اساسنامه شركت سهامي برق منطقه اي باختر مصوب 1363,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
باستناد تبصره 1ماده 2اصلاحي قانون تأسيس وازرت نيرو مصوب سال 1357 شركت سهامي برق منطقه اي باختر كه از اين پس دراين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته به وزارت نيرو تشكيل وطبق مقررات اين اساسنامه ومقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهدشد.
ماده 2
مركز شركت: شهراراك خواهدبود وحوزه عمل آن با تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
تبصره
شركت ميتواند باتصويب مجمع عمومي درنقاط ديگر حوزه عمل شركت به تشكيل شعب ونمايندگيهائي مبادرت نمايد.
ماده 3
شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وطبق اصول بازرگاني ومقررات اين اساسنامه ومقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد.
ماده 4
مدت شركت نامحدود است.
ماده 5
موضوع وهدف شركت.تامين وتوزيع نيروي برق مورد نياز درحوزه عمل خود براي كليه امور اعم از مصارف تجاري،خانگي، كشاورزي وصنعتي است وبراي نيل به اين هدفها شركت با رعايت قانون سازمان برق ايران وقانون تأسيس وزارت نيرو مجاز به اقدامات زيرميباشد: الف - خريدوفروش ومبادله نيروي برق اعم از كلي وجزئي. ب - ايجاد وتوسعه شبكه وتأسيسات توزيع نيروي برق كليه نقاط حوزه عمل خود. ج – احداث و ايجاد و وسائل انتقال و توليد نيروي برق با جلب نظر شركت توانيرو واداره وبهره برداري از آنها. د - بهره برداري واداره تأسيسات انتقال نيروي برق كه بوسيله شركت سهامي توليد وانتقال نيروي برق ايران دراختيار شركت گذارده ميشود. ه ـ - همكاري واشتراك مساعي با ساير مؤسسات مربوط درپژوهش وبررسي بمنظور پيشرفت وبهبود وتوسعه مباني علمي وفني واقتصادي درامر توليد وانتقال وتوزيع ومبادله نيروي برق نحوه بهره برداري واداره آن. و - سرمايه گذاري ومشاركت درمؤسسات وشركتهاي داخلي كه ارتباط بامقاصد شركت داشته باشد درحدود مقررات مربوط باتصويب مجمع عمومي. ز - انجام اموري كه وزارت نيرو اختيارات خودرا درامور برق به شركت درحوزه عمل آن تفويض مي نمايد. ح - انجام هرگونه عمليات ومعاملات بازرگاني كه براي اجراي مقاصد شركت ضروري بوده وبه صرفه وصلاح شركت باشد.
فصل دوم
سرمايه شركت
ماده 6
سرمايه شركت معادل مبلغ يك ميليون ريال است كه به يكصد سهم ده هزار ريالي تقسيم ميشود وكلا متعلق به دولت است.
تبصره
كليه دارائي وسرمايه واموال منقول وغير منقول شركتهاي سهامي برق منطقه اي غرب وبرق منظقه اي تهران درآن قسمت كه درحوزه عمل شركت سهامي برق منطقه اي باختر قرار ميگيرد طبق نظر كارشناس منتخب مجمع عمومي تقويم وبه شركت اخيرالذكر منتقل وبه سرمايه آن افزوده ميگردد.
ماده 7
كليه وظايف واختيارات وبدهي وبودجه ودرآمد واعتبارات وديون وتعهدات وكاركنان شركتهاي سهامي برق منظقه اي غرب وبرق منظقه اي تهران درآن قسمت كه درحوزه عمل شركت سهامي برق منظقه اي باختر قرار ميگيرد براساس دفاتر موجود به شركت اخيرالذكر منتقل ميگردد.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 8
شركت داراي اركان زيراست.
الف
مجمع عمومي.
ب
هيأت مديره ومديرعامل:
ج
بازرس
الف
مجمع عمومي ـ نمايندگي سهام دولت درمجمع عمومي با وزير نيرو،وزير اموراقتصادي ودارائي و رئيس سازمان برنامه وبودجه بوده ورياست مجمع بعهده وزير نيرو خواهدبود.جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي دوباريكي درچهار ماهه اول سال براي تصويب ترازنامه وحساب سود وزيان سال قبلي وديگري درنيمه دوم سال براي تصويب بودجه،خط مشي وساير مسائلي كه دردستور مجمع گذارده ميشود تشكيل ميگردد.
تبصره 1
جلسات مجمع عمومي درموارد ضروري به پيشنهاد رئيس مجمع يا مديرعامل يا بازرس تشكيل ميشود.
تبصره 2
جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت وتصميمات آن با اكثريت آراء مجمع عمومي معتبر خواهد بود.
تبصره 3
جلسات مجمع عمومي با دعوت كتبي مدير عامل تشكيل ميشود.دستور جلسه بايد به ضميمه دعوتنامه برا ي اعضاء مجمع ارسال گردد.
ماده 9
وظايف مجمع عمومي. الف - تعيين خط مشي كلي شركت. ب - انتخاب يا عزل اعضاء هيأت مديره. پ - انتخاب بازرس به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارائي. ت - تصويب بودجه سالانه شركت. ث - تصويب آئين نامه هاي مالي ومعاملاتي شركت براساس ومقررات مربوط با تاييد وزارت اموراقتصادي ودارائي. ج - تصويب تشكيلات وآئين نامه هاي استخدامي شركت پس از تاييد سازمان امور اداري واستخدامي كشور. چ - تعيين حقوق ومزاياي مدير عامل و اعضاء اصلي هيأت مديره با رعايت مقررات مربوط با تاييد شوراي حقوق و دستمزد و حق الزحمه بازرس. ح ـ استماع گزارش عمليات سالانه هيأت مديره و بازرس و بررسي تارزنامه و حساب سود وزيان و اتخاذ تصميم نسبت به آنها. خ - اتخاذ تصميم در مورد ارجاع به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي مطروحه. د ـ اتخاذ تصميم درباره مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول شركت. ذ - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در مجمع عمومي مطرح ميشود.
ماده 10
مجمع عمومي فوق العاده در موارد زير تشكيل ميشود:
الف
پيشنهاد تغيير در مواد اساسنامه به مجلس شوراي اسلامي .
ب
پيشنهاد افزايش سرمايه و انحلال شركت به هيأت وزيران.
ماده 11
هيأت مديره شركت مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و با تصويب مجمع براي مدت دو سال انتخاب ميشوند كه اعضاي اصلي بطور موظف و تمام وقت در شركت خدمت ميكنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 12
جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يك مرتبه به دعوت مدير عامل با حضور سه نفر اعضا ء هيأت مديره در محل شركت يا در هر محلي كه رئيس هيأت مديره تعيين نمايد تشكيل ميگردد و تصميمات با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره
در صورت غيبت يكي از اعضاء اصلي هيأت مديره يكي از اعضاء علي البدل بدعوت رئيس هيات مديره در جلسه هيأت مديره شركت كرده و رأي خواهد داد و در غياب رئيس هيأت مديره يكي از اعضاء اصلي هيأت مديره به قائم مقامي او وظايف محوله را در حدود اختيارات تفويضي انجام خواهد داد.
ماده 13
وظايف و اختيارات هيأت مديره. الف ـ تصويب برنامه هاي كلي شركت. ب - نظارت بر اجراي برنامه هاي جاري براساس خط مشي و هدفهاي شركت. پ - بررسي و تاييد بودجه شركت بمنظور طرح درمجمع عمومي. ت - تهيه و تنظيم گزارش عمليات و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت بمنظور طرح در مجمع عمومي. ث ـ تهيه آئين نامه موضوع اين اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومي. ج ـ تصويب سياست ارتباط و مبادله عملي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه امور مربوط به شركت با رعايت مقررات مربوط. چ - بررسي و پيشنهاد سازش در دعاوي و يا ارجاع آن به داوري براي طرح در مجمع عمومي با رعايت اصل 139 قانون اساسي. ح ـ پيشنهاد افزايش سرمايه شركت به مجمع عمومي. خ ـ تصويب قراردادها.
ماده 14
مجمع عمومي از بين اعضاي اصلي هيأت مديره يكنفر را بعنوان مدير عامل و رئيس هيأت مديره انتخاب مينمايد.
ماده 15
وظايف و اختيارات مدير عامل. الف ـ مدير عامل بالاترين مقام اجرائي و اداري شركت بوده و بر كليه واحدهاي شركت رياست دارد. ب - مدير عامل مسئول امور اجرائي شركت و عهده دار اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره بوده و همچنين مسئول كليه امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمين ميباشد. ج - نمايندگي شركت در مقابل كليه مقامات قضائي و اشخاص حقيقي يا حقوقي با حق توكيل غير. د ـ مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با مسئوليت خود به هريك از اعضاي هيأت مديره يا ساير مستخدمين ارشد شركت تفويض كند. ه ـ - كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قرارداد ها بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و يا نمايندگان تام الاختيار آنها برسد.
ماده 16
بازرس شركت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميگردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده 17
وظايف و اختيارات بازرس بشرح زير است:
الف
رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و اظهارنظر نسبت به آن.
ب
بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و اظهار نظر نسبت به آن.
ج
ساير وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به كليه دفاتر و اسناد و مدارك شركت را دارد لكن اقدامات او نبايد مانع انجام جاري شركت گردد. بازرس مكلف است هرگونه تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت را مشاهده ميكند به مجمع عمومي گزارش نمايد. بازرس ميتواند براي انجام وظايف خود با تصويب مجمع از خدمات كارشناسان و متخصصين داخل يا خارج شركت استفاده نمايد و مدير عامل مكلف است امكانات لازم را طبق نظر بازرس در اختيار او قرار دهد.
ماده 18
مواردي كه دراين اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت و قوانين مربوط عمل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه ششم ديماه يكهزارو سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/10/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي