اساسنامه شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي مصوب 1352,03,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
نام شركت «شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي» است كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود.
ماده 2
مركز اصلي شركت شهر تهران است و در صورت لزوم ميتواند در ساير شهرستانها شعبه ايجاد نمايد.
ماده 3
نوع شركت، شركت سهامي است.
ماده 4
مدت شركت نامحدود است.
ماده 5
موضوع شركت استفاده از ماشينهاي محاسب الكترونيك بمنظور عرضه و فروش خدمات مالي و محاسباتي و اداري و تحقيقات به وزارتخانهها و شركتهاي و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت ميباشد.
فصل دوم
سرمايه
ماده 6
سرمايه شركت مبلغ يك ميليون ريال است كه بيكصد سهم ده هزار ريالي بانام تقسيم ميشود و كلا متعلق بدولت است. سرمايهمزبور از محل ارزش اموال وزارت دارائي موجود در مركز خدمات ماشيني وزارت دارائي تأمين ميشود. افزايش سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 7
اركان شركت عبارت است از:
1
مجمع عمومي.
2
هيئت عامل.
3
حسابرس.
ماده 8
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير دارائي و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و يكي از وزيران بانتخاب هيئتوزيران ميباشد، رياست مجمع با وزير دارائي است و اعضاء هيئت عامل و حسابرس شركت بدون داشتن حق رأي در مجمع عمومي شركت مينمايند.
ماده 9
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است: الف - تعيين خط مشي كلي شركت. ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه. ج - تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان. د - تصويب آئيننامههاي استخدامي و مالي و معاملاتي شركت با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري و قانون محاسبات عمومي وساير قوانين مربوط. ه ـ - انتخاب مدير عامل و تعيين ميزان حقوق و مزاياي او با تأييد شوراي حقوق و دستمزد. و - انتخاب حسابرس و تعيين حقالزحمه حسابرس. ز - اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 10
مجمع عمومي بطور عادي سالي دو بار تشكيل ميگردد يكبار تا پايان تير ماه جهت تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يكباردر ششماهه دوم براي تصويب بودجه سال بعد. مجمع عمومي بطور فوقالعاده طبق تصميم وزير دارائي يا به تقاضاي مدير عامل يا حسابرستشكيل ميگردد.
ماده 11
مجمع عمومي با دعوت كتبي مدير عامل در مركز اصلي شركت و يا در محلي كه در دعوتنامه قيد ميگردد تشكيل خواهد شد دردعوتنامه دستور جلسه روز قبل و ساعت و محل انعقاد ذكر خواهد شد.
فصل چهارم
هيئت عامل
ماده 12
هيئت عامل مركب از مدير عامل و دو نفر معاون خواهد بود.
ماده 13
مدير عامل به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بلامانع است و تا زمانيكه تجديد انتخاب بعمل نيامده است در سمت خود باقي خواهد ماند.
ماده 14
معاونان مدير عامل به پيشنهاد مدير عامل و تصويب رئيس مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.
ماده 15
مدير عامل مسئوليت اداره امور شركت را بعهده دارد وظايف و اختيارات او بشرح زير ميباشد. الف - اجراي آئيننامهها و مصوبات مجمع عمومي. ب - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت عامل. ج - تهيه و تنظيم برنامه عمليات سالانه شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت عامل. د - تهيه و تنظيم آئيننامههاي استخدامي و مالي و معاملاتي شركت با رعايت قوانين مربوط با تأييد هيئت عامل و پيشنهاد به مجمععمومي. ه ـ - مدير عامل داراي اختيارات لازم براي اداره امور مالي و استخدامي و ساير امور شركت ميباشد ولي كليه قراردادها و اسناد و اوراق مالي وتعهدآور شركت بامضاي مدير عامل به اتفاق يكي از اعضاي هيئت عامل معتبر خواهد بود. مدير عامل ميتواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به معاونان يا ساير مقامات شركت واگذار كند.
ماده 16
حداقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان بايد بمنظور رسيدگي و اظهار نظر برايحسابرس شركت ارسال شود.
ماده 17
اقامه دعوي از طرف شركت و دفاع از دعاوي عليه شركت و تعيين وكيل با حق توكيل با مدير عامل است، مدير عامل اختيار ارجاع امر به داوري و انتخاب داور و سازش نسبت به دعاوي مربوط بشركت را با تصويب مجمع عمومي دارد.
ماده 18
حسابرس شركت بنا به پيشنهاد وزير دارائي از طرف مجمع عمومي از بين اشخاص حقيقي يا مؤسسات حسابرسي براي رسيدگي بامورشركت انتخاب خواهد شد. مدت مأموريت حسابرس يك سال ميباشد كه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مربوط در مجمععمومي اين مأموريت خاتمه خواهد يافت و مجمع عمومي در همان جلسه حسابرس دوره بعد را انتخاب خواهد كرد انتخاب مجدد حسابرس قبليبلامانع است.
ماده 19
حسابرس مكلف است ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را رسيدگي و گزارش مبني بر اظهار نظر نسبت بچگونگي عمليات وصورت حسابها و مندرجات دفاتر شركت تنظيم و به مجمع عمومي تسليم نمايد.
ماده 20
حسابرس موظف است پيوسته چگونگي جريان امور شركت را با توجه به مقررات اين اساسنامه رسيدگي نموده و نظر خود را دربارهحسابهاي شركت كه متضمن منافع صاحب سهام باشد به مدير عمل و در صورت لزوم به مجمع عمومي كتباً اعلام دارد. حسابرس داراي همان وظايفي است كه بر حسب قانون تجارت براي بازرس شركت سهامي مقرر است.
ماده 21
حسابرس در اجراي وظايف خود حق دارد كه با اطلاع مدير عامل دفاتر و اسناد محاسباتي و قراردادهاي شركت را رسيدگي نمايد و هرگاه تخلف يا بيترتيبي مشاهده نمايد به مدير عامل اطلاع دهد.
ماده 22
حسابرس حق مداخله در امور اجرائي شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف مربوط نبايد مانع انجام كار جاري شركت باشد.
فصل پنجم
مقررات مختلف
ماده 23
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد. باستثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخاجراي اين اساسنامه ميباشد.
ماده 24
شركت داراي استقلال مالي ميباشد و طبق مقررات قانون تشكيل شركت مصوب خرداد ماه 1351 و مفاد اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي اداره ميشود.
ماده 25
ده درصد از سود ويژه سالانه شركت بحساب اندوخته منظور ميشود و باقيمانده بعنوان ماليات بر درآمد و سود سهام بحساب درآمد عمومي دولت واريز خواهد شد.
ماده 26
مواردي كه در اساسنامه شركت پيشبيني نشده تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و شش ماده باستناد تبصره 2 قانون تشكيل شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي پس از تصويبكميسيونهاي استخدام و دارائي مجلس شوراي ملي در جلسات 31 ارديبهشت و 6 خرداد ماه 1352 در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب كميسيونهاي استخدام و دارائي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي