اساسنامه شركت سهامي حسابرسي مصوب 1350,09,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
نام شركت، شركت سهامي حسابرسي است
ماده 2
مركز اصلي شركت، شهر تهران است
ماده 3
نوع شركت، شركت سهامي خاص است.
ماده 4
مدت شركت نامحدود است
ماده 5
موضوع شركت، انجام خدمات حسابرسي شركتهاي تابعه وزارت آب و برق و در صورت مراجعه انجام خدمات ساير وزارتخانهها وموسسات و شركتهاي دولتي است
فصل دوم
سرمايه
ماده 6
سرمايه شركت نقدي است و معادل مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال ميباشد كه به يكصد و پنجاه سهم با نام ده هزار ريالي تقسيم شده است و تماماً متعلق بدولت است
فصل سوم
اركان شركت
ماده 7
اركان شركت عبارتست از الف - مجمع عمومي
ب
هيأت مديره
ج
مدير عامل د – بازرسي
ماده 8
مجمع عمومي - نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير آب و برق - وزير دارائي و يكنفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران خواهد بود و حداقل سالي يكبار تا پايان تير ماه هر سال تشكيل خواهد شد.
ماده 9
وظايف و اختيارات مجمع عمومي الف - تصويب بودجه و ترازنامه ب - تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي ج - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه د - موافقت با افزايش يا كاهش سرمايه ھ - انتخاب هيأت مديره و مدير عامل و تعيين ميزان حقوق آنها و - انتخاب بازرس و تعيين حقالزحمه او ز - اتخاذ تصميم درباره تقسيم سود ويژه ح - تصويب آئين نامههاي استخدامي و مالي و تشكيلاتي شركت با رعايت قوانين مربوط ط - موافقت با ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور ي - اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذارده شده است
ماده 10
مجمع عمومي صاحبان سهام بنا بدعوت مدير عامل و يا بتقاضاي كتبي بازرس تشكيل ميگردد
ماده 11
مجمع عمومي صاحبان سهام در مركز اصلي شركت و يا در محلي كه در دعوتنامه قيد ميگردد تشكيل خواهد شد
ماده 12
هيأت مديره مركب از سه نفر عضو اصلي و يكنفر عضو عليالبدل خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در مقام خود باقي خواهند بود. اداره امور شركت بعهده هيأت مديره خواهد بود و يكي ازاعضاء هيأت مديره بانتخاب مجمع عمومي بسمت رئيس هيأت مديره و مدير عامل با رعايت مقررات قانون تجارت انتخاب ميشود
ماده 13
جلسات هيأت مديره با حضور سه نفر تشكيل و تصميمات باكثريت آراء اتخاذ خواهد شد
ماده 14
مدير عامل و اعضاء هيأت مديره در صورتي استحقاق دريافت حقوق دارند كه تمام وقت در شركت انجام وظيفه نمايند و نميتوانند تحت هيچ عنوان هيچگونه حقوق يا مزاياي ديگري از ساير دستگاههاي دولت دريافت دارند
ماده 15
هيأت مديره ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد. مدير عامل
ماده 16
مدير عامل مجري مصوبات هيأت مديره بوده و وظايف و اختيارات او بشرح زير است: الف - اجراي آئين نامهها و مصوبات مجمع عمومي.
ب
تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و تقديم آن بمجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره
ج
دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه د - تهيه و تنظيم برنامه عمليات سالانه شركت و تقديم آن بمجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره
ماده 17
كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدات بايد بامضاي مدير عامل و يكي از اعضاء هيأت مديره شركت برسد مكاتبات غير مالي با امضاي مديرعامل خواهد بود. مدير عامل ميتواند بمسئوليت خود اجازه امضاي اسناد و اوراق مكاتبات شركت را بهر يك از مقامات شركت واگذار كند
ماده 18
مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را كه به تأييد هيأت مديره رسيده است حداقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس شركت ارسال دارد.
ماده 19
مدير عامل آئين نامههاي استخدامي و مالي و همچنين سازمان شركت را پس از تأييد هيأت مديره جهت تصويب بمجمع عمومي تسليم خواهد كرد
ماده 20
مدير عامل در كليه امور حقوقي و محاكماتي شركت داراي اختيار تام با حق تعيين وكيل و توكيل بغير ميباشد.
ماده 21
شركت داراي يك بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود اختيارات و وظائف بازرس طبق قانون تجارت خواهد بود
فصل چهارم
ترتيب تقسيم سود
ماده 22
سود ويژه شركت پس از كسر اندوختههاي لازم بدرآمد عمومي دولت منتقل ميشود
فصل پنجم
سال مالي
ماده 23
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مييابد باستثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخ ثبت شركت خواهد بود
ماده 24
ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود
ماده 25
هر گونه تغيير در اين اساسنامه پس از تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارائي و استخدام مجلسين لازمالاجرا خواهد بود اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده باستناد ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق به ترتيب در جلسات 25 و30 آبان و ششم آذر ماه 1350 بتصويب كميسيونهاي دارائي استخدام و آب و برق مجلس سنا و بترتيب در جلسات 27 و 29 آذر ماه 1350 بتصويب كميسيونهاي آب و برق استخدام و دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي