اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت نيشكر هفتتپه مصوب 1354,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
باستناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعيمصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانوني تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها مصوب ارديبهشت ماه 1347 و ماده 5 قانون تأسيسوزارت نيرو مصوب بهمن ماه 1353 و قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مصوب تير ماه 1354 بموجب مقررات اين اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت نيشكر هفت تپه تشكيل ميگردد.
ماده 2
شركت سهامي كشت و صنعت نيشكر هفت تپه كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي استو مركز آن هفت تپه خوزستان ميباشد و ميتواند نمايندگيهائي در نقاط ديگر كشور در حدود تشكيلات مصوب تأسيس نمايد.
ماده 3
موضوع شركت انجام عمليات كشاورزي توليد نيشكر و ايجاد صنايع و فرآوردههاي وابسته است. شركت براي تأمين منظورهاي فوق ميتواند بانجام امور زير اقدام نمايد : الف - احياي اراضي و كشت و برداشت نيشكر.
ب
توسعه و ايجاد صنايع وابسته جهت تصفيه نيشكر و تبديل مواد زائد نيشكر به فرآوردههاي قابل مصرف.
ج
ايجاد سردخانه و تأسيسات مورد لزوم. د - ايجاد كارخانجات تهيه خوراك دام و طيور.
ه
فروش محصولات.
و
خريد وسائل حمل و نقل فرآوردههاي كشاورزي مورد نياز شركت.
ز
عقد قراردادهاي خريد و يا مشاركت با توليدكنندگان داخلي و خارجي، تهيه كاغذ، علوفه، خوراك دام و طيور و ساير فرآوردههائي كه احتياج بهاستفاده از مواد زائد نيشكر دارد.
ح
تسطيح اراضي و ايجاد و نگهداري راههاي ارتباطي داخل حوزه عمل شركت.
ط
خريد يا اجاره زمين، ساختمان منازل كاركنان و كارگران و انبار و ساير ساختمانها و تأسيسات لازم شهري مورد نياز شركت. ي - تهيه و تدارك مواد اوليه، وسائل نقليه و ماشين آلات و ادوات كشاورزي مورد احتياج. ك - انجام ساير امور و معاملات مربوط بشركت.
تبصره
شركت با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات مربوط براي حصول هدفهاي خود مجاز است با شركتهاي ايراني و خارجي در داخل وخارج كشور مشاركت كند و وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي طبق قوانين و مقررات مربوط تحصيل نمايد.
ماده 4
نوع شركت. شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 5
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 6
شركت ميتواند طبق ضوابطي كه بتصويب مجمع عمومي ميرسد اموري را كه از طرف سازمانهاي دولتي و خصوصي و اشخاص ارجاع ميگردد متناسب با وظايف خود در مقابل دريافت حقالزحمه انجام دهد.
ماده 7
سرمايه اوليه شركت چهار ميليارد ريال و شامل كارخانه نيشكر و كليه تأسيسات و مستحدثات و ماشين آلات و لوازم مربوط در حال حاضر(باستثناي اراضي مورد عمل شركت) ميباشد.
تبصره
اراضي مورد عمل طرح نيشكر هفت تپه و اراضي كه بعداً براي توسعه آن در نظر گرفته خواهد شد از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي طبق قوانين و مقررات مربوط بصورت اجاره در اختيار شركت قرار خواهد گرفت.
ماده 8
دولت مكلف است بر اساس قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سرمايه شركت را ارزيابي و بسهام ده هزار ريالي منقسم و تا 99درصد آن با حفظ مديريت و با رعايت قانون مذكور بفروش برساند.
ماده 9
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
ماده 10
از سود ويژه شركت تا موقعي كه كل اندوخته شركت به يكدوم سرمايه برسد همه ساله ده درصد بعنوان اندوخته اختصاص دادهخواهد شد.
فصل دوم
اركان شركت
ماده 11
شركت داراي اركان زير است :
الف
مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره و مدير عامل.
ج
حسابرس (بازرس).
ماده 12 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير مشاور و رئيس سازمانبرنامه و بودجه، وزير صنعت، معـدن و تجارت و امور روستاها ميباشد. رياست مجمع بر عهده وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده 13
جلسات مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود يكبار منتهي تا تير ماه هر سال براي تصويب ترازنامه و حساب سودو زيان و يكبار در ششماهه دوم سال براي تصويب بودجه و خط مشي سال آتي.
تبصره
ساير موضوعاتي كه اتخاذ تصميم نسبت به آنها از وظايف مجمع عمومي عادي است - در مجمع مزبور قابل طرح ميباشد.
ماده 14
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است :
الف
رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه شركت.
ج
انتخاب اعضاي هيئت مديره.
د
انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
ه
پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران.
و
تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي
ز
تصويب آئيننامههاي استخدامي بر اساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
ح
اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق سازش.
ط
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه. ي - تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور. ك - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس).
ل
تصويب قراردادهاي خريد خدمات مؤسسات خارجي با رعايت مقررات مربوط.
م
اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومي قرار ميگيرد.
ماده 15
جلسات مجمع عمومي بدعوت رئيس مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 16
مجمع عمومي فوقالعاده شركت بنا بدعوت رئيس مجمع عمومي يا به تقاضاي مدير عامل و يا حسابرس (بازرس) با ذكر علت تشكيل ميگردد.
ماده 17
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر ميباشد.
ماده 18
مدت تصدي اعضاي هيئت مديره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زماني كه هيئت مديره جديد انتخاب نشدههيئت مديره سابق بكار خود ادامه خواهد داد.
ماده 19
مجمع عمومي از بين اعضاي هيئت مديره يكنفر را بعنوان مدير عامل و رئيس هيئت مديره انتخاب مينمايد.
ماده 20
جلسات هيبت مديره با حضور مدير عامل و رئيس هيئت مديره و حداقل يكنفر ديگر از اعضاي هيئت مديره رسميت خواهد يافت وتصميمات متخذه با رأي اكثريت هيئت مديره معتبر است. هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه هيئت در آن ثبت و بامضايمدير عامل و رئيس هيئت مديره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده 21
در صورت فوت يا استعفاء يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي فوق العاده تعيين خواهد شد.
ماده 22
جلسات هيئت مديره بدعوت مدير عامل و رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
ماده 23
وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است :
الف
اجراي تصميمات مجمع عمومي
ب
رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش سالانه و تسليم آن به حسابرس ( بازرس) براي اظهار نظر حداقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي.
ج
رسيدگي و تأييد برنامه عمليات و خط مشي شركت براي تسليم به مجمع عمومي. د - رسيدگي و تأييد بودجه شركت براي تسليم و تصويب به مجمع عمومي.
ه
اخذ تصميم نسبت بدادن و يا گرفتن وام و اعتبار با رعايت مقررات مربوط به پيشنهاد مدير عامل و رئيس هيئت مديره و بر اساس برنامه عمليات و خط مشي شركت كه بتصويب مجمع عمومي رسيده است. و - اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مدير عامل و رئيس هيئت مديره كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.
ماده 24
مدير عامل و رئيس هيئت مديره بالاترين مقام اجرائي شركت است و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئيننامهها و مقررات مربوط اداره مينمايند و براي اين منظور داراي اختيارات اجرائي اعم از اداري و مالي و فني و بازرگاني زير نيز ميباشد:
1
استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزشي كاركنان طبق مقررات و آئيننامههاي مربوط.
2
انجام كليه عمليات اجرائي و اداري شركت در حدود بودجه مصوب طبق آئيننامهها و مقررات مربوط.
3
افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مفاد اساسنامه مقررات مربوط.
4
نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي و يا غير قضائي با حق توكيل غير تا يكدرجه.
5
پيشنهاد حل و فصل اختلافات از طريق سازش به مجمع عمومي.
6
مدير عامل و رئيس هيئت مديره ميتواند بمسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره يا رؤساي ادارات و شعب و نمايندگيهاي شركت واگذار نمايد.
ماده 25
كليه چكها و اسناد تعهدآور با امضاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و يكنفر از اعضاي هيئت مديره و يا كساني كه از طرف هيئت مديره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 26
شركت داراي حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسالانتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلامانعاست.
ماده 27
وظايف حسابرس (بازرس) بقرار زير است :
1
بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن به هيئتمديره.
2
حسابرس (بازرس) حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندهها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت.
تبصره
حسابرس داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه در قانون تجارت بعهده بازرس محول است.
ماده 28
حسابرس حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظائف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
فصل سوم
مقررات مختلف
ماده 29
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال پايان ميبابد. باستثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخ تشكيل شركت تا آخر اسفند همان سال ميباشد.
ماده 30
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بايد به حسابرس(بازرس) داده شود حسابرس (بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده 31
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط ميباشد. در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني شده است طبق قانون تجارت و قوانين مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و يك ماده و چهار تبصره باستناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي و ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها و ماده 5 قانون تأسيس وزارت نيرو و قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي پس از تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري كشاورزي و منابع طبيعي و امور اقتصادي و دارائي مجلس شورايملي در جلسات 8 و 14 و 29 آبان ماه 1354 بترتيب در جلسات روز پنجشنبه بيست و هفتم آذر ماه و روز دوشنبه اول دي ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي