اساسنامه شركت سهامي بنگاه شيميائي مصوب 1351,12,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
با اختيارات حاصل از قانون تبديل بنگاه شيميائي بشركت سهامي شركتي بنام بنگاه شيميائي كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشودتشكيل ميگردد.
ماده 2
شركت وابسته بوزارت كشاورزﻯ و منابع طبيعي بوده و مركز آن در تهران است و ميتواند شعب يا نمايندگيهائي براﻯ اجراﻯ عملياتخود در نقاط ديگر كشور تأسيس نمايد.
ماده 3
نوع شركت - شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 4
شركت داراﻯ شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اصول بازرگاني اداره ميشود.
فصل دوم
وظائف و اختيارات
ماده 5 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
وظائف و اختيارات شركت بشرح زير ميباشد:
4
تحصيل نمايندگي از مؤسسات داخلي و خارجي در صورت ضرورت بمنظور اجراﻯ وظائف مندرج در بندهاﻯ 1 و 2 و 3 اين مادۂ.
5
مشاركت و سرمايهگذارﻯ در شركتهاﻯ ايراني ديگر بمنظور پيشرفت هدفهاﻯ شركت.
6
انجام هر گونه عمليات بازرگاني ديگرﻯ كه براﻯ انجام منظورهاي فوق ضرورﻯ باشد.
7
تحصيل وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتبارﻯ داخلي با تصويب مجمع عمومي.
ماده 6
شركت ميتواند قرارداد خريد خدمات با مؤسسات و سازمانهاﻯ خارجي را با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات مربوط امضاءنمايد.
ماده 7
شركت ميتواند طبق ضوابطي كه بتصويب مجمع عمومي ميرسد انجام امورﻯ را كه از طرف مؤسسات و سازمانهاﻯ دولتي وخصوصي ارجاع ميگردد در مقابل اخذ حقالزحمه انجام دهد.
فصل سوم
سرمايه
ماده 8
سرمايه شركت مبلغ 560000000 ريال است كه به پانصد و شصت سهم يك ميليون ريالي تقسيم و از محل دارائي بنگاه شيميائي تأمينميشود. از تاريخ تصويب اين اساسنامه كليه اموال منقول و غير منقول و مطالبات و وجوه نقدﻯ و ذخاير و تعهدات بنگاه شيميائي سابق باين شركت منتقلميشود. شركت مكلف است ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين اساسنامه دارائيهاﻯ بنگاه شيميائي را كه بشركت منتقل شده بقيمت روز با نظر كارشناسانيكه از طرف مجمع عمومي تعيين ميشوند ارزيابي كند. سرمايه شركت بر اساس ارزيابي و محاسبه مجدد پس از تصويب مجمع عمومي تعيين خواهدشد.
ماده 9
سرمايه شركت متعلق بدولت ميباشد و نمايندگي سهام دولت با مجمع عمومي است.
ماده 10
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
ماده 11
از سود ويژه شركت تا موقعيكه كل اندوخته شركت به 1/4سرمايه برسد همهساله 25% آن بعنوان اندوخته احتياطي اختصاصداده خواهد شد و پس از آن اندوخته احتياطي الزامي نيست.
فصل چهارم
اركان شركت
ماده 12
شركت داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره و مدير عامل.
ج
حسابرسي.
ماده 13
مجمع عمومي مركب است از وزير كشاورزﻯ و منابع طبيعي و دو نفر از معاونين آنوزارت بانتخاب وزير كشاورزﻯ و منابع طبيعي.
ماده 14
جلسات مجمع عمومي بطور عادﻯ دو بار در تير ماه و ديماه هر سال تشكيل ميشود و تا اتخاذ تصميم نهائي درباره دستور مجمعادامه خواهد داشت. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس در تير ماه و بودجه و برنامه سال بعد در ديماه تصويب خواهد شد. هيئت مديره و حسابرس در جلسات مجمع عمومي حضور خواهند يافت.
ماده 15
وظايف مجمع عمومي بشرح ذيل است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه سالانه شركت.
ج
انتخاب اعضاﻯ هيئت مديره و مدير عامل و حسابرس. د - تصويب آئيننامههاﻯ مالي و معاملاتي و استخدامي با رعايت مقررات و همچنين سازمان شركت.
ه
اتخاذ تصميم نسبت بافزايش سرمايه.
و
اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 16
مجمع عمومي ممكن است بطور فوقالعاده براﻯ اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع بدعوت مدير عامل و رئيس هيئت مديره و ياتقاضاﻯ كتبي حسابرس يا با تصميم نماينده صاحب سهام با ذكر علت تشكيل شود دستور جلسه مجمع مزبور همان است كه در دعوتنامه ذكر شدهاست.
ماده 17
دعوتنامه مربوط بتشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و دستور جلسه و علت تشكيل مجمع بايد لااقل ده روز قبل ازتشكيل آن كتباً از طرف مدير عامل و رئيس هيئت مديره براﻯ نماينده صاحب سهام ارسال شود.
ماده 18
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل خواهد بود. اعضاﻯ اصلي و عليالبدل هيئت مديره از طرفمجمع عمومي انتخاب ميشوند.
ماده 19
مدت تصدﻯ اعضاﻯ هيئت مديره سه سال خواهد بود و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در سمت خود باقي ميمانند وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 20
در صورت ضرورت تغيير هر يك از اعضاﻯ هيئت مديره قبل از خاتمه دورۂ تصدﻯ انتخاب جانشين آنان براﻯ بقيه مدت با مجمع عمومياست.
ماده 21
مجمع عمومي از بين اعضاﻯ هيئت مديره يكنفر را بعنوان مدير عامل و رئيس هيئت مديره انتخاب مينمايد.
ماده 22
جلسات هيئت مديره با حضور مدير عامل و رئيس هيئت مديره و دو نفر اعضاﻯ اصلي هيئت مديره در محل شركت تشكيل ميشود وتصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء اتخاذ ميگردد. هيئت مديره داراﻯ دفترﻯ خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه هيئت در آن ثبت و بامضاﻯ مدير عامل و رئيس هيئت مديره و اعضاء حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره
در صورت غيبت يكي از اعضاء اصلي هيئت مديره عضو عليالبدل بدعوت مدير عامل و رئيس هيئت مديره وظايف محول را انجامخواهد داد.
ماده 23
ميزان حقوق و مزاياﻯ مدير عامل و رئيس هيئت مديره و اعضاﻯ هيئت مديره و حقالزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومي تعيينميگردد.
ماده 24
در صورت فوت يا استعفاء هر يك از اعضاﻯ هيئت مديره جانشين وﻯ براﻯ بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 25
جلسات هيئت مديره لااقل ماهي يكبار بدعوت مدير عامل و رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
ماده 26
اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره و مدير عامل و اجراﻯ تصميمات و مصوبات مجمع عمومي از وظايف هيئت مديرهاست.
ماده 27
مسئوليت اداره امور شركت اعم از فني و مالي و معاملاتي و ادارﻯ با مدير عامل و رئيس هيئت مديره است.
ماده 28
مدير عامل و رئيس هيئت مديره بر كليه واحدهاﻯ تابعه شركت رياست داشته و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات و مؤسسات واشخاص و مراجع قضائي و ادارﻯ و حق انتخاب وكيل با توكيل غير تا يكدرجه خواهد داشت و همچنين به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمععمومي ميتواند دعاوﻯ را بداورﻯ با حق سازش ارجاع و داور اختصاصي تعيين و نسبت بداور مشترك تراضي كند.
ماده 29
مدير عامل و رئيس هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاﻯ هيئت مديره و رؤساﻯ واحدهاﻯ شركت بمسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 30
مدير عامل و رئيس هيئت مديره بودجه سالانه و تشكيلات و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقرراتمربوط تهيه و پس از تأييد هيئت مديره براﻯ تصويب تسليم مجمع عمومي مينمايد.
ماده 31
مدير عامل و رئيس هيئت مديره آييننامه استخدامي و مالي و معاملاتي و همچنين سازمان شركت را تنظيم و پس از تأييد هيئت مديرهبراﻯ تصويب تسليم مجمع عمومي مينمايد.
ماده 32
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد بامضاﻯ مدير عامل و رئيس هيئت مديره و يكي از اعضاﻯ هيئت مديرهبرسد. مكاتبات ادارﻯ با امضاﻯ مدير عامل و رئيس هيئت مديره و يا كساني كه از طرف مدير عامل و رئيس هيئت مديره حق امضاء دارند صادرميگردد.
ماده 33
مدير عامل و رئيس هيئت مديره موظف است يك نسخه از گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را پس از تأييد هيئتمديره حداقل بيست روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براﻯ حسابرس شركت ارسال دارد.
ماده 34
شركت داراﻯ يكنفر حسابرس خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب مجمع عمومي براﻯ مدت يكسال انتخاب خواهد شدو تا زمانيكه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس قبلي بلامانع است.
ماده 35
وظايف حسابرس بقرار ذيل است:
الف
بررسي گزارش سالانه و رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براﻯ مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن به هيئتمديره.
ب
حسابرس حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندههاﻯ محاسباتي و اسناد خرج و پيمانهاﻯ شركت را خواهد داشت.
ماده 36
حسابرس حق مداخله در امور جارﻯ شركت را نداشته و اقدامات او در اجراﻯ وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاﻯ شركت گردد.
ماده 37
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه ميپذيرد. مگر سال اول كه شروع آن از تاريخاجراﻯ اين اساسنامه و پايان آن در اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 38
شركت از نظر مقررات مالي و ادارﻯ تابع اين اساسنامه و آئيننامههاﻯ مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبينينشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط بشركتهاﻯ دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و يك تبصره باستناد قانون تبديل بنگاه شيميائي بشركت سهامي پس از تصويب كميسيونهاﻯ استخدام ودارائي و كشاورزﻯ و منابع طبيعي مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 51.12.2[1351] در جلسات 15 و 16 و 17 اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك بترتيب بتصويب كميسيونهاﻯ امور استخدام و سازمانهاﻯ ادارﻯ - دارائي و كشاورزﻯ و منابع طبيعي مجلس شوراﻯ ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي