اساسنامه شركت سهاميگشتها مصوب 1354,03,04
ماده 1
در اجراي مادة 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي شركت سهامي گشت ها وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردي تشكيل و برطبق اين اساسنامه اداره ميشود.
ماده 2
مركز اصلي شركت تهران است و شركت ميتواند در نقاط مختلف كشور شعبه يا نمايندگي داشته باشد.
ماده 3
موضوع شركت عبارت است از فراهم ساختن وسايل انجام مسافرتهاي فردي و جمعي جهانگردان ايراني و خارجي در داخل كشور(اعم ازمسافرت زميني، هوائي و دريائي) و تأمين خدمات جهانگردي و هر گونه عمليات بازرگاني و تبليغاتي مربوط به موضوع شركت بمنظور ارائه پيشرفتهاي مملكتي و شناساندن آثار باستاني و جاذبههاي جهانگردي ايران.
تبصره
شركت ميتواند براي پيشبرد مقاصد مذكور در شركتهاي ديگر مشاركت نموده و با رعايت مقررات با آژانسهاي مسافرتي از طريق اعطايوام همكاري نمايد.
ماده 4
سرمايه شركت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال است كه پرداخت شده و به يكهزار و پانصد سهم يكصد هزار ريالي با نام و غير قابل انتقال تقسيم ميشود و تماميآن متعلق به دولت است و با تصويب مجمع عمومي قابل افزايش خواهد بود.
ماده 5
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره ميشود.
تبصره
مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده تابع قانون تجارت است. اركان شركت -ماده 6 ـ اركان شركت عبارتند از:
1
مجمع عمومي.
2
هيئت مديره و مديرعامل.
3
حسابرس (بازرس)
ماده 7
مجمع عمومي شركت مركب است از وزير اطلاعات و جهانگردي و وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامهبودجه، رياست آن با وزير اطلاعات و جهانگردي است.
ماده 8
مجمع عموميسالي دو بار تشكيل ميشود يكبار حداكثر تا پايان تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يكبار درششماهه دوم براي تصويب بودجه و خط مشي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد.
تبصره
مجمع عمومي بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم در مورد ساير مسائلي كه جزو وظايف مجمع عمومي ميباشد به دعوت رئيس مجمعيا مديرعامل يا تقاضاي كتبي حسابرس (بازرس) تشكيل خواهد شد.
ماده 9
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است. الف ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب
رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه شركت و گزارش حسابرس (بازرس)
ج
تعيين و تصويب خط مشي و برنامه عمليات شركت. د ـ تصويب بودجه و تشكيلات و آئيننامههاي مالي، معاملاتي و فني شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ه
ـ انتخاب مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و حسابرس (بازرس). و ـ تصويب و اجازه خريد و فروش اموال غير منقول شركت. ز ـ اجازه تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي طبق مقررات مربوط.
ح
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره درباره سازش و ارجاع دعاوي شركت بداوري و تعيين داور.
ط
تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و هيئت مديره با موافقت شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس). ي ـ تصويب سرمايهگذاري و مشاركت در ساير شركتها. ك ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در حدود وظايف شركت و يا رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 10
هيئت مديره مركب از سه نفر است كه به پيشنهاد وزير اطلاعات و جهانگردي و تصويب مجمع عمومي انتخاب ميشوند و مديرعامل كهاز ميان منتخبين به ترتيب مذكور انتخاب خواهد شد سمت رياست هيئت را نيز به عهده دارد.
ماده 11
مدت تصدي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل سه سال است و تا انتخاب مجدد در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد.
تبصره
تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره و همچنين مديرعامل قبل از انقضاي دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت بهمان ترتيبي است كه در ماده 10 مقرر شده است.
ماده 12
جلسات هيئت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل خواهد شد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر است. هيئت مزبور دفتري خواهدداشت كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و به امضاي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه خواهد رسيد.
تبصره
در غياب مديرعامل يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب مديرعامل وظايف او را انجام خواهد داد.
ماده 13
وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير ميباشد: الف ـ بررسي و تأييد بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه براي تسليم به مجمع عمومي.
ب
بررسي و تأييد تشكيلات و آئيننامههاي استخداميبر اساس مقررات استخداميشركتهاي دولتي پس از موافقت سازمان امور اداري واستخداميكشور و تدوين آئيننامههاي مالي و معاملاتي با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
ج
بررسي و تأييد خط مشي و برنامهها. د ـ پيشنهاد تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي به مجمع عمومي.
ه
ـ تصويب قراردادها. و ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي. ز ـ پيشنهاد سازش و ارجاع دعاوي شركت به داوري يا استرداد آنها.
ماده 14
مسئوليت اداره امور شركت اعم از مالي و استخدامي و فني و معاملات به عهده مديرعامل است و مديرعامل ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را بهر يك از اعضاي هيئت مديره و كاركنان شركت بهتشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 15
مديرعامل نمايندگي شركت را در قبال كليه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائي و اداري دارد و در حدود قوانين حق انتخاب وكيل را خواهد داشت.
ماده 16
مديرعامل آئيننامهها و تشكيلات و بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه وپس از تأييد هيئت مديره به مجمع عمومي تقديم خواهد كرد و ميتوان بدون حق رأي در مجمع مذكور شركت نمايد. بهعلاوه مكلف است نسخهاي ازترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه را حداقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي به منظور رسيدگي و اظهار نظر حسابرس(بازرس) شركت تسليم نمايد.
ماده 17
كليه چكها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها بامضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود و مكاتبات اداري بامضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.
ماده 18
حسابرس (بازرس) شركت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب و انتخابمجدد او بلامانع است.
ماده 19
وظايف حسابرس (بازرس) عبارت است از: الف ـ رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و اظهار نظر نسبت به آن.
ب
بررسي گزارش سالانه و اظهار نظر نسبت به آن.
ماده 20
حسابرس (بازرس) حق مراجعه به دفاتر و پروندههاي محاسباتي و اسناد هزينه و پيمانهاي شركت را دارد و در صورت مشاهده تخلفبايستي مراتب را به مديرعامل اعلام دارد ولي اقدامات او نبايد مانع جريان كارهاي شركت باشد. بعلاوه حسابرس (بازرس) داراي تمام وظايف واختياراتي است كه بموجب قانون تجارت براي بازرس شركتها مقرر گرديده است.
ماده 21
حسابرس (بازرس) مكلف است هر گونه تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت را كه مشاهده ميكند به مجمع عمومي گزارش نمايد.
ماده 22
سال مالي شركت از اول فروردين ماههر سال آغاز و آخر اسفند ماههمان سال پايان مي يابد باستثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخ اجراي اين اساسنامه خواهد بود.
ماده 23
مديرعامل شركت مكلف است ظرف سه ماه آئيننامههاي لازم را تهيه و پس از تأييد هيئت مديره به مراجع مربوط تسليم كند.
ماده 24
سود ويژه شركت به ترتيب ذيل تقسيم خواهد شد. الف ـ 10% بعنوان اندوخته قانوني و 10% بعنوان اندوخته احتياطي تا زماني كه جمع اندوختههاي مذكور معادل سرمايه شركت شود و پس ازآن اندوختههاي مذكور اختياري است.
ب
بقيه سود پس از وضع ماليات بر درآمد طبق مقررات مربوط بابت سود سهام به حساب درآمد عمومي كشور منتقل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و پنج تبصره باستناد ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي پس از تصويب كميسيونهاي اطلاعات و جهانگردي امور استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات 14 و 25 ارديبهشت ماه 1354 به ترتيب در جلسات بيست ونهم ارديبهشت و سوم و چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، اطلاعات و جهانگردي امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي