اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران مصوب 1347,10,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي ماده ۴ قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران بشرح زير تصويب ميگردد:
فصل اول
كليات ماده اول - بمنظور تهيه و تدارك شير و فرآورده هاي شيري و تنظيم بازار آن در جهت حمايت از توليدكننده و مصرف كننده شركت سهامي صنايع شير ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده ميشود تشكيل مي گردد. ماده دوم - شركت وابسته بوزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بوده و مركز آن در تهران است و ميتواند شعب يا نمايندگيهايي در نقاط ديگر داشته باشد. ماده سوم - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني و اين اساسنامه اداره ميشود و تابع قانون محاسبات عمومي نيست و براي انجام منظور داراي اختيارات لازم ميباشد. ماده چهارم - كليه تأسيسات كارخانه شير پاستوريزه تهران و كارخانه هاي پنيرسازي زابل و خمسك و حقوق و ديون و تعهدات آنها و كليه سهام دولت در شركت كارخانه شير پاستوريزه شيراز و شركت كارخانه شير پاستوريزه و لبنيات عدل تبريز بشركت منتقل ميشود. دارائي و حقوق مزبور كه بعد از وضع ديون دويست و ده ميليون ريال برآورد شده است سرمايه شركت را تشكيل ميدهد و اين سرمايه بدويست و ده سهم يك ميليون ريالي با نام غيرقابل انتقال متعلق بدولت تقسيم ميشود. سرمايه شركت به پيشنهاد وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي قابل تغييرخواهد بود. دارائي شركت بر اساس قيمت ها در پايان سال ۱۳۴۷ بترتيبي كه وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تعيين خواهد كرد ارزيابي ميشود و براساس ارزيابي مزبور و محاسبه مجدد سرمايه شركت قابل تغيير خواهد بود. ماده پنجم - شركت براي انجام منظور بعمليات زير نيز مجاز است: ۱ - خريد شير و آماده كردن آن براي مصرف و فروش و يا تبديل آن به انواع مواد و فرآورده هاي شيري و فروش آنها. ۲ - واردات و صادرات شير و مواد خوراكي حاصل از آن. ۳ - توزيع شير و مواد و فرآورده هاي شيري در كشور. ۴ - تأسيس صندوقهاي مشترك با دامپروران كه شير توليد ميكنند. ۵ - مشاركت در سرمايه گذاري با بخش خصوصي در زمينه صنايع شير. ۶ - كمك فني و مالي بدامپروران طرف قرارداد شركت. ۷ - انجام كليه عمليات بازرگاني و صنعتي بمنظور تهيه مواد اوليه براي دامداريها و توليد شير.
فصل دوم
اركان ماده ششم - اركان شركت عبارتست از:
الف
مجمع عمومي.
ب
هيأت مديره.
پ
بازرس. ماده هفتم - مجمع عمومي تشكيل ميشود از وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي - وزير كشاورزي - وزير اقتصاد - رياست مجمع عمومي با وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي است. در غياب وزيران كشاورزي و اقتصاد مجمع با حضور معاون آنان تشكيل ميشود. ماده هشتم - وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:
۱
تعيين خط مشي كلي شركت.
۲
رسيدگي و تصويب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.
۳
تعيين ميزان اندوخته ها و سرمايه گذاري هاي جديد شركت.
۴
تصويب بودجه سالانه شركت.
۵
اجازه مشاركت در سرمايه گذاري با بخش خصوصي و تأسيس صندوق هاي مشترك و تصويب شرايط آن در هر مورد.
۶
انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس.
۷
تصويب تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابعه شركت و هم چنين آيين نامه معاملات و ساير آئيننامه هاي اجرايي شركت.
۸
تصويب آئين نامه امور استخدام با رعايت ماده ۱۱۲ قانون استخدام كشوري.
۹
اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعوي بداوري و تعيين داور و ختم دعوي بصلح.
۱۰
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بموضوعات ديگري كه در حدود مقررات اين اساسنامه جز دستور مجمع عمومي قرار گرفته باشد. ماده نهم - مجمع عمومي بطور عادي يا فوق العاده تشكيل ميشود. مجمع عمومي عادي براي رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه حداكثر تا آخر شهريور ماه و براي تصويب بودجه و تعيين خط مشي كلي سال آتي حداكثر تا آخر اسفند ماه تشكيل ميشود. مجمع عمومي فوق العاده بتقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل و يا بازرس تشكيل ميشود. ماده دهم - دعوت اعضاي مجمع عمومي با رئيس مجمع است. دستور جلسه در دعوتنامه ذكر ميشود و مدارك مربوط بدستور جلسه بضميمه دعوتنامه براي اعضاء ارسال ميگردد. تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء اتخاذ ميشود. ماده يازدهم - هيأت مديره مركب از سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل است كه بپيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع از بين افراد واجد صلاحيت انتخاب ميشوند يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره بتصويب مجمع و يا حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي سمت مديرعامل و رياست هيأت مديره را خواهد داشت. مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل عزل ميباشند. ماده دوازدهم - وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است:
1
تهيه طرح تشكيلات و تعيين وظايف عناصر آن براي تسليم بمجمع عمومي.
2
تهيه طرح آئين نامه معاملات و امور استخدام و ساير آئين نامه هاي اجرائي براي تسليم بمجمع عمومي.
3
تهيه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شركت.
4
پيشنهاد ارجاع دعوي بداوري و تعيين داور و يا ختم دعوي بصلح بمجمع عمومي.
5
اخذ تصميم درباره تحصيل وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات دولتي با اجازه وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
6
اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مديرعامل مطرح مي كند.
7
تهيه طرحها و پيشنهادها براي حل مسائل مربوط به بهبود امور و سرمايه گذاري جديد و پيشرفت شركت بمنظور تسليم بمجمع عمومي. ماده سيزدهم - تصميمات هيئت مديره باكثريت آراء اتخاذ ميشود عضو علي البدل ميتواند در جلسات هيأت مديره و مذاكرات شركت نمايد ولي فقط در غياب يك عضو اصلي حق رأي دارد. ماده چهاردهم - مدير عامل بالاترين مقام اجرائي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت ميباشد و وظايف و اختيارات او بشرح زير است: ۱ - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور اداري و فني و مالي شركت با رعايت اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط. ۲ - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات اين اساسنامه و با رعايت بودجه و سازمان مصوب. ۳ - امضاء نامه ها و اسناد - افتتاح حساب در بانكها - معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه ها در حدود بودجه مصوب. ۴ - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصي و عمومي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يكدرجه. ۵ - تنظيم گزارشهاي لازم از وضع مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم بوزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي. 6 - مديرعامل در صورت لزوم ميتواند به مسئوليت خود براي مدت غيبت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات را به اعضاء هيأت مديره و يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد. 7 - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي شركت بايد به امضاء مديرعامل يا قائم مقام او و رئيس حسابداري و يا جانشين او برسد. ماده پانزدهم - شركت داراي يك نفر بازرس خواهد بود كه به پيشنهاد وزير توليدات كشاورزي مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حكم رئيس مجمع عمومي براي يكسال مالي منصوب ميشود و تجديد انتخاب يا تغيير او با تصويب مجمع عمومي بلامانع است. بازرس حق دارد هرگونه اطلاعي كه لازم بداند از مدير يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده هاي شركت را ملاحظه و مطالعه كند بدون اين كه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد.
فصل سوم
امور مالي و استخدامي ماده شانزدهم - سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال ميباشد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ شروع اجراي اين اساسنامه است. طرح بودجه شركت تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد تهيه و بوزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تسليم ميشود. حسابهاي شركت در آخراسفند ماه بسته ميشود و ترازنامه و حساب سود و زيان حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن به بازرس تسليم ميگردد. بازرس ظرف يكماه بترازنامه و حساب سود و زيان رسيدگي كرده و نظريه خود را ضمن گزارش جهت طرح در مجمع عمومي تسليم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مينمايد. ماده هفدهم - سود ويژه شركت عبارت از درآمد شركت پس از وضع هزينه ها و استهلاك اموال و مطالبات مشكوك الوصول و اندوخته هاي ضروري طبق نظر مجمع عمومي ميباشد. سود ويژه براي منظور نمودن بدرآمد عمومي بخزانه داريكل تحويل ميشود تا معادل ماليات بر درآمد متعلقه بنرخ مذكور در ماده ۱۳۴ قانون ماليات هاي مستقيم بحساب ماليات و مابقي آنرا بحساب سود سهام منظور دارد. با تصويب وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي پرداخت علي الحساب بخزانه داريكل از اين بابت در هر موقع ممكن خواهد بود. ماده هيجدهم - كاركنان غيررسمي شركت كه قبل از تصويب اين اساسنامه بر طبق مقررات استخدام كشوري استحقاق تبديل به مستخدم رسمي را داشته اند و تا تاريخ تصويب اين اساسنامه حكم تبديل آنها صادر نشده است تبديل وضع استخدامي آنها برسمي با رعايت مقررات قانون استخدام كشوري بلامانع است. ماده نوزدهم - اين اساسنامه بعد از تصويب قابل اجراء است و طبق تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل تجديدنظر ميباشد و تا زمانيكه آئين نامه هاي مربوط به تصويب نرسيده مقررات جاري در زمان تأسيس شركت در حدود اين اساسنامه مورد عمل خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده كه باستناد ماده ۴ قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بترتيب در جلسات ۱۷ و ۲۳ آذر و 4 ديماه ۱۳۴۷ بتصويب كميسيونهاي دارائي و توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و استخدام مجلس سنا رسيده بود و در تاريخ ۱۵ ديماه 1347 مورد تصويب كميسيونهاي توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و داروئي و امور استخدام و سازمان هاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفته است قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي