اساسنامه شركت سهامي آب منطقه كرمان مصوب 1354,04,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
بنابر احتياط حاصل از ماده 2 قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب 28/11/1353 شركت سهامي آب منطقهاي كرمان مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل ميگردد.
ماده 2
مركز اصلي شركت شهر كرمان است و شركت ميتواند شعب يا نمايندگيهائي براي انجام وظايف خود در نقاط ديگر حوزه عمل شركت تأسيس نمايد. حوزه عمل شركت آب منطقهاي كرمان طبق نقشه پيوست ميباشد.
ماده 3
نوع شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
فصل دوم
وظائف و اختيارات
ماده 4
اجراي برنامههائيكه طبق قانون آب و نحوه ملي شدن آن و آئيننامههاي مصوب مربوط از طرف وزارت نيرو بشركت ابلاغ ميشود.
ماده 5
اجراي عمليات و بهرهبرداري مربوط بتوسعه منابع آب صنعتي و كشاورزي و همچنين تأمين آب شهري تا مجاورت شهرها در حوزه عمل شركت.
تبصره
شركت براي اين منظور طرحهاي توسعه منابع آب شامل احداث سدهاي ذخيرهاي و انحرافي و استفاده از منابع آب زيرزميني و شيرين كردن آبهاي شور توأم با ايجاد شبكههاي آبياري و زهكشي را بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده 6
شركت داراي شخصيت حقوقي بوده و بصورت بازرگاني اداره ميشود.
ماده 7
شركت ميتواند قرارداد خريد خدمات با مؤسسات خارجي را طبق مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي منعقد نمايد.
ماده 8
سرمايه شركت عبارت از مبلغ يكصد ميليون ريال است كه به يكصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم ميشود و از اعتبار طرحهاي توسعه منابع آب منطقه تأمين ميگردد.
ماده 9
كليه سهام شركت با نام و متعلق بدولت ميباشد و غير قابل انتقال است.
ماده 10
يك دهم سود ويژه تا هنگاميكه رقم آن معادل يك دهم سرمايه شركت بشود بعنوان اندوخته قانوني منظور خواهد شد. پس از تأمين اندوخته مزبور يك دهم سود ويژه هر سال با تصويب مجمع عمومي براي توسعه و تكميل تأسيسات شركت بمصرف خواهد رسيد.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 11
شركت داراي اركان زير است:
الف
مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره و مديرعامل.
ج
حسابرس (بازرس).
ماده 12
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير نيرو و وزير امور اقتصادي و دارائي و يكي از وزراء بانتخاب هيئت وزيران ميباشد. رياست مجمع عمومي با وزير نيرو است.
ماده 13
مجمع عمومي بطور عادي و فوقالعاده تشكيل ميشود.
ماده 14
مجمع عمومي عادي سالي دو بار در چهارماهه اول و نيمه دوم هر سال تشكيل ميشود.
ماده 15
مجمع عمومي بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم نسبت بموضوعات و مطالبي كه در دستور جلسه قرار ميگيرد طبق تصميم رئيس مجمع عمومي و يا بنا بدعوت مديرعامل و يا بتقاضاي كتبي حسابرس (بازرس) با ذكر علت تشكيل ميگردد.
ماده 16
وظايف مجمع عمومي بشرح زير است:
1
رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات هيأت مديره و گزارش حسابرس (بازرس) و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
2
تصويب خط مشي و برنامه عمليات شركت.
3
انتخاب اعضاي هيأت مديره و مدير عامل اعضاء عليالبدل هيأت مديره.
4
انتخاب حسابرس (بازرس) شركت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
5
تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي.
6
تصويب تشكيلات و آئيننامههاي استخدامي شركت با توجه بمقررات استخدامي شركتهاي دولتي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
7
تصويب بودجه.
8
پيشنهاد تغيير مواد اساسنامه.
9
پيشنهاد انحلال شركت.
10
تصويب افزايش سرمايه.
11
تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي اصلي هيأت مديره با رعايت ماده 24 و حقالزحمه حسابرس (بازرس).
12
اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 17
دعوتنامه مربوط بتشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و دستور جلسه و علت تشكيل مجمع بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل آن كتباً از طرف مديرعامل براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده 18
هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل خواهد بود.
ماده 19
مدت تصدي اعضاي هيأت مديره دو سال خواهد بود و تا موقعيكه تجديد انتخاب بعمل نيامده است در سمت خود باقي ميباشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 20
تغيير اعضاي هيأت مديره قبل از خاتمه دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت با مجمع عمومي است.
ماده 21
مجمع عمومي از بين اعضاي هيأت مديره يكنفر را بعنوان مديرعامل و رئيس هيأت مديره انتخاب مينمايد. مديرعامل ميتواند از بين اعضاي هيأت مديره يكنفر قائممقام براي خود تعيين نمايد.
ماده 22
جلسات هيأت مديره با حضور مديرعامل و در غيبت مديرعامل با حضور قائممقام مديرعامل و دو نفر اعضاي اصلي يا عليالبدل هيئت مديره در مركز شركت و در صورت اقتضاء در هر محل ديگري كه مديرعامل و رئيس هيأت مديره تعيين نمايد تشكيل ميشود و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء اتخاذ ميگردد. هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و بامضاي مدير عامل و اعضاي حاضر درجلسه ميرسد.
تبصره
در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره يكي از اعضاي عليالبدل بدعوت مديرعامل و رئيس هيئت مديره در جلسه شركت كرده و رأي خواهد داد و در صورت غيبت رئيس هيأت مديره و مديرعامل دعوت بوسيله قائممقام مديرعامل بعمل خواهد آمد.
ماده 23
ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي اصلي هيئت مديره در صورتيكه منحصراً در شركت انجام وظيفه نمايند از طرف مجمععمومي با رعايت مقررات و تأييد شوراي حقوق و دستمزد تعيين ميگردد. هر يك از اعضاي هيأت مديره كه بر طبق مقررات اين ماده از شركت حقوق دريافت كند مكلف است وظايفي را كه از طرف مديرعامل باو محول ميشود بدون دريافت وجه ديگري انجام دهد ولي هزينه سفر و فوقالعاده روزانه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 24
هر يك از اعضاي هيأت مديره كه از اعضاء شاغل و موظف وزارتخانهها و يا مؤسسات و شركتهاي دولتي نباشد مكلف است تمام وقت در اختيار شركت باشد و نميتواند هيچ نوع شغل ديگري را قبول نمايد.
ماده 25
هر يك از اعضاي هيأت مديره كه در سال سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفي شناخته خواهد شد تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر با رئيس مجمع عمومي است.
ماده 26
در صورت فوت يا استعفا يا تغيير هر يك از اعضاء هيأت مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 27
جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يكبار بدعوت مديرعامل تشكيل خواهد شد.
ماده 28
اداره جلسات هيأت مديره با مديرعامل و رئيس هيأت مديره است.
ماده 29
تأييد بودجه و آئيننامههاي استخدامي و مالي و معاملاتي و تشكيلات اداري شركت كه براي تصويب مجمع عمومي فرستاده ميشود از وظايف هيأت مديره ميباشد.
ماده 30
مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از فني و مالي و محاسباتي و استخدامي و تشكيلاتي و معاملاتي با مديرعامل است.
ماده 31
مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت است و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائي و اداري دارد. مديرعامل حق انتخاب وكيل خواهد داشت و همچنين ميتواند با تصويب مجمع عمومي دعاوي را بداوري ارجاع و داور اختصاصي تعيين و نسبت بداور مشترك تراضي نمايد.
ماده 32
مديرعامل در حدود مقررات اساسنامه و آئيننامههاي مصوب شركت روشهاي اجرائي را با تأييد هيأت مديره تعيين و ابلاغ مينمايد.
ماده 33
مديرعامل ميتواند قسمتي از اختيارات و وظائف خود را بهر يك از اعضاي هيئت مديره و رؤساي واحدهاي شركت به تشخيص ومسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 34
مديرعامل داراي اختيارات و وظائف زير نيز ميباشد: الف - تهيه آئيننامههاي مالي- معاملاتي و استخدامي و تشكيلاتي شركت با رعايت مقررات مربوط براي تأييد هيأت مديره و تسليم آن بمجمععمومي.
ب
تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عمليات شركت براي تأييد هيأت مديره و تسليم آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
ج
استخدام و اخراج كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و مزاياي آنان در حدود مقررات و آئيننامههاي مربوط و بودجه مصوب مجمععمومي.
ماده 35
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد بامضاي مديرعامل يا قائممقام وي و يكي از اعضاي هيأت مديره برسد مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف مديرعامل حق امضاء دارند خواهد بود.
ماده 36
مديرعامل موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را حداقل 40 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظوررسيدگي و اظهار نظر براي حسابرس (بازرس) شركت ارسال دارد. حسابرس ( بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را حداقل ده روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده 37
مجمع عمومي هر سال حسابرسي را به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي براي رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان و گواهي صحت مندرجات آنها و ايفاي وظائفي كه طبق قانون تجارت بعهده بازرس است انتخاب خواهد نمود مأموريت حسابرس (بازرس) پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان خاتمه خواهد يافت مجمع عمومي در همان جلسه طبق پيشنهاد وزير اموراقتصادي و دارائي حسابرس (بازرس) دوره عمليات بعد را انتخاب خواهد كرد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلامانع است.
ماده 38
اقدامات حسابرس (بازرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
ماده 39
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را نداشته و وظايف او محدود است بآنچه كه بموجب اين اساسنامه مقرر گرديده است ولي ميتواند به دفاتر و اسناد و مدارك و پروندههاي شركت براي انجام وظائف خود رجوع كند و مديرعامل بايد دفاتر و اسناد و مدارك وپروندههاي مذكور را بنا بتقاضاي حسابرس (بازرس) در اختيار او بگذارد.
ماده 40
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه ميپذيرد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تشكيل شركت خواهد بود.
ماده 41
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود.
ماده 42
مديرعامل مكلف است حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تشكيل شركت آئيننامههاي لازم را تهيه و پس از تأييد هيئت مديره براي تصويب به مجمع عمومي تسليم دارد. تا موقعيكه اين آئيننامهها به تصويب مجمع عمومي نرسيده مقررات و آئيننامههاي شركت سهامي سازمان آب منطقهاي اصفهان در اين شركت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 43
تغييرات لازم در اساسنامه و يا انحلال شركت موكول به پيشنهاد مجمع عمومي و تأييد هيئت وزيران و تصويب كميسيونهاي نيرو و اموراقتصادي و دارائي و استخدام مجلسين خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و دو تبصره باستناد ماده 2 قانون تأسيس وزارت نيرو پس از تصويب كميسيونهاي استخدام، امور اقتصادي و دارائي و نيروي مجلس سنا در جلسات 7/3/1354 و 11/4/1354، در جلسات روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، نيرو و امور اقتصادي و دارائي مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي