صورتجلسات هيأت مديره پس از تصويب به امضاي رئيس و اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه ميرسد و هر قسمت از مذاكرات كههيأت مديره آن را محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد در صورتجلسه قيد شد. وظايف و اختيارات هيأت مديره -ماده 34 - هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي وظائف مصرح در اين اساسنامه منجمله وظائف زير ميباشد: الف - تعيين خط مشي و تصويب برنامه عمليات شركت به طور كلي. ب - تعيين سياست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و پيشنهاد قيمت فروش بنزين و نفت گاز و نفت كوره در داخل كشور برايتصويب هيأت وزيران. ج - تعيين قيمت ساير فرآوردههاي نفتي و گاز. د - اعطاء تخفيفات متعارف بازرگاني. ه - دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شركت و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد. و - تنظيم بودجه تفصيلي شركت و تصويب ارقام درآمدهاي پيشبيني شده و اعتبارات اضافي و اصلاح بودجه بر اساس پيشنهاد رئيس هيأتمديره و مدير عامل در حدود اختياراتي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد. ز - بررسي و تصويب كليه آييننامههاي داخلي شركت اعم از استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني و حسابداري و حسابرسي و آييننامهمعاملات و غيره. ح - تدوين و پيشنهاد مقررات و آييننامههاي اجرايي قانون نفت براي تصويب هيأت وزيران. ط - بررسي و اجازه انعقاد قراردادهاي پيشبيني شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختياراتي كه به موجب قانون مذكور براي شركت مقررگرديده است. ي - اخذ تصميم نسبت به تشكيل و يا انحلال شركتهاي فرعي و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل يا خارج از ايران. ك - انجام وظايفي كه به موجب مقررات اساسنامههاي شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران و هر شركت فرعي ديگر بر عهدهمجامع عمومي آن شركتها محول گرديده است و بالجمله اعمال كليه حقوق شركت در كليه شركتهاي فرعي و وابسته.
تبصره
هيأت مديره با توجه به مقررات اين اساسنامه، در اساسنامههاي شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فرعيديگر تجديد نظر خواهد كرد و اصلاحات و تغييرات لازم را در آنها به عمل خواهد آورد. ل - تهيه گزارش هيأت مديره و ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان براي تقديم به مجمع عمومي و پيشنهاد دستور جلسه مجمع عمومي وپيشنهاد دستور جلسه مجمع عمومي م - نگاهداري و به كار انداختن و بهرهبرداري از وجوه بازنشستگي و پسانداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و مصالح آنها.
تبصره 1
وجوه بازنشستگي و پسانداز كارمندان صنعت نفت كه به هيأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نميباشد. هيأت مديرهشركت نسبت به اين وجوه در حكم امين محسوب ميشود.
تبصره 2
هيأت مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد. ن - پيشنهاد استفاده از ذخيره عمومي شركت به مجمع عمومي س - تصويب معاملات غير منقول شركت. وظايف و اختيارات هيأت مديره