نمايد.
فصل دوم
اركان ماده ششم - اركان شركت عبارت است از: الف - مجمع عمومي
ب
هيئت مديره
ج
بازرس مجمع عمومي. ماده هفتم - مجمع عمومي از وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، وزير دارائي و وزير اقتصاد تشكيل ميشود. رياست مجمع عمومي با وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي است. در غياب وزيران دارائي و اقتصاد مجمع با حضور معاونين معرفي شده از طرف آنان تشكيل ميشود. ماده هشتم - وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:
1
تعيين خط مشي كلي شركت.
2
رسيدگي و تصويب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.
3
تعيين ميزان اندوختههاي شركت.
4
رسيدگي و تصويب بودجه سالانه شركت.
5
اجازه انعقاد قرارداد عامليت صنعت و بازرگاني مواد دخانيه پس از تصويب هيئت وزيران.
6
انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسي.
7
تصويب تشكيلات اساسي و آئيننامههاي معاملاتي و استخدام و آئيننامه پاداش كاشفين قاچاق مواد دخانيه و وام مسكن و سايرآئيننامههاي اجرائي شركت.
8
اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعوي بداوري و تعيين داور و ختم دعوي به صلح.
9
تصويب تأسيس شعبه يا نمايندگي در خارج از كشور.
10
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگري كه در حدود مقررات اين اساسنامه جزء دستور مجمع عمومي قرار گرفته باشد. ماده نهم - مجمع عمومي بطور عادي يا فوقالعاده تشكيل ميشود، مجمع عمومي عادي يكبار تا نيمه اول سال و يكبار تا پايان نيمه دوم هرسال تشكيل ميشود. رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه در جلسه اول و تصويب بودجه و برنامه و تعيين خط مشي كلي سال آتي در جلسه آخر بعمل ميآيد. مجمع عمومي فوقالعاده بنظر رئيس يا اعضاي مجمع عمومي و يا تقاضاي مدير عامل يا بازرس تشكيل ميگردد. ماده دهم - دعوت اعضاي مجمع عمومي با رئيس مجمع است، دستور جلسه در دعوتنامه ذكر ميشود و مدارك مربوط به دستور جلسه بضميمه دعوتنامه براي اعضاء ارسال ميگردد، تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء اتخاذ ميشود. هيئت مديره : ماده يازدهم - هيئت مديره مركب از سه عضو اصلي و يك عضو عليالبدل است كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع از بين افراد واجد صلاحيت انتخاب ميشوند. يكي از اعضاء اصلي هيئت مديره بتصويب مجمع عمومي و يا حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفيسمت مدير عامل و رياست هيئت مديره را خواهد داشت اعضاي هيئت مديره با حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل عزل ميباشند. ماده دوازدهم - وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است:
1
تهيه طرح تشكيلات و تعيين وظايف عناصر آن براي تسليم به مجمع عمومي.
2
تهيه طرح آئيننامه معاملات و امور استخدام و ساير آئيننامههاي اجرائي براي تسليم به مجمع عمومي.
3
تهيه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شركت.
4
پيشنهاد نرخ خريد مواد خام دخانيه و نرخ فروش فرآوردههاي شركت به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
5
پيشنهاد ارجاع دعوي بداوري و تعيين داور و يا ختم دعوي به صلح به مجمع عمومي.
6
اخذ تصميم درباره تحصيل وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات دولتي كشور.
7
پيشنهاد انعقاد قرارداد عامليت صنعتي و بازرگاني به مجمع عمومي.
8
اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مدير عامل مطرح ميكند.
9
تهيه طرح و پيشنهاد پرداخت پاداش به كاشفين قاچاق مواد دخانيه و وام به كشت كاران و اعطاء وام مسكن به كاركنان به مجمع عمومي.
10
تهيه طرح و پيشنهاد بمنظور حل مسائل و بهبود امور و پيشرفت شركت براي تسليم به مجمع عمومي. ماده سيزدهم - تصميمات هيئت مديره باكثريت آراء اتخاذ ميشود عضو عليالبدل ميتواند در جلسات هيئت مديره و مذاكرات شركت كند وليفقط در غياب يك عضو اصلي حق رأي دارد. ماده چهارده - مدير عامل بالاترين مقام اجرائي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت ميباشد و وظايف و اختيارات اوبشرح زير است: 1 . اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و فني و مالي شركت با رعايت اساسنامه و آئيننامههاي مربوط.
2
استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات و با رعايت بودجه و سازمان مصوب.
3
امضاء نامهها و اسناد - افتتاح حساب در بانكها - معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينهها در حدود بودجه مصوب.
4
نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصي و عمومي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه.
5
خريد مواد خام دخانيه و فروش فرآوردههاي شركت به نرخ مصوب وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
6
تنظيم كزارشهاي[گزارش هاي] دورهاي از وضع مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
7
اجراي تصميم هيئت مديره در مورد تحصيل اعتبار و وام از بانكها و مؤسسات دولتي كشور با اجازه وزير توليدات كشاورزي و موادمصرفي.
8
مدير عامل در صورت لزوم ميتواند بمسئوليت خود براي مدت غيبت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات فوق را به اعضاء هيئتمديره و يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
9
اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي شركت بايد بامضاء مدير عامل يا قائممقام او و رئيس حسابداري و يا جانشين او برسد. بازرس. ماده پانزدهم - شركت داراي يك نفر بازرس خواهد بود كه به پيشنهاد وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي تعيين و باحكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي براي يكسال مالي منصوب ميشود و تجديد انتخاب يا تغيير او بلامانع است. بازرس حق دارد هر گونه اطلاعي كه لازم بداند از مدير يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پروندههاي شركت را ملاحظه و مطالعه كند بدون اينكه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد.
فصل سوم
امور مالي و استخدامي ماده شانزدهم - سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال ميباشد باستثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ شروع به اجراي ايناساسنامه است طرح بودجه شركت تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد تهيه و به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تسليم ميشود، حسابهايشركت در آخر اسفند ماه بسته ميشود و ترازنامه و حساب سود و زيان حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن به بازرس تسليم ميگردد. بازرس ظرف يكماه به ترازنامه و حساب سود و زيان رسيدگي كرده و نظريه خود را ضمن گزارشي جهت طرح در مجمع عمومي تسليم وزير توليداتكشاورزي و مواد مصرفي مينمايد. ماده هفدهم - سود ويژه شركت عبارت از درآمد شركت پس از وضع هزينهها و استهلاك اموال و مطالبات مشكوك الوصول و اندوختههاي ضروري طبق نظر مجمع عمومي ميباشد، سود ويژه براي منظور نمودن بدرآمد عمومي به خزانهداري كل تحويل ميسود[ميشود] تا معادل ماليات بر درآمد متعلقه به نرخ مذكور در ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم بحساب ماليات و مابقي آن را بحساب سود سهام منظور دارد، با تصويب وزير توليدات كشاورزيو مواد مصرفي پرداخت عليالحساب به خزانه داري كل از اين بابت در هر موقع ممكن خواهد بود. ماده هيجدهم - مستخدمين غير رسمي كه قبل از تصويب اين اساسنامه بر طبق مقررات قانون استخدام كشوري استحقاق تبديل به مستخدم رسميرا داشتهاند و تا تاريخ تصويب اين اساسنامه حكم تبديل آنها صادر نشده است تبديل وضع استخدامي آنها برسمي در حدود مقررات قانون استخدامكشوري انجام خواهد شد. ماده نوزدهم - اين اساسنامه بعد از تصويب قابل اجرا است و طبق تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابلتجديد نظر ميباشد و مادام كه آئيننامههاي اجرائي آن بتصويب نرسيده مقررات جاري در زمان تبديل مؤسسه دخانيات بشركت در حدود ايناساسنامه مورد عمل خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده باستناد تبصره ذيل ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي در جلسه سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت كميسيون هاي توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و دارائي و در جلسه پنجم مرداد ماه 1347 بتصويب كميسيون اموراستخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده و در جلسات روز سه شنبه بيست و دوم مرداد ماه و روز يكشنبه سوم شهريور ماه و روز شنبهشانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بترتيب مورد تصويب كميسيونهاي توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، دارائي واستخدام و سازمانهاي اداري مجلس سنا قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي