اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات ابياري مصوب 1345,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق بمنظور حداكثر استفاده از ماشين آلات سدسازي و كاركنان فني و صرفهجوئي در هزينههاي ساختمان سد و تأسيسات آبياري شركتي بنام شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياري بر طبق اين اساسنامه تشكيل ميگردد.
فصل اول
فصل اول
ماده 1
نام شركت - شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري است.
ماده 2
مركز اصلي شركت - تهران و در صورت ضرورت در ساير نقاط اقدام بتأسيس شعب و نمايندگي خواهد شد.
ماده 3
نوع شركت - شركت سهامي است.
ماده 4
مدت شركت - نامحدود است.
ماده 5
موضوع شركت عبارت است از انجام امور ساختمان سد - شبكه آبياري حفر چاه آب و قنات و ايجاد تأسيسات مربوط به آنها.
ماده 6
سرمايه شركت دويست ميليون ريال شامل يك هزار سهم دويست هزار ريالي با نام كه تماماً متعلق بدولت بوده و از محل اعتبارات برنامه عمراني سوم و بهاي ماشين آلات موجود تأمين و تعهد شده و ثلث آن پرداخت گرديده است. براي تقويم سرمايه غير نقدي بهاي ماشين آلات بر مبناي خريد پس از كسر استهلاك محسوب خواهد شد
تبصره (الحاقي 26ˏ11ˏ1356) الحاقی ۱۳۵۶/۱۱/۲۶
شركت ميتواند بمنظور بسط و توسعه عمليات خود و جلب سرمايههاي خارجي و داخلي با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقرراتمربوط در ساير شركتها مشاركت و سرمايهگذاري كند.
فصل دوم
اركان شركت
ماده 7
شركت داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي
ب
هيئت مديره
پ
مدير عامل
ت
بازرس مجمع عمومي مجمع عمومي -ماده 8 - مجمع عمومي عادي شركت سالي يكبار و در نيمه دوم خرداد ماه تشكيل خواهد شد.
ماده 9
وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه شركت.
ب
تصويب بودجه و ترازنامه شركت .
پ
تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي شركت.
ت
اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه.
ث
اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذارده شده است.
ج
انتخاب اعضاء هيئت مديره و عليالبدل و مدير عامل و بازرس.
چ
ارجاع به داوري و انتخاب داور در موارديكه مدير عامل پيشنهاد نمايد.
ماده 10
مجمع عمومي فوقالعاده بنا بدعوت مدير عامل يا به تقاضاي كتبي بازرس يا دارندگان لااقل يك سوم سهام با تعيين موضوع تشكيل ميشود.
ماده 11
سهام دولت به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيئت وزيران قابل فروش خواهد بود.
ماده 12
مجمع عمومي صاحبان سهام در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در دعوتنامه قيد گردد تشكيل ميشود.
ماده 13
دعوت تشكيل مجامع عمومي بوسيله نامه صورت ميگيرد و در صورتيكه قسمتي از سهام دولت بفروش رسيده باشد صاحبان سهام بوسيله درج آگهي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار دعوت خواهند شد.
ماده 14
در مجامع عمومي صاحب هر سهم داراي يك رأي خواهد بود.
ماده 15
نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي با وزير آب و برق و مدير عامل سازمان برنامه خواهد بود
فصل سوم
هيئت مديره
ماده 16
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل خواهد بود كه براي مدت سه سال از طرف مجمع عموميانتخاب خواهد شد.
تبصره
اعضاء هيئت مديره و عضو عليالبدل علاوه بر وظايف مربوط به هيئت هر يك عهدهدار قسمتي از امور شركت خواهند بود و مادام كه تمام يا اكثريت سهام متعلق بدولت است از بابت عضويت اصلي هيئت مديره و عليالبدل هيچگونه مقرري و مزايايي دريافت نخواهد داشت.
ماده 17
وظايف هيئت مديره بشرح زير است: الف - تاييد بودجه و ترازنامه شركت كه براي تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد.
ب
اخذ تصميم در مورد مسائل مالي و استخدامي و سازماني شركت كه بر حسب آئيننامههاي مربوط جزء وظايف هيئت مديره قرار ميگيرد.
پ
تهيه و تنظيم برنامه و پيشنهاد روش آتي شركت براي تصويب مجمع عمومي.
ماده 18
شركت داراي دفتري خواهد بود كه تصميمات هيئت مديره در آن ثبت و امضاء ميشود.
ماده 19
مصوبات هيئت مديره با اكثريت آراء قابل اجراء خواهد بود.
ماده 20
مجري مصوبات هيئت مديره مدير عامل است.
فصل چهارم
مدير عامل و وظايف او
ماده 21
مدير عامل شركت با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي از بين اعضاي هيئت مديره و يا از خارج براي مدت سه سال انتخاب ميگردد. انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 22
مدير عامل مسئول اداره امور شركت بوده و داراي اختيارات و وظائف زير ميباشد: الف - استخدام و اخراج كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و مزاياي آنان در حدود آئيننامهها و بودجه مصوب مجمع عمومي.
ب
تهيه آئيننامههاي مالي - استخدامي و سازماني شركت براي تاييد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي.
پ
تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تاييد هيئت مديره.
ت
تهيه و تنظيم برنامه عمليات شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پيش از تاييد هيئت مديره.
ث
دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عادي و فوقالعاده.
ماده 23
مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را حداقل بيست روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظربراي بازرس شركت ارسال دارد.
ماده 24
كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدات بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره يا نمايندگان تامالاختيار آنها برسد مكاتباتغير مالي با امضاي مدير عامل يا نماينده او خواهد بود.
ماده 25
مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به كاركنان شركت تفويض نمايد.
فصل پنجم
بازرس
ماده 26
شركت داراي يكنفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود.
فصل ششم
مقررات متفرقه
ماده 27
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد.
ماده 28
تغييرات لازم در اساسنامه شركت مادام كه اكثريت سهام متعلق بدولت است بنا به پيشنهاد مجمع عمومي با تصويب هيئت وزيران وكميسيونهاي مربوط مجلسين انجام خواهد شد.
ماده 29
سود ويژه پس از كسر بيست درصد بعنوان ذخيره احتياطي به صاحبان سهام تعلق ميگيرد و ممكن است با تصويب مجمع عمومي بهحساب ازدياد سرمايه شركت منظور گردد.
تبصره
كسر بيست درصد به عنوان ذخيره احتياطي زائد بر پنجاه درصد سرمايه شركت منوط به تصويب مجمع عمومي است.
ماده 30
مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر سي ماده و دو تبصره كه در تاريخ 25 خرداد ماه 1345 بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلس سنا و در جلسات روز يكشنبهپنجم تير ماه 1345 و سهشنبه هفتم تير ماه 1345 و پنجشنبه نهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بترتيب بتصويب كميسيونهايآب و برق - امور استخدام و سازمانهاي اداري و برنامه مجلس شوراي ملي رسيده است و به اسناد تبصره ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق قابلاجراء ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي