اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مصوب 1347,12,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي با توجه بماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي بنام شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل ميگردد.
فصل اول
كليات
ماده 1
نام شركت: شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) است.
ماده 2
مركز اصلي شركت: تهران است.
ماده 3
نوع شركت: سهامي است.
ماده 4
مدت شركت نامحدود است.
ماده 5
سرمايه شركت: سرمايه شركت عبارت از مبلغ ده ميليون ريال است كه به يكهزار سهم ده هزار ريالي با نام منقسم ميگردد و كليه سهام آن متعلق بدولت ميباشد. كاهش يا افزايش سرمايه شركت بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
تبصره
افزايش سرمايه شركت از محل اعتبارات عمراني و طرحهاي مربوط بتوسعه و تكميل تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق و مشاركت مؤسسات و شركت هائيكه اكثريت سرمايه آن متعلق بدولت ميباشد تأمين خواهد شد.
ماده 6
موضوع و هدف شركت: توليد نيروي برق و انتقال و خريد و فروش آن بطور عمده در شبكه هاي برق ايران و اقدام در بهم پيوستن شبكه هاي برق و براي نيل به اين هدف شركت با رعايت مقررات و قوانين مربوط به برق ايران كه براي اجراي مقاصد شركت ضروري باشد مجاز به اقدامات زير ميباشد:
الف
همكاري و اشتراك مساعي با ساير مؤسسات برق اعم از داخلي و خارجي بمنظور تمركز و هم آهنگي امور مربوط بمطالعه جهت ايجاد و توسعه تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق و تهيه و اجراي طرحهاي مربوط.
ب
بهره برداري از كليه نيروگاههاي كشور كه برق شبكه هاي برق ايران را تأمين ميكنند و همچنين بهره برداري از خطوط انتقال نيروي برق و تأسيسات وابسته.
ج
فروش برق بطور عمده بمشترياني كه ميزان مصرف آنها بيش از پنج هزار كيلوات ساعت ميباشد و از شبكه هاي برق ايران كسب نيرو ميكنند. د - ايجاد هرگونه مؤسسه و شركت و سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر كه بمنظور تدارك وسايل و لوازم توليد و انتقال و توزيع نيروي برق طبق اصول فني و اقتصادي ضروري تشخيص داده شود.
ه
- مشاركت با شركتهاي برق منطقه اي و سازمانهاي آب و برق و ساير تأسيسات فني و بازرگاني كه در امر توليد و انتقال و توزيع نيروي برق مباشرت دارند و سرمايه گذاري در آن مؤسسات. و - انجام هرگونه عمليات و معاملات طبق اصول بازرگاني.
ماده 7
شركت ميتواند در هر محل كه هيئت مديره مصلحت بداند شعبه داير كند.
فصل دوم
اركان شركت
ماده 8(اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
اركان شركت عبارتند از:
الف
مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره
ج
مديرعامل.
د
حسابرس (بازرس)
ماده 9(اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي به عهده وزير نيرو وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
ماده 10(اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
مجمع عمومي حداقل سالي دو بار يك مرتبه حداكثر تا پايان تيرماه هر سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه و بار ديگر در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه سال بعد و ساير مسائل مربوط تشكيل خواهد شد.
تبصره (اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
تاريخ انعقاد و دستور جلسه از طرف رئيس مجمع عمومي يا مديرعامل اعلام ميگردد:
ماده 11(اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
مجمع عمومي فوق العاده بنا بدعوت رئيس مجمع يا مديرعامل و يا به تقاضاي كتبي حسابرس (بازرس) با ذكر علت تشكيل ميگردد.
ماده 12
در موارديكه تقاضاي انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومي از طرف اشخاص مذكور در ماده 11 بعمل آيد مديرعامل شركت موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول تقاضا براي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده دعوت بعمل آورده و دستور جلسه را نيز در دعوتنامه ذكر نمايد.
ماده 13(اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و تعيين دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع بوسيله دعوت كتبي رئيس مجمع از نمايندگان سهام بعمل خواهد آمد سوابق مربوط بموضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاء مجمع ارسال شود در مواقع ضروري (به تشخيص رئيس مجمع) تشريفات براي تشكيل جلسه الزامي نيست.
ماده 14(اصلاحي 16ˏ04ˏ1354) اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۱۶
وظايف مجمع عمومي عادي عبارت است از:
الف
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.
ب
انتخاب اعضاء هيئت مديره و مديرعامل.
ج
انتخاب حسابرس (بازرس) كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد ميشود.
د
اتخاذ تصميم نسبت باندوخته هاي شركت با رعايت ضوابط مربوط
ه
- اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه.
و
تعيين خط مشي و برنامه عمليات شركت.
ز
تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاء هيئت مديره
ب
حسابرس (بازرس) باطلاع مديرعامل حق مراجعه بكليه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پيمان هاي شركت را خواهد داشت.
ج
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظائف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
د
حسابرس (بازرس) مكلف است ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را رسيدگي و گزارش مربوط را همراه با نظرات خود حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اعضاء مجمع عمومي ارسال و رونوشت آنرا بهيئت مديره تسليم نمايد. ماده 15 - امور ذيل از وظايف خاصه مجمع عمومي فوق العاده است: الف - اتخاذ تصميم نسبت بافزايش يا كاهش سرمايه شركت.
ب
اخذ تصميم نسبت بايجاد هرگونه مؤسسه و شركت و سرمايه گذاري و يا مشاركت با شركتهاي ديگر اعم از دولتي و يا خصوصي و يا مختلط.
ج
پيشنهاد نسبت باصلاح يا تغيير مواد اساسنامه. د - اتخاذ تصميم نسبت بانحلال شركت.
ماده 16
تصميمات هر جلسه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده در صورتمجلس درج و بامضاي كليه شركت كنندگان در مجامع مذكور ميرسد و بوسيله رئيس مجمع جهت اجرا به هيأت مديره ابلاغ ميگردد.
ماده 17
مجمع عمومي عادي و فوق العاده بايد لااقل با حضور دو نفر از سه نفر مذكور در ماده 9 تشكيل گردد.
ماده 18
تصميمات مجمع عمومي عادي باكثريت دو نفر از اعضاء مجمع اتخاذ ميگردد. هيئت مديره
ماده 19(اصلاحي 23ˏ02ˏ1355) اصلاحی ۱۳۵۵/۰۲/۲۳
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يكنفر عضو علي البدل خواهد بود كه در جلسه مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاء مدت تا زمانيكه تجديد انتخاب بعمل نيامده در مقام خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براﻯ دوره هاﻯ بعد بلامانع است. عضو علي البدل از بين كارمندان شركت انتخاب ميشود و از اين بابت حقوق و مزايائي دريافت نخواهد كرد. رئيس هيئت مديره را مجمع عمومي از بين هيئت مديره تعيين خواهد كرد.
ماده 20
تصميمات هيأت مديره باكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 21
هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي تأمين مقاصد و هدفهاي شركت و انجام عمليات و اقدامات مقرر در ماده 6 اين اساسنامه ميباشد.
تبصره 1
هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات هيأت در آن ثبت و بامضاي رئيس كليه اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.
تبصره 2
ارجاع دعاوي و اختلافات شركت بداوري و انتخاب داور و سازش منوط بتصويب مجمع عمومي ميباشد.
تبصره 3 (اصلاحي 16ˏ11ˏ1370) اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۱۶
هيأت مديره بمسئوليت خود ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بمديرعامل تفويض نمايد. مديرعامل نيز مي تواند تمام يا بخشي از اين اختيارات را به هر يك از مديران يا كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 22
هيأت مديره موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را حداقل 40 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس قانوني شركت ارسال دارد.
ماده 23
شركت عضو علي البدل در هيأت مديره منوط به غيبت يكي از اعضاء اصلي هيأت مديره ميباشد.
ماده 24
اعضاء هيأت مديره در صورت دريافت حقوق موظفند اداره قسمتي از امور شركت را كه در تشكيلات شركت پيش بيني شده است عهده دار شوند. مديرعامل
ماده 25
مجمع عمومي يكنفر از اعضاء هيأت مديره را براي مدت سه سال بسمت مديرعامل شركت انتخاب مينمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ12ˏ1374) اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۲۰
انتخاب رئيس هيأت مديره بسمت مديريت عامل شركت نيز بلامانع است.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ12ˏ1374) الحاقی ۱۳۷۴/۱۲/۲۰
مديرعامل شركت، معاون وزير نيرو خواهد بود.
ماده 26
مديرعامل امور مالي و فني و اداري شركت را اداره خواهد نمود و داراي وظائف زير نيز ميباشد:
الف
اجراي آئيننامه استخدامي و استخدام افراد مورد نياز.
ب
تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره.
ج
تهيه و تنظيم برنامه عمليات شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره. د - دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه.
ماده 27
مديرعامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بمسئوليت خود بهر يك از رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
ماده 28(اصلاحي 16ˏ11ˏ1370) اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۱۶
اسناد و اوراق بهادار شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و نماينده منتخب هيات مديره برسد و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. مكاتبات غيرمالي و احكام و اسنادي كه مربوط به انجام امور اداري و استخدامي شركت مي باشد در حدود بودجه مصوب به امضاي مديرعامل يا نماينده او خواهد رسيد.
ماده 29 (اصلاحي 16ˏ11ˏ1370) اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۱۶
مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع و امور محاكماتي بوده و براي دفاع و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق تعيين وكيل دارد. همچنين مديرعامل نمايندگي شركت در مجامع عمومي شركتها و موسساتي كه شركت توانير در آنها سرمايه گذاري نموده يا بنمايد را عهده دار مي باشد.
ماده 30
مديرعامل آئيننامه هاي استخدامي و مالي و همچنين طرح سازماني شركت را تهيه و پس از تأييد هيأت مديره براي تصويب بمجمع عمومي تقديم خواهد داشت.
ماده 31
در صورت انقضاء مدت مديريت مديرعامل اقدامات او براي اجراي مفاد اين اساسنامه تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائي خواهد داشت. بازرس قانوني
ماده 32
شركت داراي يكنفر بازرس خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي سالانه براي مدت يكسال مالي انتخاب ميشود. اختيارات و وظايف بازرس طبق قانون تجارت ميباشد و بهر حال بازرس حق جلوگيري از ادامه عمليات شركت و اجراء مصوبات هيأت مديره را نخواهد داشت.
فصل چهارم
امور مالي شركت
ماده 33
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در آخر اسفندماه همان سال به پايان ميرسد ولي اولين سال مالي شركت استثنائاً از تاريخ تأسيس شركت تا پايان اسفندماه سال بعد خواهد بود.
ماده 34
سود ويژه پس از كسر پنج درصد بعنوان اندوخته احتياطي به صاحب سهم تأديه ميشود و ممكن است با تصويب مجمع عمومي بحساب ازدياد سرمايه منظور گردد.
تبصره
كسر اندوخته احتياطي تا موقعي الزامي است كه ميزان آن به چهل درصد سرمايه شركت بالغ گردد و از آن پس موكول به رأي مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 35
تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي در حدود قانون تجارت معتبر است.
فصل پنجم
تغيير و اصلاح اساسنامه
ماده 36
تغييرات و اصلاحات لازم در اساسنامه بنا به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران و كميسيونهاي آب و برق و دارائي و استخدام مجلسين بعمل خواهد آمد و هرگاه ظرف سه ماه بعد از تقويم تصويب نامه هيئت وزيران مبني بر تغيير و اصلاح مواد اساسنامه بمجلسين تصميم كميسيونهاي مجلسين اعلام نگردد مصوب هيئت وزيران بطور آزمايشي قابل اجراء خواهد بود.
فصل ششم
انحلال شركت و ترتيب تصفيه امور آن
ماده 37
انحلال شركت و ترتيب تصفيه امور آن و ساير موضوعات و موارديكه در اين اساسنامه قيد نشده تابع مقررات قانون تجارت و ساير مقررات و قوانين مربوط ميباشد. اساسنامه فوق مشتمل بر 37 ماده و 7 تبصره كه در اجراي ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق در جلسات 15/ 11/ 47 و 19 / 11/ 47 و 27/ 11/ 47 به ترتيب بتصويب كميسيونهاي دارائي و آب و برق و استخدام مجلس سنا رسيده بود در جلسات 5/ 12/ 47 و 13/ 12/ 47 و 17/ 12/ 47 بترتيب بتصويب كميسيونهاي آب و برق و دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي