اساسنامه شركت سهامي جوجهكشي نارمك مصوب 1352,08,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
با اختيارات حاصل از قانون تبديل مؤسسه جوجهكشي نارمك بشركت سهامي، شركتي بنام شركت سهامي جوجهكشي نارمك تشكيل ميگردد.
ماده 2
شركت سهامي جوجهكشي نارمك كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بوده و مركز آن درتهران است و ميتواند شعب يا نمايندگيهائي براي اجراي عمليات خود در نقاط ديگر كشور تأسيس نمايد.
ماده 3
نوع شركت، شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 4
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اصول بازرگاني اداره ميشود.
فصل دوم
وظايف و اختيارات
ماده 5
وظايف و اختيارات شركت بشرح زير ميباشد:
1
توليد و پرورش و نگهداري و خريد و فروش و صادرات و واردات طيور و محصولات و متفرعات آن.
2
انجام كليه عمليات لازم براي تهيه مواد اوليه اعم از مواد خوراكي و لوازم مرغداري و هر گونه عمليات بازرگاني ديگري كه براي انجام مقاصد فوق ضروري باشد.
3
مشاركت و سرمايهگذاري در شركتهاي ايراني ديگر بمنظور پيشرفت هدفهاي شركت.
4
تحصيل وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي با تصويب مجمع عمومي.
ماده 6
شركت ميتواند قرارداد خريد خدمات با مؤسسات و سازمانهاي خارجي را با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات مربوط امضاء نمايد.
ماده 7
شركت ميتواند طبق ضوابطي كه بتصويب مجمع عمومي ميرسد انجام اموري را كه از طرف مؤسسات و سازمانهاي دولتي وخصوصي و اشخاص ارجاع ميگردد در مقابل اخذ حقالزحمه انجام دهد.
فصل سوم
سرمايه
ماده 8
سرمايه شركت در موقع تشكيل مبلغ شانزده ميليون و پانصد هزار ريال است كه به يكصد و شصت و پنج سهم يكصد هزار ريالي غير قابلانتقال و با نام منقسم ميشود. سرمايه شركت تشكيل ميشود از اموال منقول و غير منقول و مطالبات و وجوه نقدي پس از كسر بدهيها كه در صورت دارائي و بدهي مؤسسه جوجهكشي نارمك منظور است. شركت مكلف است ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين اساسنامه دارائيهاي شركت مذكور در اين ماده را به قيمت روز با نظر كارشناساني كه از طرف مجمع عمومي تعيين ميشوند ارزيابي كند. سرمايه شركت بر اساس ارزيابي مذكور و محاسبه مجدد پس از تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 9
سرمايه شركت متعلق بدولت ميباشد و نمايندگي تمام سهام دولت در شركت به وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده 10
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
ماده 11
از سود ويژه شركت تا موقعي كه كل اندوخته شركت به يك چهارم سرمايه برسد همهساله 25% آن بعنوان اندوخته احتياطي اختصاص داده خواهد شد و پس از آن اندوخته احتياطي الزامي نيست.
فصل چهارم
اركان شركت
ماده 12
شركت داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره و مدير عامل.
ج
حسابرس
ماده 13
مجمع عمومي مركب است از وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير دارائي - وزير اقتصاد - رياست مجمع بر عهده وزير كشاورزي ومنابع طبيعي ميباشد.
ماده 14
جلسات مجمع بطور عادي دو بار در تير ماه و ديماه هر سال تشكيل ميشود و تا اتخاذ تصميم نهائي درباره دستور مجمع ادامهخواهد داشت. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس در تير ماه و بودجه و برنامه سال بعد در ديماه تصويب خواهد شد. هيئت مديره و حسابرس در جلسات مجمع عمومي حضور خواهند يافت.
ماده 15
وظايف مجمع عمومي بشرح ذيل است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان. ب - تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه سالانه شركت. ج - انتخاب اعضاي هيئت مديره اعم از اصلي و عليالبدل و مدير عامل به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي. د - انتخاب حسابرس به پيشنهاد وزير دارائي. ه ـ - انحلال شركت با تصويب هيئت وزيران. و - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي با رعايت مقررات مربوط همچنين سازمان شركت. ز - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه. ح - اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذارده شده است.
تبصره
مجمع عمومي در مورد وظايف مندرج در بندهاي و - ز - ح ميتواند اختيارات خود را به رئيس مجمع عمومي واگذار نمايد.
ماده 16
مجمع عمومي بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع بدعوت مدير عامل و رئيس هيئت مديره و يا تقاضاي كتبيحسابرس و يا با تصميم نماينده صاحب سهام با ذكر علت بدعوت مدير عامل تشكيل ميگردد. دستور جلسه مجمع مزبور همان است كه در دعوتنامه ذكر شده است.
ماده 17
دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و دستور جلسه و علت تشكيل مجمع بايد لااقل ده روز قبل ازتشكيل آن كتباً از طرف مدير عامل و رئيس هيئت مديره براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده 18
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي، يك نفر عضو عليالبدل خواهد بود.
ماده 19
مدت تصدي اعضاي هيئت مديره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زماني كه هيئت مديره جديد انتخاب نشدهاست هيئت مديره سابق بكار خود ادامه خواهند داد.
ماده 20
در صورت ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره قبل از خاتمه دوره تصدي انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت با مجمع عموميفوقالعاده است.
ماده 21
مجمع عمومي از بين اعضاي هيئت مديره يكنفر را بعنوان مدير عامل و رئيس هيئت مديره انتخاب مينمايد.
ماده 22
جلسات هيئت مديره با حضور مدير عامل و رئيس هيئت مديره و دو نفر اعضاي اصلي هيئت مديره در محل شركت تشكيل ميشود وتصميمات هيئت مديره باكثريت آراء اتخاذ ميگردد. هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه هيئت در آن ثبت و به امضاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و اعضاي حاضر درجلسه ميرسد.
تبصره
در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره عضو عليالبدل بدعوت مدير عامل و رئيس هيئت مديره وظايف محوله را انجامخواهد داد.
ماده 23
ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و اعضاي هيئت مديره و حقالزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومي تعيينميگردد.
ماده 24
در صورت فوت يا استعفاء هر يك از اعضاي هيئت مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده تعيين خواهد شد.
ماده 25
جلسات هيئت مديره لااقل ماهي يكبار بدعوت مدير عامل و رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
ماده 26
اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره و مدير عامل و اجراي تصميمات و مصوبات مجمع عمومي از وظايف هيئت مديرهاست.
ماده 27
مسئوليت اداره امور شركت اعم از فني، مالي و معاملاتي و اداري با مدير عامل و رئيس هيئت مديره است.
ماده 28
مدير عامل و رئيس هيئت مديره بر كليه واحدهاي تابعه شركت رياست داشته و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات و مؤسسات واشخاص و مراجع قضائي و اداري و حق انتخاب وكيل با توكيل غير تا يكدرجه خواهد داشت و همچنين به پيشنهاد هيئت مديره و با تصويب مجمععمومي ميتواند دعاوي را بسازش خاتمه داده و يا بداوري با حق سازش ارجاع و داور اختصاصي تعيين و نسبت بداور مشترك تراضي كند.
ماده 29
مدير عامل و رئيس هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاي هيئت مديره و رؤساي واحدهاي شركت بمسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 30
مدير عامل و رئيس هيئت مديره بودجه سالانه و تشكيلات و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقرراتمربوط تهيه و پس از تأييد هيئت مديره براي تصويب تسليم مجمع عمومي مينمايد.
ماده 31
مدير عامل و رئيس هيئت مديره آئين نامه استخدامي و مالي و معاملاتي و همچنين سازمان شركت را تنظيم و پس از تأييد هيئت مديره براي تصويب تسليم مجمع عمومي مينمايد.
ماده 32
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد بامضاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و يكي از اعضاي هيئت مديرهبرسد. مكاتبات اداري بامضاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و يا كساني كه از طرف مدير عامل و رئيس هيئت مديره حق امضاء دارند صادر ميگردد.
ماده 33
مدير عامل و رئيس هيئت مديره موظف است يك نسخه از گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را پس از تأييد هيئت مديره حداقل بيست روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي حسابرس شركت ارسال دارد.
ماده 34
شركت داراي يكنفر حسابرس خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس قبلي بلامانع است.
ماده 35
وظايف حسابرس بقرار ذيل است: الف - بررسي گزارش سالانه و رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن به هيئت مديره.
ب
حسابرس حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندههاي محاسباتي و اسناد خرج و پيمانهاي شركت را خواهد داشت.
ماده 36
حسابرس حق مداخله در امور جاري شركت را نداشته و اقدامات او در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
ماده 37
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه ميپذيرد. مگر سال اول كه شروع آن از تاريخاجراي اين اساسنامه و پايان آن در اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 38
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئين نامههاي مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و دو تبصره باستناد قانون تبديل مؤسسه جوجهكشي نارمك به شركت سهامي پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و استخدام و دارائي مجلس سنا در تاريخهاي 25ر7ر52 و 5 و 8 آبان ماه 1352 به ترتيب در جلسات پانزدهمو بيست و سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري - كشاورزي و منابع طبيعي و دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي