اساسنامه شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران

اساسنامه شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ايران مصوب 1348,01,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي تبصره 1 ماده واحده قانون تشكيل شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ايران، اساسنامه شركت مزبور بشرح زير تصويب ميگردد ماده اول - شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ايران كه بموجب مصوب 27 آبان 1347 تشكيل شده است و در اين اساسنامه شركت ناميده‌ ميشود بر طبق اين اساسنامه و قانون تجارت اداره ميشود. ماده دوم - مركز اصلي شركت تهران است. شركت ميتواند با تصويب هيئت مديره در داخل كشور براي مدت معين يا براي مدت نامحدود شعبه ‌دائر نمايد. ماده سوم - مدت شركت نامحدود است. ماده چهارم (اصلاحي 30ˏ01ˏ1352) - موضوع شركت عبارت است از: ‌الف - ايجاد تأسيسات و مراكز خاص در داخل كشور براي نمايشگاههائي كه بمنظور معرفي فرآورده‌هاي ايراني و خارجي بر پا ميشود.

ب

ايجاد و اداره غرفه‌هاي نمايشگاهي در داخل و خارج كشور.

ج

مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق سرمايه‌گذاري اعم از منقول و يا از طريق اجاره اموال غير منقول. ماده پنجم - سرمايه شركت متعلق بدولت بوده و يكصد ميليون ريال است كه بسهام ده هزار ريالي با نام تقسيم ميشود و عبارتست از ‌دارائيهاي سازمان سابق نمايشگاهها كه بموجب تبصره 2 قانون مصوب 27 آبان 1347 بشركت منتقل شده است. شركت مكلف است ظرف سه ماه ‌از تاريخ تصويب اين اساسنامه كليه دارائي شركت را ارزيابي و مبلغ تفاوت آنرا بعنوان افزايش سرمايه به ثبت برساند. ماده ششم - شركت داراي اركان زير است: ‌الف - مجمع عمومي.

ب

هيئت مديره و مدير عامل.

ج

بازرس. ماده هفتم - مجمع عمومي صاحبان سهام تشكيل ميشود از وزير اقتصاد و معاونين مسئول امور بازرگاني و صنعتي آن وزارتخانه. ‌مجمع عمومي عادي هر سال حداقل يكبار در خرداد ماه تشكيل ميشود مجمع عمومي بدعوت وزير اقتصاد يا مدير عامل شركت تشكيل ميگردد ‌و تاريخ تشكيل و دستور جلسه در دعوتنامه ذكر خواهد شد. ‌بازرس ميتواند تقاضاي تشكيل مجمع عمومي را بنمايد و در اين صورت مدير عامل مكلف بدعوت مجمع خواهد بود. ‌مديران شركت و بازرس بدون داشتن حق رأي حق حضور در جلسه مجمع عمومي را دارند. ‌مصوبات مجمع عمومي در صورتجلسه درج و به امضاء وزير اقتصاد و منشي جلسه خواهد رسيد اين صورت جلسات در دفتر مخصوصي در شركت ‌نگاهداري ميشود تصميمات مجمع از طرف وزير اقتصاد براي اجرا ابلاغ ميگردد. ‌وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارتست از: 1 - تعيين خط مشي و سياست كلي شركت. 2 - ملاحظه و بررسي گزارش هاي هيئت مديره و بازرس. 3 - رسيدگي و تصويب يا رد ترازنامه و حساب سود و زيان. 4 - تصويب و تخصيص سود ويژه. 5 - تصويب سازمان شركت. 6 - اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته‌ها از قبيل اندوخته قانوني - احتياطي استهلاكي و غيره با رعايت مقررات مربوط. 7 – انتخاب - عزل و تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و بازرس. 8 - تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و حق‌الزحمه بازرس. 9 - تصويب برنامه فعاليت هاي سالانه و آئين ‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري. 10 - تصويب واگذاري بلاعوض اموال شركت از قبيل غرفه‌ها و غيره كه ادامه تملك آنها بصرفه و صلاح شركت نباشد بمقامات و مؤسسات‌ خارجي يا مؤسسات عام‌المنفعه داخلي. 11 - افزايش يا كاهش سرمايه. 12 - اخذ تصميم درباره تحصيل وام و اعتبار از بانكها و موسسات دولتي كشور. 13 - اتخاذ تصميم نسبت بامور ديگري كه طبق قانون تجارت بعهده مجمع عمومي ميباشد. 14 (الحاقي 30ˏ01ˏ1352) - تصويب پيشنهادهاي مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي و تشكيل شركتهاي وابسته در جهت نيل بهدفهاي شركت و تصويب اساسنامه ‌شركتهاي مذكور. در موارديكه سهام شركت كمتر از پنجاه درصد باشد مشاركت موكول بتصويب هيأت وزيران خواهد بود. ماده هشتم (اصلاحي 30ˏ01ˏ1352) - شركت بوسيله هيئت مديره‌اي مركب از سه عضو اصلي اداره ميشود و داراي يك عضو علي‌البدل خواهد بود. ‌مجمع عمومي از بين اعضاء هيئت مديره يكنفر را به سمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت براي مدت چهار سال انتخاب خواهد كرد. ‌اعضاء هيئت مديره ضمناً معاونين اجرائي مدير عامل ميباشند و وظايف اجرائي آنان از طرف رئيس هيئت مديره و مدير عامل تعيين و ابلاغ ميشود. ‌همچنين رئيس هيئت مديره و مدير عامل از بين اعضاء هيئت مديره يكنفر را به عنوان قائم ‌مقام خود تعيين مينمايد كه در غياب او عهده ‌دار وظايف او‌باشد. ‌جلسات هيئت مديره با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت تصميمات متخذه باكثريت آراء معتبر و قابل اجرا است.تا زمانيكه مدير عامل و اعضاي‌هيئت مديره جديد از طرف مجمع عمومي انتخاب نشده باشند مدير عامل و اعضاي هيئت مديره شركت كماكان عهده‌دار وظائف مربوط خواهند بود. ‌وظايف و اختيارات هيئت مديره عبارتست: 1 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات اجرائي و ترازنامه و حساب سود و زيان براي تقديم بمجمع عمومي. 2 - تنظيم بودجه سالانه شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي. 3 - تهيه و تدوين آئين ‌نامه‌هاي اجرائي (‌مالي - معاملاتي - استخدامي) براي پيشنهاد بمجمع عمومي. 4 - تصويب قراردادها و موافقتنامه‌هاي مربوط به امور مذكور در ماده 4. 5 - تصويب آئين ‌نامه‌هاي داخلي مربوط به اداره امور شركت. 6 - تهيه و تدوين سازمان شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ماده نهم - مدير عامل بالاترين مرجع امور اجرائي شركت است و عهده ‌دار اجراي تصميمات مجمع عمومي و مصوبات هيئت مديره است. ‌وظايف و اختيارات مدير عامل بشرح زير است: