اساسنامه شركت راه آهن شهري تهران و حومه

اساسنامه شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه ‌ مصوب 1354,04,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

شركت راه‌آهن زيرزميني تهران كه طبق قانون مصوب 1354 تأسيس ميشود شركتي است سهامي و تابعيت آن ايراني است. ‌

ماده 2

مدت شركت نامحدود و مركز آن تهران است. ‌

ماده 3

هدف شركت احداث شبكه راه‌آهن زيرزميني تهران و حومه و بهره‌برداري از آن ميباشد در اجراي اين هدف شركت ميتواند بهر نوع‌ عمليات مطالعاتي و ساختماني و خريد و فروش وسائل و ماشين آلات و خريد و اجاره و تملك زمين يا ساختمان با رعايت قسمت اخير تبصره 2 ماده‌ واحده قانون تأسيس شركت و دريافت وام و اعتبار و طبق قوانين و مقررات مربوط انعقاد هر يك از عقود و قراردادهاي مدني يا بازرگاني اقدام و‌مبادرت نمايد.

ماده 4

سرمايه اوليه شركت مبلغ يكصد ميليون ريال است كه كلا متعلق بشهرداري پايتخت است و به هزار سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم‌ ميشود و چهل درصد آن پرداخت شده است. افزايش سرمايه با تصويب مجمع عمومي صورت ميگيرد. اركان شركت ‌

ماده 5

اركان شركت عبارتند از: ‌

ماده 6

مجمع عمومي شركت با حضور:

ماده 7

مجمع عمومي بدعوت رئيس هيئت مديره شركت و يا بدعوت هر يك از اعضاي مجمع عمومي تشكيل ميگردد. حسابرس (‌بازرس)‌ شركت نيز ميتواند اقدام بدعوت مجمع عمومي نمايد. ‌

ماده 8

تشكيل مجمع عمومي با دعوت نامه كتبي بامضاي دعوت‌كننده كه در آن دستور جلسه تاريخ و ساعت و محل تشكيل آن تعيين شده باشد‌ بعمل ميآيد. دعوتنامه لااقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه بايد صادر گردد. ‌

ماده 9

تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء حاضر در جلسه اتخاذ ميگردد.

ماده 10

هيئت مديره و حسابرس (‌بازرس) در جلسات مجمع عمومي حاضر خواهند بود ولي حق رأي ندارند. ‌

ماده 11

مجمع عمومي شركت بطور عادي بايد حداقل سالي يكبار قبل از پايان تير ماه تشكيل گردد ولي رئيس هيئت مديره ميتواند در هر‌موقع ديگر كه ضرورت ايجاب نمايد مجمع عمومي را بطور فوق‌العاده دعوت كند.

ماده 12

وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است: 1 - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه كلي اجرائي شركت كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود. 2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش هيئت مديره و بازرس شركت. 3 - پيشنهاد انتخاب اعضاء هيئت مديره براي تصويب به هيئت وزيران. 4 - تعيين حقوق و مزاياي هيئت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد. 5 - انتخاب حسابرس (‌بازرس) و تعيين حق‌الزحمه او. 6 - تصويب آئين‌نامه مربوط بمقررات مالي و معاملاتي شركت كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و‌دارائي. 7 - تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي شركت پس از تأييد سازمان امور اقتصادي و استخدامي كشور. 8 - رسيدگي و تصويب قراردادهاي مطالعاتي و اجرائي كه جهت احداث راه‌آهن زيرزميني بايد منعقد شود. 9 - رسيدگي و تصويب بودجه سالانه شركت همچنين تصويب اصلاحاتي كه در طول سال در بودجه شركت بعمل ميآيد. 10 - پيشنهاد هر گونه تغيير در اساسنامه براي تصويب در مراجع مذكور در قانون. 11 - تصويب پيشنهاداتي كه براي اخذ وام يا اعتبار از بانكها و مؤسسات داخلي يا خارجي در مجمع مطرح ميگردد و تعيين شرايط اخذ وام و‌موافقت با قراردادهائي كه بدين منظور بايد تهيه و مبادله شود با رعايت مقررات مربوط. 12 - افزايش سرمايه. 13 - پيشنهاد انحلال شركت. 14 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به كليه مسائلي كه در دستور جلسه منظور شود. ‌

ماده 13

هيئت مديره شركت مركب از سه نفر خواهد بود كه به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال انتخاب ‌ميشوند. رئيس هيئت مديره بترتيب مذكور در اين ماده از بين اعضاي هيئت مديره انتخاب و با صدور فرمان ملوكانه منصوب ميگردد.

ماده 14

رئيس هيئت مديره بالاترين مرجع اجرائي شركت ميباشد، اداره امور شركت اعم از اداري و استخدامي در حدود آئين‌نامه‌ها و بودجه‌اي ‌كه بتصويب مجمع عمومي رسيده و عزل و نصب و تعليق كاركنان شركت و تعيين و شغل و ترفيع و اضافات آنها با رئيس هيئت مديره است.

ماده 15

رئيس هيئت مديره شركت در برابر كليه دادگاهها و مراجع قانوني و رسمي و مؤسسات خصوصي با حق توكيل نماينده تام‌الاختيار‌ ميباشد. ‌رئيس هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بمسئوليت خود باعضاي ديگر هيئت مديره تفويض نمايد. ‌

ماده 16

هيئت مديره داراي وظايف و اختيارات زير است: ‌الف - اداره امور شركت در اجراي قوانين و مقررات مربوط.

ماده 17

تصميمات هيئت مديره با رأي اكثريت اعضاء قابل اجراست. ‌

ماده 18

رئيس هيئت مديره در مدت تصدي خود نميتواند هيچگونه شغل دولتي داشته باشد.

ماده 19

هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه كليه مذاكرات و تصميمات هيئت در آن درج ميشود و بامضاي اعضاء ميرسد. حسابرس (‌بازرس)

ماده 20

حسابرس (‌بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود و انتخاب‌ مجدد او بلامانع است. ‌

ماده 21

وظايف حسابرس (‌بازرس) بقرار زير است: ‌

ماده 22

حسابرس (‌بازرس) حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات شركت را ندارد ولي ميتواند نظرات خود را كتباً به هيئت مديره اطلاع ‌دهد. ‌

ماده 23

حسابرس (‌بازرس) ميتواند براي انجام وظايف خود در هر موقع بكليه دفاتر و اسناد شركت رسيدگي نموده و در اينمورد اطلاعات و ‌مدارك لازم را از هيئت مديره بخواهد. ‌هيئت مديره تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم خواهد نمود.

ماده 24

حسابرس (‌بازرس) ميتواند در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت نمايد. ‌

ماده 25

در مواردي كه حسابرس (‌بازرس) براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بداند ميتواند پس از جلب موافقت‌ مجمع عمومي و به هزينه شركت يك يا چند نفر را موقتاً دعوت نمايد.

ماده 26

تصميمات و اقدامات حسابرس (‌بازرس) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود. هيئت مديره در مواقع لزوم ميتواند ‌حسابرس (‌بازرس) را دعوت نمايد تا براي بررسي مسائل با هيئت مديره تشكيل جلسه دهد.

ماده 27

حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد. شوراي همآهنگي ‌

ماده 28

بمنظور تأمين همآهنگي در امور اجرائي احداث راه‌آهن زيرزميني شورائي بنام شوراي همآهنگي مركب از شش نفر بشرح زير‌تشكيل ميگردد:

ماده 29

وظايف شوراي همآهنگي عبارتست از: ‌ايجاد همآهنگي در كارهاي اجرائي راه‌آهن زيرزميني كه با تأسيسات يا طرحهاي سازمانهاي مختلف ارتباط حاصل ميكند و رفع مشكلاتي كه از عدم ‌رعايت همآهنگي ممكن است پيش آمده و اتخاذ تصميم نسبت به كليه مسائلي كه از طرف هيئت مديره در اين زمينه مطرح ميشود اجراء تصميمات‌ شوري در اينگونه موارد براي كليه سازمانهاي ذيربط الزامي است و سازمانهاي مربوط مكلف هستند مصوبات شورا را در مواعد مقرر به مورد اجراء گذارند. حساب‌هاي شركت

ماده 30

سال مالي شركت از ابتداي فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال است. (‌باستثناي سال اول كه از تاريخ تصويب اين اساسنامه تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود). ‌

ماده 31

هيئت مديره شركت بايد پس از پايان هر سال مالي صورت دارائي و ديون و ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه را بضميمه گزارشي درباره وضع عمومي شركت در سال مالي مربوط تهيه و آنها را حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي به بازرس تسليم ‌نمايند. حسابرس (‌بازرس) مكلف است حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي يك نسخه از گزارش خود را به هيئت مديره تسليم كند.

ماده 32

نحوه نگهداري دفاتر قانوني تجارتي و نگاهداري و تنظيم حسابها و محاسبه استهلاك‌ها طبق مقررات و قوانين موضوعه خواهد بود. ‌

ماده 33

سود ويژه هر سال شركت عبارت خواهد بود از درآمدهاي حاصل در همان سال منهاي كليه هزينه‌هاي اداري و تجارتي و استهلاكات و ‌اقساط وامهاي دريافتي و اندوخته‌ها. ‌

ماده 34

از سود ويژه شركت هر سال پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل معادل ده درصد آن بعنوان اندوخته احتياطي منظور خواهد شد ‌تا زمانيكه اندوخته مزبور معادل سرمايه شركت گردد و پس از آن كسر يا عدم كسر آن منوط بتصويب مجمع عمومي شركت خواهد بود. ‌

ماده 35

پس از كسر اندوخته‌ها و پرداخت ماليات متعلق باقيمانده سود ويژه بدارندگان سهام تعلق خواهد گرفت. ‌ انحلال و تصفيه - مقررات كلي ‌

ماده 36

مجمع عمومي شركت ميتواند در صورت اقتضا انحلال شركت و نحوه تصفيه را بدولت پيشنهاد كند تا در صورت تأييد از طريق قانوني ‌اقدام بعمل آيد.

ماده 37

كليه مسائل و موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني و تصريح نشده است تابع مقررات قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري ‌كشور خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و چهار تبصره باستناد قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه پس از تصويب كميسيونهاي امور‌استخدام و سازمانهاي اداري و كشور و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي در جلسات 6 و8 خرداد ماه 1354 بترتيب در جلسات روز شنبه‌ چهاردهم و روز دوشنبه شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي كشور و استخدام و امور اقتصادي و دارائي ‌مجلس سنا رسيده است. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي