اساسنامه شركت سهاميمجتمع صنعتي گوشت لرستان مصوب 1354,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
باستناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها مصوب ارديبهشت ماه 1347 به موجب مقررات ايناساسنامه شركت سهاميمجتمع صنعتي گوشت لرستان تشكيل ميگردد.
ماده 2
شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت لرستان كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي ومركز آن خرم آباد است و ميتواند نمايندگيهائي در نقاط ديگر كشور تأسيس نمايد.
ماده 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
موضوع شركت انجام عمليات كشاورزي و دامداري و ايجاد صنايع و فرآوردههاي كشاورزي و دامياست. شركت براي تأمين منظورهاي فوق ميتواند بانجام امور زير اقدام نمايد: الف ـ احياي اراضي و كشت نباتات علوفهاي و غلات براي تعليف احشام و دام و طيور.
ب
درختكاري اعم از اشجار مثمر و غير مثمر.
ج
احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طيور. د ـ كشت نباتات صنعتي و توليد علوفه. ه ــ ايجاد صنايع تبديل و بهبود مواد خام توليدي بمواد قابل مصرف. و ـ ايجاد دامداري صنعتي و كشتارگاه و تأسيسات بستهبندي گوشت. ز ـ ايجاد سردخانه و تأسيسات مورد لزوم.
ح
ايجاد كارخانجات تهيه خوراك دام و طيور.
ط
فروش محصولات. ي ـ خريد وسايل حمل و نقل فرآوردههاي كشاورزي و دامي. ك ـ وارد كردن خوراك دام و طيور از خارج از كشور در صورت لزوم.
ل
خريد دام و طيور و نطفه از داخل و خارج كشور.
م
عقد قراردادهاي خريد و يا مشاركت با توليدكنندگان داخلي علوفه و خوراك دام.
ن
تسطيح اراضي و ايجاد و نگهداري راههاي ارتباطي داخل حوزه محل شركت.
س
خريد يا اجاره زمين، ساختمان منازل كاركنان و انبار و آغل و اصطبل و ساير ساختمانها و تأسيسات لازم.
ع
تهيه و تدارك مواد اوليه وسائل نقليه و ماشينالات و ادوات كشاورزي و دامداري مورد احتياج.
ف
انجام ساير امور و معاملات مربوط بشركت. شركت با تصويب مجمع عموميو رعايت مقررات مربوط براي حصول هدفهاي خود مجاز است با شركتهاي ايراني و خارجي در داخل و خارج كشورمشاركت كند و وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي بر طبق قوانين و مقررات مربوط تحصيل نمايد.
ماده 4
نوع شركت، شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 5
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 6
شركت ميتواند طبق ضوابطي كه بتصويب مجمع عموميميرسد انجام امور مربوط به وظايف شركت را كه از طرف سازمانهاي دولتي و خصوصي و اشخاص ارجاع ميگردد در مقابل اخذ حقالزحمه انجام دهد.
فصل دوم
سرمايه
ماده 7
سرمايه اوليه شركت سه ميليارد ريال است كه بسهام دههزار ريالي با نام منقسم ميشود كه متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن ازمحل دارائيهاي حاصل از طرحهاي عمراني مربوط تأمين و پرداخت شده است، شركت ميتواند با تصويب مجمع عموميتا 49 درصد سهام را بترتيب اولويت به دامداران اسكان يافته، اشخاص و كشاورزاني كه اراضي و مستحدثات آنان در حوزه عمل شركت واقع و بشركت منتقل گرديدهاست، دامپروران و كشاورزان كه توليدات خود را بشركت تحويل دهند، كارگران و كارمندان و ساير علاقمندان بسرمايهگذاري در شركت و با رعايتمقررات مربوط بفروش برساند.
ماده 8
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
ماده 9
از سود ويژه شركت تا موقعي كه كل اندوخته شركت به 1/20 سرمايه برسد همهساله 10 درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 10
شركت داراي اركان زير است: الف ـ مجمع عمومي.
ب
هيئتمديره و مديرعامل.
ج
حسابرس (بازرس)
ماده 11 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير مشاور و رئيس سازمانبرنامه و بودجه، وزير صنعت، معـدن و تجارت، وزير تعاون و امور روستاها ميباشد. رياست مجمع عموميبر عهده وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده 12
جلسات مجمع عموميحداقل سالي دو بار تشكيل ميشود، يكبار در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل ويك بار در ششماه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه و ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار گيرد.
ماده 13
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است: الف ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب و سود و زيان.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه شركت.
ج
انتخاب اعضاي هيئت مديره. د ـ انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
ه
ـ پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران. و ـ تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي و تشكيلات شركت با رعايت مقررات مربوط. ز ـ اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق سازش يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور.
ح
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه.
ط
تصويب قراردادهاي خريد خدمات مؤسسات خارجي با رعايت مقررات مربوط. ي ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ك ـ اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار ميگيرد.
ماده 14
جلسات مجمع عمومي بدعوت رئيس مجمع عمومي حداقل 15 روز قبل از تشكيل مجمع با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 15
مجمع عموميممكن است بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي بدعوت رئيس مجمع و يا بتقاضاي مديرعامل و رئيس هيئتمديره و يا حسابرس (بازرس) از طريق رئيس مجمع با ذكر علت تشكيل ميگردد.
تبصره
جلسات مجمع عموميبا حضور حداقل دو سوم اعضاي رسميت داشته و تصميمات مجمع با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 16
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي ميباشد.
ماده 17
مدت تصدي اعضاي هيئت مديره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانيكههيئت مديره جديد انتخاب نشده هيأتمديره سابق بكار خود ادامه خواهد داد.
ماده 18
مجمع عمومياز بين اعضاي هيئتمديره يكنفر را بعنوان مديرعامل و رئيس هيئتمديره انتخاب مينمايد.
ماده 19
جلسات هيئت مديره با حضور مديرعامل و رئيس هيئتمديره و حداقل يك نفر از اعضاي هيئت مديره رسميت خواهد يافت وتصميمات هيأتمديره با رأي موافق مديرعامل و رئيس هيئت مديره و حداقل يكنفر از اعضاي هيئت مديره معتبر است. هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و بامضاي مديرعامل و رئيس هيئتمديره و اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده 20
ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اعضاي هيئت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ماده 21
در صورت فوت يا استعفاء يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده تعيين خواهد شد.
ماده 22
جلسات هيأتمديره بدعوت مديرعامل و رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
ماده 23
وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است: الف ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي.
ب
رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
ج
رسيدگي و تأييد برنامه عمليات و خط مشي شركت براي تسليم به مجمع عمومي. د ـ رسيدگي و تأييد بودجه شركت براي تسليم و تصويب مجمع عمومي.
ه
ـ اخذ تصميم نسبت به دادن و يا گرفتن وام و اعتبار با رعايت مقررات مربوط به پيشنهاد مديرعامل و بر اساس برنامه عمليات و خط مشي شركت. و ـ اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مديرعامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.
ماده 24
مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت است و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئين نامهها و مقررات مربوط اداره مينمايد وبراي اين منظور داراي اختيارات اجرائي اعم از اداري و مالي و فني و بازرگاني زير نيز ميباشد:
1
استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزشي كاركنان طبق مقررات و آئيننامههاي مصوب استخدامي شركتهاي دولتي و آئيننامههاي مربوط.
2
انجام كليه عمليات اجرايي و اداري شركت در حدود بودجه مصوب، آئيننامهها و مقررات مربوط.
3
افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4
نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي يا غير قضائي با حق توكيل غير.
5
پيشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوي شركت بداوري و تعيين داور و همچنين حل و فصل آنها از طريق سازش به مجمع عمومي.
6
مديرعامل ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بههر يك از اعضاي هيأتمديره و يا رؤساي ادارات و شعب ونمايندگيهاي شركت واگذار نمايد.
تبصره
مديرعامل با تصويب مجمع عمومي ميتواند يكي از اعضاي هيئت مديره را بعنوان قائم مقام مديرعامل تعيين نمايد كه در غياب اوداراي كليه اختيارات مديرعامل باشد.
ماده 25
كليه چكها و اسناد تعهدآور با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل و رئيس هيئتمديره و يا كساني كه طرف مديرعامل و رئيس هيئت مديره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 26
شركت داراي حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسالانتخاب خواهد شد و تا زمانيكه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلامانعاست.
ماده 27
وظايف حسابرس (بازرس) بقرار زير است:
1
انجام كليه وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون تجارت مشخص شده است.
2
بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمععمومي و تسليم رونوشت آن به هيئت مديره.
3
حسابرس (بازرس) با اطلاع مديرعامل حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندهها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت.
ماده 28
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
فصل چهارم
مقررات مختلف
ماده 29
سال مالي شركت از اول فروردين ماههر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد باستثناي اولين سال كه از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند ماههمان سال پايان مييابد.
ماده 30
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بايد بحسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئتمديره تسليم كند.
ماده 31
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و يك ماده و دو تبصره باستناد مواد 6 و 10 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در انحلال وزارت منابع طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري و امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شورايملي در جلسات 3 و 4 و 8 خرداد ماه 1354 بترتيب در جلسات روز چهارشنبه يازدهم و روز پنجشنبه دوازدهم تير ماه يكهزار وسيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي