اساسنامه شركت سهامي داروئي كشور مصوب 1353,02,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
در اجراي قانون تبديل بنگاه كل داروئي ايران بشركت سهامي مصوب خرداد ماه 1351 اساسنامه شركت سهامي داروئي كشور كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود بشرح زير تصويب ميشود:
ماده 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
شركت وابسته بوزارت بهداري و مركز اصلي آن تهران است و در صورت ضرورت ميتواند در ساير نقاط ايران شعبه و يا نمايندگي تأسيس كند.
ماده 3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
نوع شركت، شركت سهامي است و كليه سهام آن متعلق به دولت است.
ماده 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
مدت شركت نامحدود است.
ماده 5
موضوع شركت:
الف
تهيه و وارد كردن و خريد و فروش دارو و كليه لوازم پزشكي، دندانپزشكي، جراحي، آزمايشگاهي، بيمارستاني، درمانگاهي، بهداشتي مورد نياز وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي.
ب
اقدام به تهيه و وارد كردن داروهاي مورد نياز عمومي در موارد ضروري با تصويب رئيس مجمع عمومي و فروش آن بمصرفكنندگان از طريق داروخانهها و يا شعب و نمايندگيهاي شركت بمنظور تأمين و تعديل نرخ دارو و انجام دادن كليه امور و معاملات مربوط بموضوع شركت.
ماده 6 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 7 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
سرمايه شركت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال است و به يكصد و پنجاه سهم يكميليون ريالي منقسم ميشود كه از بهاي اموال منقول و غيرمنقول و مطالبات و وجوه نقد و ساير دارائيهاي بنگاه كل داروئي ايران پس از كسر بدهيهاي بنگاه مذكور تأمين ميگردد. شركت مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين اساسنامه دارائيهاي مذكور در اين ماده را با نظر كارشناساني كه از طرف مجمع عمومي تعيين ميشوند ارزيابي كند. در صورتيكه پس از ارزيابي بهاي اموال مذكور از مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بيشتر يا كمتر باشد سرمايه شركت براساس قيمت ارزيابي اصلاح خواهد شد.
تبصره
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد و در ساير شركتهائي كه هدف آنها با هدف شركت تطبيق مينمايد مشاركت كند.
فصل دوم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399 — (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
- اركان شركت
ماده 8
اركان شركت بشرح زير است: الف - مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره.
ج
مدير عامل. د - حسابرس (بازرس).
ماده 9
نمايندگي صاحب سهام در مجامع عمومي با وزير بهداري و وزير دارائي و يكنفر از وزراء بانتخاب هيئت وزيران ميباشد. وزير بهداريسمت رياست مجمع عمومي را دارا ميباشد.
ماده 10
مجمع عمومي حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود، يكبار در چهار ماه اول هر سال براي رسيدگي به گزارش سالانه و تصويب ترازنامه وحساب سود و زيان شركت و بار ديگر در نيمه دوم هر سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه شركت مجمع عمومي بطور فوقالعاده بتصميم اعضاء مجمع عمومي و يا وزير بهداري و يا بتقاضاي مدير عامل و يا حسابرس شركت تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است: الف - رسيدگي به گزارش سالانه مديرعامل و حسابرس (بازرس) و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب
رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه سالانه.
ج
انتخاب و تغيير اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي. د - انتخاب و تغيير حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير دارائي.
ه
رسيدگي و تصويب طرحهاي سازماني و آئيننامههاي مالي و معاملاتي و ساير آئيننامههاي اجرائي شركت و در صورت لزوم تجديدنظر درآنها در حدود قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي.
و
تعيين ميزان سودي كه بر بهاي تمام شده كالا براي فروش بايد اضافه گردد. ز - اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و ارجاع امر بداوري و انتخاب داور.
ح
تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و همچنين تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس).
ط
تصويب تحصيل وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل. ي - اخذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در مجمع عمومي مطرح و رسيدگي به آن طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي باشد.
ماده 11
هيئت مديره شركت داراي سه نفر عضو اصلي و يكنفر عضو عليالبدل خواهد بود كه براي مدت دو سال انتخاب ميگردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است - در انقضاء مدت مذكور تا انتخاب اعضاء هيئت مديره جديد هيئت مديره كماكان در سمت خود انجام وظيفه خواهند كرد.
ماده 12
تصميمات هيئت مديره باكثريت آراء معتبر است.
ماده 13
وظايف هيئت مديره بشرح زير است: الف - تهيه طرح سازمان و آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت براي طرح در مجمع عمومي.
ب
تهيه بودجه و برنامه سالانه براي طرح در مجمع عمومي.
ج
تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان براي طرح در مجمع عمومي. د - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي مديرعامل در مورد تهيه و وارد كردن دارو و ساير اقلام مذكور در ماده پنج.
ه
بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه از طرف وزير بهداري ارجاع ميشود. و - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه از طرف مديرعامل شركت مطرح ميگردد. ز - تصويب تأسيس شعب يا نمايندگيهاي شركت در حدود بودجه و تشكيلات مصوب شركت.
ماده 14
مدير عامل كه رياست هيئت مديره شركت را نيز بعهده خواهد داشت از بين اعضاء اصلي هيئت مديره با پيشنهاد وزير بهداري وتصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد.
ماده 15
مدير عامل بالاترين مقام اجرائي و مسئول اداره امور شركت ميباشد و در برابر كليه مراجع نماينده شركت بوده و امورمالي و معاملاتي واستخدامي و اداري شركت را طبق اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و بودجه و تشكيلات مصوب اداره خواهد كرد و داراي اختيار تعيين وكيل براي امور دعاوي شركت با حق توكيل غير تا يكدرجه نيز ميباشد.
ماده 16
كليه چكها و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت با امضاي مدير عامل باتفاق يكي از دارندگان امضاهاي مجاز شركت معتبر خواهد بود.دارندگان امضاهاي مجاز از طرف هيئت مديره تعيين خواهد شد. نامههاي اداري و احكام استخدامي را مدير عامل بتنهائي امضاء خواهد كرد.
تبصره
مدير عامل ميتواند بمسئوليت خود قسمتي از اختيارات و وظايف خود را با تصويب رئيس مجمع عمومي به هر يك از اعضاي هيئتمديره يا ساير كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 17
حسابرس (بازرس). حسابرس (بازرس) شركت براي يكسال مالي انتخاب ميشود. انتخاب مجدد وي بلامانع است و در انقضاء مدت تا انتخاب مجدد كماكان وظايف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 18
حسابرس علاوه بر وظايف حسابرسي وظايف بازرسي موضوع قانون تجارت را نيز بعهده خواهد داشت.
ماده 19
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت بايد حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به حسابرس (بازرس) داده شود. تا پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عمومي تقديم شود.
فصل سوم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399 — (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
- مقررات مختلف
ماده 20
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع ميشود و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد. ابتداي سال مالي اولين سال تاريخ اجراي اين اساسنامه ميباشد.
ماده 21
سود ويژه سالانه شركت پس از پرداخت ماليات بترتيب زير تقسيم خواهد شد: ده درصد سود ويژه سالانه بعنوان اندوخته احتياطي تا زماني كه معادل سرمايه شركت شود و نسبت بمازاد اتخاذ تصميم منوط به تصميم مجمع عمومي ميباشد. بقيه سود ويژه شركت بدرآمد عمومي شركت منتقل ميشود.
ماده 22
آئيننامههاي مقرر در اين اساسنامه بايد حداكثر تا ششماه پس از تصويب اين اساسنامه بتصويب رسيده بموقع اجرا درآيد و در اين فاصله طبق مقررات اساسنامه فعلي بنگاه كل داروئي ايران عمل خواهد شد.
ماده 23
نسبت بمواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نگرديده است طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و دو تبصره باستناد قانون تبديل بنگاه كل داروئي ايران بشركت سهامي پس از تصويب كميسيونهاياستخدام، دارائي و بهداري مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 2ر2ر1353 بترتيب در جلسات هفتم و هشتم و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد وپنجاه و سه شمسي بتصويب كميسيونهاي دارائي، بهداري و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده است. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد