اساسنامه شركت سهامي آب و برق منطقهاي استان ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان مصوب 1351,04,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
بنا بر اختيارات حاصل از ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342 شركت سهامي آب و برق منطقهاي استان ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل ميگردد.
ماده 2
مركز اصلي شركت شهر بندرعباس است و شركت ميتواند با شركتهاي ديگر مشاركت نمايد و شعب يا نمايندگيهائي براي انجام وظايفخود در نقاط ديگر حوزه عمل شركت تأسيس نمايد.
ماده 3
نوع شركت شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
فصل دوم
وظائف و اختيارات
ماده 4
اجراي برنامههائي كه بر طبق قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون سازمان برق ايران و آئيننامههاي مصوب مربوط كه از طرف وزارت آب و برق بشركت ابلاغ ميشود.
ماده 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
شركت ميتواند بمنظور ايجاد و توسعه و تكميل مؤسسات صنعتي و كشاورزي مربوط بوظايف شركت با تصويب مجمع عمومي درحدود مفاد اين اساسنامه و ساير مقررات مربوط اقدام به تأسيس شركتهاي فرعي بنمايد و يا در ساير مؤسسات و شركتها مشاركت و سرمايهگذاريكند.
ماده 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
اجراي عمليات مربوط به توسعه برق و توسعه منابع آب صنعتي و كشاورزي و تأمين آب شهري تا مجاورت شهرها در كليه مناطق استانساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان. شركت براي اين منظور طرحهاي توسعه منابع آب شامل احداث سدهاي ذخيرهاي و انحرافي و استفاده از منابع آب زيرزميني و شيرين كردن آبهاي شورتوأم با ايجاد شبكههاي آبياري و زهكشي و همچنين طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه برق و انتقال و توزيع آنرا بمورد اجرا ميگذارد.
ماده 7
شركت داراي شخصيت حقوقي بوده و بصورت بازرگاني اداره ميشود.
ماده 8
شركت ميتواند قرارداد خريد خدمات با مؤسسات خارجي را با تصويب مجمع عمومي منعقد نمايد.
فصل سوم
سرمايه
ماده 9
سرمايه اوليه شركت عبارتست از مبلغ يكصد ميليون ريال كه بيكصد سهم يكميليون ريالي تقسيم ميشود. سرمايه مذكور از محلاموال منقول و غيرمنقول اعم از تأسيسات و دارائي نقدي و غير نقدي و مطالبات شركتهاي برق منطقهاي جنوب شرقي و فارس پس از وضع بدهيهاي مربوط كه در محدوده استان ساحلي قرار دارد از طرف وزارت آب و برق بر اساس قيمت دفتري تأمين ميشود و پس از تصويب مجامع عموميشركتهاي مذكور جزء دارائي شركت منظور خواهد شد.
ماده 10
كليه سرمايه شركت متعلق بدولت ميباشد.
ماده 11
يك دهم سود ويژه بعنوان اندوخته قانوني منظور خواهد شد.
ماده 12
در صورتيكه اندوخته قانوني به بيش از يكدهم سرمايه شركت برسد اضافه بر يكدهم مزبور را ميتوان با تصويب مجمع عمومي براي توسعه و تكميل تأسيسات شركت بمصرف رسانيد.
فصل چهارم
اركان شركت
ماده 13
شركت داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره و مدير عامل.
ج
حسابرس.
ماده 14
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير آب و برق يا قائم مقام او ميباشد.
ماده 15
مجمع عمومي بر دو نوع است: الف - مجمع عمومي عادي.
ب
مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 16
مجمع عمومي عادي سالي دو بار در چهارماهه اول و سهماهه سوم هر سال تشكيل ميشود.
ماده 17
وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات ساليانه و تصويب ترازنامه.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي شركت.
ج
انتخاب اعضاي هيأت مديره. د - انتخاب حسابرس شركت.
ه
تصويب آئيننامههاي مالي و استخدامي و سازمان شركت با رعايت مقررات مربوط. و - اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعهائي كه در دستور مجمع گذاشته شده است. ز - تصويب بودجه.
ماده 18
مجمع عمومي بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي طبق تصميم نماينده صاحب سهام دولت و يا بنا بدعوتمدير عامل و يا به تقاضاي كتبي حسابرس با ذكر علت تشكيل ميگردد.
ماده 19
دعوتنامه مربوط به تشكيل مجامع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و دستور جلسه و علت تشكيل مجمع بايد حداقل ده روز قبلاز تشكيل آن كتباً از طرف مدير عامل براي نماينده صاحب سهام ارسال شود.
تبصره
در موارد فوري برعايت تبصره ماده 97 قانون اصلاح قانون تجارت انجام تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 20
مجمع عمومي فوقالعاده شركت طبق تصميم نماينده صاحب سهام تشكيل ميشود و امور زير از وظائف خاصه آنست:
1
بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تغيير قسمتي يا كليه مواد اساسنامه.
2
اتخاذ تصميم در مورد انحلال شركت.
ماده 21
هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل خواهد بود. اعضاي اصلي و عليالبدل هيأت مديره از طرفمجمع عمومي انتخاب ميشوند.
ماده 22
مدت تصدي اعضاي هيأت مديره دو سال خواهد بود و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده است در سمت خود باقي ميباشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 23
تغيير اعضاي هيأت مديره قبل از خاتمه دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت با مجمع عمومي است.
ماده 24
مجمع عمومي از بين اعضاي هيأت مديره يكنفر را بعنوان مدير عامل و رئيس هيأت مديره انتخاب مينمايد. مدير عامل ميتواند از بين اعضاي هيأت مديره يكنفر قائم مقام براي خود تعيين نمايد و تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بنامبرده تفويض كند.
ماده 25
جلسات هيأت مديره با حضور مدير عامل و در غيبت مدير عامل با حضور قائم مقام مدير عامل و دو نفر اعضاي هيأت مديره در مركزشركت و در صورت اقتضاء در هر محل ديگري كه رئيس هيأت مديره تعيين نمايد تشكيل ميشود و تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء اتخاذميگردد. هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و به امضاي مدير عامل و اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره
در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره يكي از اعضاي عليالبدل بدعوت رئيس هيئت مديره در جلسه هيأت مديره شركت كرده و رأي خواهد داد و در غيبت رئيس هيأت مديره و مدير عامل دعوتنامه مذكور وسيله قائم مقام مدير عامل ارسال خواهد شد.
ماده 26
ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره در صورتيكه منحصراً در شركت انجام وظيفه نمايند و همچنين حقالزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط تعيين ميگردد هر يك از اعضاي هيأت مديره وظيفه ديگري را در شركت كه از طرف مديرعامل به او محول ميشود بدون دريافت وجه ديگري به استثناي هزينه سفر و فوقالعاده روزانه بايد انجام دهد.
تبصره
در صورتيكه عضو هيأت مديره و حسابرس از اعضاي شاغل و موظف وزارتخانهها و يا مؤسسات و شركتهاي دولتي باشند از بابت سمتهاي مذكور در فوق وجهي بآنها پرداخت نخواهد شد.
ماده 27
در صورتيكه اعضاي هيأت مديره اعم از اصلي و عليالبدل غير از اعضاء شاغل و موظف وزارتخانهها و يا مؤسسات و شركتهاي دولتيباشند مكلفند تمام وقت در اختيار شركت باشند و نميتوانند هيچ نوع شغل ديگري را قبول نمايند.
ماده 28
هر يك از اعضاي هيأت مديره كه در سال سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفيشناخته خواهد شد تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر با مجمع عمومي است.
ماده 29
در صورت فوت و يا استعفا يا تغيير هر يك از اعضاي هيأت مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي تعيين خواهدشد.
ماده 30
جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يكبار بدعوت مدير عامل تشكيل خواهد شد.
ماده 31
اداره جلسات هيأت مديره با مدير عامل و رئيس هيأت مديره است.
ماده 32
مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از فني و مالي و محاسباتي و استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و معاملات با مديرعامل است.
ماده 33
مدير عامل بر كليه واحدهاي شركت رياست داشته و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائي واداري دارد. مدير عامل حق انتخاب وكيل خواهد داشت و همچنين با تصويب مجمع عمومي ميتواند دعاوي را بداوري با حق سازش ارجاع و داوراختصاصي تعيين و نسبت به داور مشترك تراضي نمايد.
ماده 34
مدير عامل در حدود مقررات و آئيننامههاي مصوب شركت روشهاي اجرائي را تعيين و ابلاغ مينمايد.
ماده 35
مدير عامل ميتواند هر قسمت از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاي هيأت مديره و رؤساي واحدهاي شركت به تشخيص ومسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 36
مدير عامل بودجه سالانه و تشكيلات و ترازنامه و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه و پس از تأييد هيأت مديرهبراي تصويب به مجمع عمومي تسليم مينمايد.
ماده 37
مدير عامل آئيننامههاي استخدامي و مالي و سازمان اداري شركت را با رعايت مقررات مربوط تنظيم و پس از تأييد هيأت مديره برايتصويب به مجمع عمومي تسليم مينمايد.
ماده 38
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد بامضاي مدير عامل يا قائم مقام وي و يكي از اعضاي هيأت مديره برسد. مكاتبات اداري با امضاي مدير عامل و يا كساني كه از طرف مدير عامل حق امضاء دارند خواهد بود.
ماده 39
مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را حداقل 20 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي حسابرس شركت ارسال دارد.
ماده 40
مجمع عمومي هر سال حسابرسي را به پيشنهاد وزارت دارائي براي رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان و گواهي صحت مندرجات آنها و تنظيم و تقديم گزارش سالانه به مجمع عمومي براي تصويب مجمع عمومي و ايفاي وظائفي كه طبق قانون تجارت بعهده بازرساست انتخاب خواهد نمود. مأموريت مذكور پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان خاتمه خواهد يافت مجمع در همان جلسه حسابرس دوره عمليات بعد را انتخابخواهد كرد و انتخاب مجدد حسابرس قبلي بلامانع است.
ماده 41
در صورتي كه حسابرس از انجام وظايف مربوط خودداري نمايد طبق دعوت نماينده صاحب سهام حسابرس ديگري وظايف او را انجام خواهد داد.
تبصره
حسابرس شركت موظف است حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي گزارشهاي خود را به مراجع مربوط تسليم نمايد.
ماده 42
اقدامات حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
ماده 43
حسابرس حق مداخله در امور جاري شركت را نداشته و وظائف او محدود است به آنچه بموجب اين اساسنامه مقرر گرديده است.
ماده 44
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همانسال خاتمه ميپذيرد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ اجراياين اساسنامه و پايان آن در اسفند ماه سال بعد خواهد بود.
ماده 45
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات اين اساسنامه و آئيننامههاي ذيربط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود.
ماده 46
شركت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه آئيننامههاي لازم را تهيه و براي تصويب مجمع عمومي تسليم دارد تا موقعي كه اين آئيننامهها بتصويب نرسيده است مقررات و آئيننامههاي شركتهاي برق منطقهاي جنوبشرقي و فارس در اين شركت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 47
حوزه عمل شركت آب و برق منطقهاي استان ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان در محدوده استان مذكور ميباشد. حوزه عمل شركت برق منطقهاي جنوب شرقي و شركت برق منطقهاي فارس بشرح فوق اصلاح ميشود.
ماده 48
تغييرات لازم در اساسنامه شركت و انحلال آن به پيشنهاد مجمع عمومي فوقالعاده و با تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي آب وبرق و دارائي و استخدام مجلسين خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهار تبصره باستناد ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق پس از تصويب كميسيونهاي امور استخدامو سازمانهاي اداري آب و برق و دارائي مجلس شوراي ملي در جلسات 3 و 4 و 7 تير ماه 1351 به ترتيب در جلسات چهاردهم و پانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيونهاي آب و برق و امور استخدام و دارائي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي