اساسنامه شركت سهامي تأسيسات ساختمان مصوب 1352,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
مشخصات و موضوع شركت
ماده 1
نام شركت: شرك سهامي تأسيسات ساختمان (تسيس) ميباشد.
ماده 2
مركز اصلي شركت تهران است و در صورت ضرورت شركت ميتواند با تصويب هيئت مديره و تأييد مجمع عمومي در ساير نقاط ايراناقدام به تأسيس شعب و يا نمايندگي بنمايد.
ماده 3
نوع شركت: شركت سهامي است.
ماده 4
مدت شركت نامحدود است.
ماده 5
موضوع شركت و فعاليتهاي آن بشرح زير است: الف - طرحريزي و تهيه و نصب و نگاهداري تأسيسات ساختماني شامل تأسيسات حرارت مركزي، تهويه مطبوع، آسانسور، وسائل بهداشتي وتجهيزات بيمارستاني و سردخانه و آشپزخانه و رختشويخانه و تهيه و اجراي طرحهاي مربوط بتأسيسات گاز و آب و فاضلاب و برق و تلفن و نظايرآن در داخل ساختمانها.
ب
تحصيل نمايندگي از سازندگان و يا فروشندگان وسائل مورد نياز و مربوط بفعاليتهاي شركت و خريد و فروش اين نوع وسائل.
ج
تأسيس كارخانههاي توليد وسائل تأسيسات ساختماني رأساً و يا از طريق مشاركت با مؤسسات داخلي و يا خارجي. د - مشاركت در انجام كارهاي مربوط بفعاليت شركت با مؤسسات داخلي يا خارجي.
ه
- انجام هر نوع كارهاي مربوط بفعاليتهاي شركت در مقابل دريافت حقالزحمه.
تبصره
در موارد مذكور در بندهاي (ج) و (د) اين ماده حداكثر سهام شريك يا شركاي خارجي بيش از 49 درصد نخواهد بود.
ماده 6
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 7
سرمايه شركت مبلغ هشتاد و دو ميليون ريال است كه به هشتصد و بيست سهم يكصد هزار ريالي تقسيم ميشود و تماماً تأديه شده و متعلق بدولت است.
فصل دوم
اركان شركت:
ماده 8
اركان شركت عبارتست از مجمع عمومي، هيئت مديره و حسابرس.
ماده 9
مجمع عمومي: نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير آباداني و مسكن و وزير دارائي و يكنفر ديگر از وزيران بانتخاب هيئت وزيران خواهد بود، رياست مجمع با وزير آباداني و مسكن است. مجمع عمومي شركت حداقل دو بار در سال براي انجام وظايف مشروحه زير بر حسب تصميم رئيس مجمع عمومي يا به تقاضاي هيئت مديره، يكباردر تير ماه و بار ديگر در ديماه تشكيل ميشود. وظايف مجمع عمومي: الف - رسيدگي به گزارش سالانه مدير عامل و حسابرس و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت. ب - رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه سالانه شركت. ج - انتخاب اعضاي هيئت مديره و حسابرس. د - تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره با رعايت مقررات استخدامي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري. ه ـ - تعيين حقالزحمه حسابرس. و - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت بر اساس مقررات قانون محاسبات عمومي ناظر بر شركتهاي دولتي با جلب نظر وزارت دارائي و همچنين تصويب تشكيلات و وظايف واحدهاي شركت. ز - تصويب تشكيلات و وظايف واحدهاي شركت ح - اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه: ط - اخذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذارده شده باشد. ي - تصويب پيشنهادهاي مربوط بسرمايهگذاري به منظور مشاركت. ك - اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و ارجاع آن به داوري و انتخاب داور.
ماده 10
مجمع عمومي بطور فوقالعاده بنا به تصميم رئيس مجمع يا به تقاضاي هيئت مديره يا حسابرس براي اتخاذ تصميم در مورد افزايشسرمايه يا انحلال شركت تشكيل ميشود.
ماده 11
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميگردند. مجمع عمومي يكي ازاعضاء را بعنوان رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت انتخاب مينمايد.
تبصره 1
انتخاب مجدد رئيس هيئت مديره و مدير عامل يا هر يك از اعضاي هيئت مديره و حسابرس بلامانع است.
تبصره 2
تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.
تبصره 3
جلسات هيئت مديره در مركز اصلي شركت و طبق دعوت رئيس هيئت مديره و مدير عامل تشكيل ميشود.
ماده 12
وظايف هيئت مديره بشرح زير است:
1
تهيه طرح تشكيلات و تعيين وظايف هر يك از واحدهاي شركت
2
تهيه آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت مقررات مربوط.
3
رسيدگي و تصويب معاملات يا عقد قراردادهائي كه طبق آئيننامههاي مالي و معاملاتي جزو وظايف و اختيارات هيئت مديره است.
4
تعيين و معرفي امضاهاي مجاز.
5
تهيه و تنظيم بودجه و برنامه سالانه.
6
تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان.
تبصره
شركت از نظر استخدامي تابع آئيننامه موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري خواهد بود.
ماده 13
مدير عامل: مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت است و مسئول اداره امور شركت ميباشد و در برابر كليه مقامات اعم از قضائي و اداري و اشخاص نماينده تامالاختيار شركت بوده و امور شركت را طبق اين اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد نمود و ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بهر يك ازاعضاء هيئت مديره يا كارمندان ارشد شركت تفويض نمايد.
ماده 14
وظايف مدير عامل بشرح زير است:
1
اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيتت مديره و انجام كليه امور اداري و فني و مالي و اجرائي شركت با رعايت مقررات مربوط.
2
استخدام و نصب و بركناري كاركنان طبق مقررات و با رعايت بودجه و سازمان مصوب.
3
امضاي كليه نامههاي اداري و اسناد، افتتاح حساب در بانك ها و صدور اجازه پرداختها با رعايت مقررات مربوط.
4
عقد قرارداد و انجام معاملات با رعايت مقررات مالي و آئيننامه معاملات شركت.
ماده 15
كليه چكها و اسناد تعهدآور شركت با دو امضاي مجاز معتبر است كه حداقل يكي از امضاءكنندگان بايد عضو هيئت مديره باشد.
ماده 16
حسابرس: حسابرس شركت به پيشنهاد وزير دارائي از طرف مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود. حسابرس در انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه و ساير وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون تجارت براي بازرس شركتها مقرر است ميتواند بدفاتر و اوراق و اسناد شركت در هر موقع كه لازم بداند مراجعه نمايد و در صورتيكه بيترتيبي يا خلافي مشاهده نمود مراتب را كتباً به مدير عامل اعلام و رفع آنها را خواستار شود و در صورت عدم توجه مدير عامل به تذكرات و نظرات ابراز شده حق دارد ضمن اعلام مراتب به رئيس مجمع تقاضاي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده را براي رسيدگي بموضوع بنمايد. حسابرس مكلف است با مراجعه به اوراق و اسناد و دفاتر شركت گزارشي از وضع و امور مالي آن همراه با نظر خود نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي تسليم دارد.
فصل سوم
ترازنامه و حساب سود و زيان :
ماده 17
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع ميشود و بآخر اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد. كليه حسابهاي شركت در آخراسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت حداكثر تا انقضاي ماه سوم سال بعد بايد تهيه و به مجمع عمومي تسليم شود. يك نسخه ازترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از تائيد هيئت مديره توسط مدير عامل قبلا به حسابرس تسليم خواهد گرديد و حسابرس موظف استحداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان نظر خود را نسبت به امور مالي و ترازنامه و حساب سود و زيان طي گزارشي بهمجمع عمومي تسليم دارد و يك نسخه آنرا براي اطلاع مدير عامل شركت بفرستد.
ماده 18
ده درصد از سود ويژه شركت تا زماني كه ذخيره احتياطي معادل يك چهارم سرمايه شركت شود بعنوان ذخيره احتياطي منظورميشود.
ماده 19
نسبت به موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره باستناد قانون شركت سهامي تأسيسات ساختمان پس از تصويب كميسيونهاي دارائي و استخدام وآباداني و مسكن مجلس سنا در جلسات 1352/2/30 و 1353/3/2 [1352/3/2] به ترتيب در جلسات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، دارائي و آباداني و مسكن مجلس شورايملي رسيده است. نايب رئيس مجلس شوراي - ملي حسين خطيبي