اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت جيرفت مصوب 1348,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
نام شركت - شركت سهامي كشت و صنعت جيرفت
ماده 2
نوع شركت - شركت سهامي
ماده 3
مدت - نامحدود
ماده 4
مركز شركت - سبزواران
تبصره
شركت ميتواند در ساير نقاط كشور شعب و نمايندگي هائي تأسيس نمايد.
ماده 5
موضوع و هدف - اقدام بهر گونه عمليات كشاورزي و دامپروري در اراضي زير. سد حليل رود و ايجاد و بهره برداري صنايع وابسته و مبادرت به بازاريابي و فروش فرآوردهها. شركت در اجراي مقاصد و هدف ميتواند عمليات زير را انجام دهد. الف - استفاده از منابع آبهاي زيرزميني و سطحي با رعايت قانون آب و نحوه ملي شدن آن.
ب
مشاركت با سرمايه داران داخلي و خارجي طبق قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها.
ج
ايجاد هر گونه تأسيسات و اقدام بهر نوع معامله و عمليات بازرگاني كه براي انجام مقاصد شركت ضروري باشد.
فصل دوم
سرمايه و سهام شركت
ماده 6
سرمايه شركت از ده ميليون ريال تشكيل ميشود كه منقسم به يك هزار سهم ده هزار ريالي بانام ميباشد اين سرمايه به نسبت 75 درصد از طرف وزارت آب و برق و 25 درصد از طرف وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره
فروش سهام متعلق بدولت به سرمايه گذاران بخش خصوصي تا موقعي كه 51 درصد سهام متعلق بدولت باشد به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره با تأييد نماينده سهام دولت در مجمع عمومي خواهد بود و چنانچه سهام دولت كمتر از 51 درصد برسد طريق نقل و انتقال سهام بانام بايد پس از تصويب هيئت وزيران صورت بگيرد.
ماده 7
اوراق سهام سهام شركت به امضاي رئيس هيئت مديره و مهر شركت صادر خواهد شد.
ماده 8
انتقال سهام شركت بايد در دفاتر شركت و در برگ سهام ثبت شده و به امضاي صاحب سهم يا نماينده قانوني او برسد. شركت فقط كساني را صاحب سهام شناخته و براي حضور در مجامع عمومي دعوت خواهد كرد كه نام آنان در دفتر شركت ثبت شده باشد.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 9
اركان شركت بشرح زير است: الف - مجمع عمومي
ب
هيئت مديره
ج
مدير عامل د - بازرسان مجمع عمومي از صاحبان سهام تشكيل ميشود.
ماده 10
مجمع عمومي عادي در هر سال حداكثر تا آخر خرداد ماه تشكيل خواهد شد. وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير است: 1 - تصويب بودجه و ترازنامه شركت 2 - تعيين خط مشي شركت و تصويب برنامه عملياتي سال آينده 3 - انتخاب هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان و تعيين حقوق و مزاياي آنان. 4 - تصويب آئيننامه تشكيلاتي و مالي شركت و تصويب آئيننامه استخدامي توجه به بند پ ماده 2 فصل اول قانون استخدام كشوري. 5 - اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگر كه در دستور جلسه مجمع عمومي عادي قرار ميگيرد.
ماده 11
مجمع عمومي فوقالعاده بر حسب درخواست مدير عامل يا هيئت مديره و يا هر يك از بازرسان و يا بنا بدرخواست صاحبان 1/4 سرمايه شركت تشكيل مييابد صلاحيت مجمع عمومي فوقالعاده در مواردي است كه با توجه بقانون تجارت خارج از صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
ماده 12
دعوت مجمع عمومي بوسيله ارسال دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه بعمل خواهد آمد و همچنين ميتوانند با انتشار آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بدعوت مجمع عمومي مبادرت نمايند.
تبصره 1
دعوت كتبي و آگهي تشكيل مجمع عمومي حداقل 20 روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه بايد ارسال يا انتشار يابد.
تبصره 2
مجمع عمومي ممكن است در مركز شركت و يا هر نقطه ديگر كه در دعوت يا آگهي قيد ميشود تشكيل يابد.
ماده 13
مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي صاحبان سهام شركت رسميت خواهد يافت در صورتيكه در اولين جلسه اين حد نصاب حاصل نشود تجديد دعوت (طبق ماده 12) بعمل خواهد آمد و در دومين جلسه با اكثريت عده حاضر تصميم اتخاذ خواهد شد.
ماده 14
مجمع عمومي فوقالعاده با حضور صاحبان 2/3 از سرمايه شركت رسميت خواهد يافت در صورتيكه در اولين جلسه حد نصاب حاصل نگردد تجديد دعوت بعمل خواهد آمد در دومين جلسه با حضور بيش از نصف صاحبان سرمايه جلسه رسمي بوده و تصميم لازم اتخاذ خواهد شد. هر گاه در دومين جلسه نيز حد نصاب مزبور حاصل نشد تجديد دعوت بعمل آمده و جلسه با حضور عدهاي كه حاضر ميشوند رسميت خواهد يافت.
ماده 15
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير آب و برق و وزير توليدات كشاورزي يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ماده 16
صاحب هر يك سهم از سهام شركت داراي يك رأي خواهد بود.
ماده 17
هيئت مديره نماينده تامالاختيار صاحبان سهام در اداره امور شركت بوده و مجري مقررات اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي ميباشد.
ماده 18
هيئت مديره مركب از سه نفر عضو اصلي و يكنفر عضو عليالبدل است كه براي مدت دو سال از طرف مجمع عمومي انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيئت مديره بلا مانع است و تا موقعي كه تجديد انتخاب نگرديده هيئت مديره بخدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 19
مجمع عمومي عادي يكي از اعضاء هيئت مديره را به سمت رياست هيئت مديره و مدير عامل انتخاب خواهد كرد و مجمع عمومي ميتواند مدير عامل را از بين اشخاص واجد صلاحيت غير از اعضاي هيئت مديره از خارج انتخاب نمايد.
ماده 20
هر يك از اعضاي هيئت مديره ميتوانند قسمتي از اختيارات خود را بمدير عامل تفويض نمايند.
ماده 21
اعضاي هيئت مديره در صورتي ميتوانند حقوقي از شركت دريافت نمايند كه موظف بانجام امور اجرائي در شركت باشند.
ماده 22
مدير عامل امور مالي و فني و اداري شركت را اداره خواهد كرد و داراي اختيارات زير ميباشد: الف - اجراي آئيننامه استخدامي ب - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و تقديم بمجمع عمومي پس از تاييد هيئت مديره ج - تهيه و تنظيم برنامه عمليات شركت و تقديم آن بمجمع عمومي پس از تاييد هيئت مديره. د - دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه. ھ - مدير عامل حق افتتاح حساب در بانكها پس از تصويب مجمع عمومي و امضاء چك و سفته از طرف شركت و همچنين حق استفاده از مفاد ماده 62 و 63 آئين دادرسي مدني انتخاب وكيل و تفويض اختيارات بوكيل را دارد.
تبصره
ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و سازش منوط بتصويب مجمع عمومي است.
ماده 23
كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدات بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد.
تبصره
مدير عامل و عضو هيئت مديره موضوع اين ماده ميتواند بمسئوليت خود حق امضاء چك و اسناد را به نمايندگان تامالاختيار خود بدهد.
ماده 24
مدير عامل آئيننامه استخدامي و مالي و تشكيلاتي و ساير آئيننامههاي مربوط به شركت را تهيه و بعد از تأييد هيئت مديره براي تصويب مجمع عمومي تقديم خواهد كرد.
ماده 25
مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را حداقل چهل روز قبل از روز تشكيل مجمع عمومي عادي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرسان شركت ارسال دارد.
ماده 26
شركت داراي دو نفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي عادي براي مدت يكسال انتخاب ميگردند. تجديد انتخاب بازرسان قبلي بلا مانع است و تا تجديد انتخاب بازرسان مكلف بانجام وظايف محوله خواهند بود. وظايف بازرسان بقرار زير است: الف - رسيدگي به ترازنامه و حساب درآمد و هزينه شركت
ب
مطالعه گزارش ساليانه هيئت مديره و اظهار نظر نسبت بمندرجات آن و تسليم به هيئت مديره براي تصويب مجمع عمومي
ج
بازرس در اجراي وظايف خود حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندههاي محاسباتي و اسناد خرج و پيمانهاي شركت را خواهد داشت و هر گاه تخلف يا بي ترتيبي و يا اشتباهاتي مشاهده نمايد بايد بمدير عامل گزارش نمايد. بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت بتخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. اقدامات بازرسان در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت شود. بازرسان حق مداخله در امور جاري شركت را نداشته و ساير وظايف آنان طبق قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24ر12ر47 ميباشد.
فصل چهارم
سال مالي و ترتيب تقسيم سود
ماده 27
سال مالي شركت از اول مهر ماه هر سال تا پايان شهريور ماه سال بعد ميباشد و در سال اول از تاريخ تاسيس تا شروع سال مالي بعد خواهد بود.
ماده 28
در آخر هر سال 10% سود ويژه بعنوان سرمايه احتياطي احتساب و در حساب يكي از بانكهاي دولتي نگاهداري خواهد شد. هر گاه اين سرمايه احتياطي به نصف سرمايه اصلي شركت رسيد ديگر بمنظور سرمايه احتياطي از سود ويژه برداشت نخواهد شد.
فصل پنجم
تغييرات اساسنامه
ماده 29
تغييرات لازم در اساسنامه شركت و انحلال آن بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تأييد مجمع عمومي فوقالعاده و تصويب هيئت وزيران وكميسيونهاي مربوط مجلسين بعمل خواهد آمد.
فصل ششم
مواد متفرقه
ماده 30
ساير موضوعات و موارديكه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع مقررات قانون تجارت ميباشد. اساسنامه فوق مشتمل بر سي ماده و شش تبصره در اجراي مواد 1 و 2 قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها مصوب 30ر2ر1347 به ترتيب در جلسات پنجم و هفتم و سيزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيونهاي آب و برق و دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شورايملي و در جلسات چهارم و پنجم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيونهاي آب و برق و دارائي و استخدام مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي