اساسنامه شركت سهامي كشاورزي و دامپروري شاوور مصوب 1350,01,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل يكم
كليات
ماده 1
بموجب قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها مصوب سيام ارديبهشت ماه 1347 و همچنين قانون تشكيل سازمانمصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب بيست و يكم خرداد ماه 1334 بمنظور تأمين فرآوردههاي كشاورزي و دامي از طريق بهرهبرداري ازاراضي زير سد خيرآباد شركتي بنام شركت سهامي كشت و صنعت شاوور با مشاركت وزارت جنگ و وزارت آب و برق مطابق مقررات اين اساسنامهتشكيل ميشود.
ماده 2
مركز شركت تهران و منطقه عمليات شركت در منطقه اراضي شاوور است و شركت ميتواند در هر زمان و در هر محل شعبه يا دفترنمايندگي بمنظور گسترش فعاليتهاي خود تأسيس نمايد.
ماده 3
نوع شركت: شركت سهامي خاص با مشاركت سازمان اتكا بنمايندگي وزارت جنگ و سازمان آب و برق خوزستان بنمايندگي وزارتآب و برق.
ماده 4
موضوع و هدف شركت: الف - انجام هر گونه عمليات كشاورزي و دامداري و دامپروري و پرورش طيور.
ب
انجام هر گونه معاملات بازرگاني مجاز كه براي عمران اراضي زير سد خيرآباد و بهرهبرداري از آن اراضي مفيد ميباشد.
ج
ايجاد هر گونه كارخانه و تأسيسات كه براي انجام عمليات شركت بر مبناي اصول فني و اقتصادي ضروري تشخيص داده شود.
ماده 5
مدت شركت: مدت شركت نامحدود است.
فصل دوم
سرمايه
ماده 6
سرمايه شركت هشتصد ميليون ريال ميباشد كه به هشتصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم گرديده. چهار صد ميليون ريال آن ارزشتأسيساتي است كه بصورت سد و شبكه آبياري و زهكشي و مستحدثات مربوط موجود است و بقيه مبلغ نقدي است كه دو پنجم آنرا سازمان اتكابابت سهم خود نقداً پرداخت و بقيه در ظرف پنجسال پرداخت ميشود.
ماده 7
پنجاه درصد سهام شركت متعلق بوزارت جنگ (سازمان اتكا) و پنجاه درصد ديگر متعلق بوزارت آب و برق (سازمان آب و برقخوزستان) است.
ماده 8
سهام شركت باستثناء ده سهم آن با نام است. از سهام بينام شركت بنام هر يك از مديران دو سهم در صندوق شركت توديع خواهد شدسهام مزبور بطور موقت و مشروط به مديران انتقال داده ميشود و بمحض پايان دوره مديريت آنان بشركت مسترد ميشود. حق رأي و سود سهاممزبور در تمام مدت متعلق بشركت خواهد بود.
تبصره
تبديل سهام با نام به سهام بينام بنا بتصويب مجمع عمومي فوقالعاده ميباشد.
ماده 9
كليه تأسيساتي كه تا تاريخ يكم مهر ماه 1349 بوسيله وزارت آب و برق براي اصلاح اراضي منطقه شاوور ايجاد شده (كانالكشي ،زهكشي ، راهسازي ، تعمير سد و غيره) كه ارزش آن بالغ بر چهار صد ميليون ريال است در اختيار شركت گذارده و بالسويه جزء سرمايه شركاء خواهدبود.
تبصره
كليه اراضي و املاكي كه خريداري ميشود و يا از طرف وزارت تعاون و امور روستاها واگذار ميگردد جزء سرمايه شركت است و چونبهاي آن بوسيله سازمان اتكا پرداخت ميشود. لذا سهم سرمايه وزارت آب و برق (سازمان آب و برق خوزستان) از اين بابت جزء بدهي شريك مذكورمنظور و حداكثر ظرف پانزده سال از تاريخ تأسيس شركت واريز خواهد شد.
ماده 10
اركان شركت عبارتند از: الف - مجمع عمومي صاحبان سهام.
ب
هيئت مديره و مدير عامل.
ج
بازرسان.
ماده 11
مجمع عمومي شركت از وزير جنگ - وزير آب و برق يا نمايندگان منتخب آنان.رئيس شورايعالي سازمان اتكا رئيس هيئت مديره سازمان اتكا. مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان تشكيل ميگردد.
ماده 12
وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير است: الف - تعيين خط مشي كلي شركت و تصويب برنامه عملياتي سال آينده بر اساس گزارشهاي توجيهي فني و اقتصادي و عمليات كه توسط هيئتمديره تنظيم و پيشنهاد ميشود.
ب
تصويب بودجه سالانه شركت.
ج
بررسي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه شركت. د - بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه مورد تأييد بازرسان قانوني شركت قرار گرفته باشد.
ه
- انتخاب و بركناري هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان و اعضاي عليالبدل يا جانشين آنها. و - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت.
ز
تصويب پيشنهادهاي مربوط بسرمايهگذاري و مشاركت در سرمايهگذاري.
ح
اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود ويژه.
ط
اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي كه در دستور مجمع عمومي عادي گذارده شود. ي - تصويب ميزان حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل و ميزان حقالزحمه بازرسان و پاداش كاركنان.
ماده 13
مجمع عمومي عادي در خرداد ماه هر سال تشكيل ميشود.
ماده 14
مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام بنا بدعوت هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل يا بتقاضاي كتبي بازرسان قانونيشركت با ذكر علت تشكيل ميگردد.
ماده 15
مجامع عمومي صاحبان سهام در مركز شركت يا در محلي كه مجمع عمومي تعيين مينمايد تشكيل ميشود.
ماده 16
دعوتنامه مربوط بتشكيل هر يك از مجامع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه مجمع بايد حداكثر تا ده روز قبل ازتاريخ تشكيل آن كتباً وسيله مدير عامل براي هر يك از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 17
در مجامع عمومي تصميمات باتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.
ماده 18
هر گونه تغيير در اساسنامه يا در سرمايه شركت و همچنين اتخاذ تصميم در مورد انحلال شركت در صلاحيت مجمع عمومي فوقالعادهميباشد و چنانچه انحلال شركت بوسيله اين مجمع رسماً اعلام گرديد بايد ترتيب تصفيه امور شركت و تعيين مدير يا مديران تصفيه بوسيله همينمجمع تعيين و آگهي شود. هيأت مديره
ماده 19
شركت بوسيله هيئت مديرهاي مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل اداره ميشود. اعضاي هيئت مديره بشرح زيربراي مدت دو سال به وسيله مجمع عمومي انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع است: الف - يكنفر عضو اصلي و يكنفر عضو عليالبدل با پيشنهاد سازمان اتكا.
ب
يكنفر عضو اصلي و يكنفر عضو عليالبدل با پيشنهاد سازمان آب و برق خوزستان.
ج
يكنفر عضو اصلي با توافق وزارتخانههاي جنگ و آب و برق.
ماده 20
يكي از اعضاي هيئت مديره با انتخاب مجمع عمومي بسمت مدير عامل شركت انتخاب ميشود و تا زمان شروع بكار هيئت مديرهجديد اعضاء هيئت مديره و مدير عامل در مقام خود باقي خواهند ماند.
ماده 21
هر يك از اعضاي هيئت مديره بايد حداقل صاحب دو سهم از سهام بينام شركت باشند. سهام مزبور براي مدت مديريت اعضاء غير قابلانتقال بوده و بصندوق شركت سپرده خواهد شد و در خاتمه دوره مديريت مسترد ميگردد. حق رأي و سود سهام مزبور در تمام مدت متعلق بشركت ميباشد.
ماده 22
جلسات هيئت مديره با حضور سه نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه باكثريت آراء معتبر است و در دفتر هيئتمديره ثبت و بامضاي رئيس و ساير اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده 23
هيئت مديره جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات قانون تجارت اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومياست داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت و تأمين مقاصد و هدفهاي تعيين شده و انجام عمليات و اقدامات مقرره در ماده چهار ايناساسنامه ميباشد.
ماده 24
ارجاع دعاوي و اختلافات شركت بداوري و انتخاب داور و سازش بايستي با تصويب مجمع عمومي انجام شود.
ماده 25
وظايف هيأت مديره شركت عبارتست از: الف - مراقبت در حفظ سرمايه شركت از طريق تنظيم برنامههاي موجه فني و اقتصادي.
ب
مراقبت در تأمين هدفهاي شركت.
ج
بررسي و تصويب معاملات و تعهدات شركت بر اساس آئيننامه مالي و معاملات شركت.
د
تعيين نرخ فروش فرآوردههاي شركت.
ه
- بررسي و اظهار نظر و اخذ تصميم درباره هر موضوعي كه مدير عامل مطرح نمايد و در حدود اختيارات هيئت مديره باشد. و - بررسي و تأييد گزارش سالانه و برنامه و بودجه سال آينده و ترازنامه شركت كه بوسيله مدير عامل تنظيم و پيشنهاد ميشود بمنظور تسليم به مجمع عمومي. ز - بررسي و تأييد آئيننامههاي مالي و استخدامي شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
ماده 26
هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بمدير عامل تفويض نمايد.
ماده 27
وظائف مدير عامل شركت عبارتست از:
الف
اجراي آئيننامه استخدامي. مالي و معاملاتي اداري شركت.
ب
تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره.
ج
تهيه و تنظيم ترازنامه شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره. د - تهيه و تنظيم برنامه عمليات شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره.
ه
- تهيه طرحهاي آموزشي و حرفهاي مورد احتياج شركت و اجراي آن. و - تهيه و تنظيم آئيننامههاي استخدامي و مالي و معاملاتي شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره. ز - دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي برابر مقررات اين اساسنامه.
ح
ارسال يك نسخه از ترازنامه شركت حداقل 40 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرسان قانونيشركت.
ماده 28
مدير عامل اختيار دارد در امور محاكماتي و براي حل و فصل و طرح دعاوي اعم از كيفري و حقوقي وكيل با حق توكيل غير تا يك درجهانتخاب نمايد.
ماده 29
كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدات شركت بايد بامضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد.
تبصره
مدير عامل ميتواند به مسئوليت خود اختيار امضاي قسمتي از اسناد و اوراق شركت را بيكي از اعضاء شركت تفويض نمايد. ولي امضاءقراردادها و تعهدات مالي شركت را بايد شخصاً انجام دهد.
ماده 30
مدير عامل نميتواند در عين حال مدير عامل شركت ديگري هم باشد.
ماده 31
مدير عامل و هيئت مديره حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت حق ندارد ديون آنان را تضمين نمايد.
ماده 32
هيچيك از اعضاي هيئت مديره و مدير عامل نميتواند در معاملات شركت واسطه و يا عامل شده و يا در مؤسسات و شركتهاي خصوصي مشابه به هر نحوي از انحاء ذيسهم باشد.
ماده 33
مدير عامل مكلف است هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارائي شركت را تنظيم كرده و ببازرسان قانوني شركت بدهد. بازرسان قانوني :
ماده 34
شركت داراي دو نفر بازرس است كه از طرف مجمع عمومي يكنفر با پيشنهاد وزارت جنگ و يكنفر ديگر با پيشنهاد وزارت آب و برق براي مدت يكسال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 35
وظايف بازرسان عبارت است از: الف - رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت و صحت صورت دارائي و گواهي مطابقت آنها با دفاتر و كارتهاي شركت.
ب
تهيه گزارش چگونگي عمليات شركت براي تقديم به مجمع عمومي. اين گزارش بايد ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي از هر حيث آمادهبوده و جهت بررسي اعضاي مجامع عمومي ارسال گردد.
ج
نظارت در اجراي صحيح اساسنامه و آئيننامهها و مصوبات مجمع عمومي شركت. د - بازرسان شركت ميتوانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط بشركت را مطالبه ومورد رسيدگي قرار دهند. بازرسان ميتوانند بمسئوليت خود در انجام وظائفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده نمايند. مشروط بر آنكه آنها راقبلا بشركت معرفي نموده باشند.
ماده 36
بازرسان نميتوانند در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت انجام ميگردد بطور مستقيم و يا غير مستقيم ذينفع بوده و يا شركتنمايند و همچنين نميتوانند از شركت وام دريافت دارند و يا شركت ديون آنها را تضمين نمايد
فصل سوم
ترتيب تقسيم سود
ماده 37
سود ويژه پس از كسر20/1 بعنوان اندوخته قانوني بين صاحبان سهام تقسيم ميشود و ممكن است با تصويب مجمع عمومي بحساب ازدياد سرمايه منظور گردد.
ماده 38
چنانچه اندوخته قانوني به بيش از 10/1 سرمايه شركت برسد اضافه بر يكدهم مزبور با تصويب مجمع عمومي براي توسعه وتكميل تأسيسات شركت مصرف خواهد شد.
فصل چهارم
سال مالي
ماده 39
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال پايان مييابد.
فصل پنجم
ترازنامه
ماده 40
هيئت مديره موظف است در پايان سال مالي ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت را بضميمه گزارشي درباره فعاليتها و وضعكلي شركت طي سال مزبور تنظيم و اقلا چهل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرسان قانوني بگذارند.
ماده 41
نسبت بموضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده طبق قانون اصلاح قانون تجارت عمل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و سه تبصره باستناد قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها پس از تصويب كميسيونهاي آب و برق و امور استخدام و سازمانهاي اداري و دارائي مجلس شورايملي در جلسات 10 و 13 اسفند ماه 1349 در جلسات بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه و بيست و پنجم و بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه به تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارائي واستخدام مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي