اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران مصوب 1352,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده ۱
در اجراي ماده واحده قانون تبديل سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران و سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران بشركت سهامي، شركتي بنام شركت سهامي روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران (وابسته بوزارت دادگستري) مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل ميگردد.
ماده ۲
مركز اصلي شركت تهران است.
ماده ۳
نوع شركت سهامي و مدت آن نامحدود است. ماده 4 (اصلاحي 24ˏ09ˏ1381) ـ موضوع شركت اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمي كشور، انجام سفارشات چاپي و مطبوعاتي قوه قضاييه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، تهيه، چاپ، توزيع و فروش كتب و نرمافزارهاي الكترونيك و رايانهاي.
ماده 5 (اصلاحي 27ˏ04ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
سرمايه شركت مبلغ سي و شش ميليارد و دويست و چهل و هشت ميليون و هفتصد هزار (000/700 /248 /36) ريال منقسم به سيصد و شصت و دو هزار و چهارصد و هشتاد و هفت (487 /362) سهم يكصد هزار (000 /100) ريالي با نام و غير قابل انتقال است كه كلاً متعلق به دولت است و از محل اندوخته طرح و توسعه (دارايي هاي ايجاد شده از اين محل براي تجهيز، ترميم و بازسازي چاپخانه و ماشيني نمودن بخش اداري) تأمين مي شود.
ماده ۶
شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه كليه اموال سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات را با نظارت نمايندگان صاحب سهام ارزيابي و بحساب دارائي شركت منظور نمايد. همچنين كليه ديون و تعهدات سازمان مزبور را در تاريخ تصويب اين اساسنامه بحساب بدهيهاي شركت محسوب كند و مابه التفاوت را با تصويب مجمع عمومي در سرمايه منظور نمايد.
ماده ۷
سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي قابل افزايش است.
ماده ۸
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي اداره ميشود. موارديكه در اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
فصل دوم
اركان شركت
ماده ۹
شركت داراي اركان زير است:
۱
مجمع عمومي.
۲
هيئت مديره و مديرعامل.
۳
حسابرس (بازرس).
ماده ۱۰
مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مركب از وزير دادگستري و وزير دارائي و يكنفر از وزراء بانتخاب هيئت وزيران خواهد بود. رياست مجمع با وزير دادگستري است. ماده 11 (اصلاحي 24ˏ09ˏ1381) ـ مجمع عمومي حداقل سالي دوبار، يك بار در نيمه اول سال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير مسايلي كه در دستور مجمع است و بار ديگر در نيمه دوم سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد و ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه تشكيل مي شود و در صورت لزوم به دعوت رييس مجمع يا مديرعامل يا تقاضاي كتبي حسابرس (بازرس) به صورت فوق العاده تشكيل خواهد شد.
ماده ۱۲
وظائف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است: ۱ ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان: رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه شركت و گزارش حسابرس (بازرس). ۲ ـ تصويب خط مشي و برنامه عمليات آينده شركت. 3 ـ تصويب بودجه و سازمان و آئيننامه هاي مالي و استخدامي و فني شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 4 ـ انتخاب مديرعامل: اعضاء هيئت مديره و حسابرس (بازرس). ۵ ـ تصويب خريد و فروش اموال غيرمنقول. ۶ ـ اجازه تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي طبق مقررات مربوط. ۷ ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره درباره سازش و ارجاع دعاوي شركت بداوري و تعيين داور. ۸ ـ تعيين حقوق و مزاياي هيئت مديره و حق الزحمه حسابرس (بازرس) پس از جلب نظر شوراي حقوق و دستمزد. ۹ ـ اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع ديگر كه مربوط بشركت باشد.
ماده ۱۳
دستور مجمع همانست كه در دعوت نامه ذكر ميشود.
ماده ۱۴
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب مجمع عمومي تعيين ميشوند. مديرعامل از بين اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد وزير دادگستري با تصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد. رياست هيئت مديره با مديرعامل خواهد بود.
ماده 15
مدت تصدي اعضاء هيئت مديره دو سال است و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۶
تغيير تمام يا بعضي از اعضاء هيئت مديره قبل از خاتمه دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت بهمان ترتيبي خواهد بود كه در ماده ۱۵ مقرر شده است.
ماده ۱۷
جلسات هيئت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل ميشود و تصميمات هيئت مديره باكثريت آراء معتبر است. هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت ميشود و بامضاء مديرعامل و حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره
در غياب مديرعامل يكي از اعضاي هيئت مديره بانتخاب مديرعامل وظائف محول را انجام خواهد داد.
ماده ۱۸
وظائف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است: ۱ ـ تهيه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه براي تسليم به مجمع عمومي. ۲ ـ تهيه طرح سازمان و آئيننامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي و فني براي تصويب مجمع عمومي. ۳ ـ تصويب قراردادها. ۴ ـ پيشنهاد تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي به مجمع عمومي. ۵ ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي. ۶ ـ پيشنهاد سازش و ارجاع دعاوي شركت بداوري يا استرداد آنها به مجمع عمومي.
ماده 19
مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از امور مالي و استخدامي و فني و معاملات و درآمد و هزينه شركت بعهده مديرعامل است و مديرعامل ميتواند قسمتي از وظائف و اختيارات خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره بتشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده ۲۰
مديرعامل نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائي و اداري با حق توكيل غير دارد.
ماده 21
مديرعامل آئيننامه ها و بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه و پس از تأييد هيئت مديره به مجمع عمومي تقديم و بدون حق رأي در مجمع عمومي شركت ميكند. همچنين مكلف است يك نسخه از ترازنامه و گزارش عمليات سالانه را حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر به حسابرس (بازرس) شركت تسليم نمايد.
ماده ۲۲
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدآور و قراردادها بامضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره مي رسد. مكاتبات اداري با امضاء مديرعامل يا كسانيكه از طرف او حق امضاء دارند خواهد بود.
ماده ۲۳
حسابرس (بازرس) شركت به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود تجديد انتخاب حسابرس (بازرس) قبلي بلامانع است.
ماده ۲۴
وظائف حسابرس (بازرس) بقرار زير است:
۱
رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و اظهار نظر نسبت بآن.
۲
مطالعه و بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.
۳
شركت در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي. حسابرس (بازرس) در اجراي وظايف خود حق مراجعه بكليه دفاتر و پرونده هاي محاسباتي و اسناد خرج و پيمانهاي شركت را خواهد داشت. هرگاه تخلف يا بي ترتيبي مشاهده نمايد بمديرعامل گزارش ميدهد ولي اقدامات حسابرس (بازرس) در انجام وظائف مزبور نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد. حسابرس (بازرس) داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه بموجب قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين شده است.
ماده ۲۵
حسابرس (بازرس) مكلف است هرگونه تخلفي از مقررات قانون يا اساسنامه شركت مشاهده نمايد بمجمع عمومي گزارش دهد.
فصل سوم
مقررات مختلف
ماده 26
سال مالي شركت از اول فروردينماه هر سال آغاز ميشود و در آخر اسفندماه همان سال پايان مييابد باستثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخ شروع باجراي اين اساسنامه خواهد بود.
ماده 27
اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره و حسابرس (بازرس) با رعايت قانون منع مداخله حق ندارند بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات شركت سهيم باشند. ماده 28 (اصلاحي 24ˏ09ˏ1381) ـ هيأت مديره شركت مكلف است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين اصلاحيه آييننامههاي لازم را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي تقديم نمايد تا تصويب آييننامههاي يادشده، مقررات فعلي شركت قابل اجرا است.
ماده ۲۹
سود ويژه سالانه شركت عبارت است از درآمد شركت پس از وضع هزينه ها و ذخائر استهلاك و مطالبات مشكوك الوصول كه بطرق زيرتقسيم ميشود: الف ـ بيست درصد سود ويژه بحساب اندوخته احتياطي و پس از اينكه جمع اندوخته هاي سالانه معادل سرمايه شركت شد كسر اندوخته اختياري است. ب ـ ماليات بر درآمد شركت طبق قوانين مربوط به مالياتهاي مستقيم. ج ـ بقيه سود ويژه بابت سود سهام بحساب درآمد عمومي كشور منتقل ميگردد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و يك تبصره باستناد تبصره، دو قانون تبديل سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران و سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران بشركت سهامي پس از تصويب كميسيونهاي استخدام، دادگستري و دارائي مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 8 /12 /1352 بترتيب در جلسات بيستم و بيست و يكم و بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، دادگستري و دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي