اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 1351,12,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
باستناد قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شركت سهامي فروشگاه فردوسي مصوب چهارم ديماه 1351سازمان تعاون مصرف شهر و روستا كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود، تشكيل و بموجب مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2
مدت شركت نامحدود و مركز آن تهران است. هيئت مديره ميتواند با تصويب مجمع عمومي در هر جا كه لازم بداند شعبه يا نمايندگي تأسيس كند.
ماده 3
هدف شركت به تبعيت از برنامههاﻯ وزارت تعاون و امور روستاها فراهم نمودن موجبات فروش محصولات شركتهاﻯ سهامي زراعي وشركتها و اتحاديههاﻯ تعاوني روستائي و تهيه و فروش ساير كالاهاﻯ مورد نياز جامعه شهرنشين و روستانشين است و براﻯ رسيدن باين مقاصدعمليات زير را در حدود امكانات انجام ميدهد:
1
خريد و نگاهدارﻯ و فروش محصولات شركتهاﻯ سهامي زراعي و شركتها و اتحاديههاﻯ تعاوني روستائي.
2
تبديل و طبقهبندﻯ و بستهبندﻯ محصولات.
3
حمل و نقل كالاهاﻯ مورد نياز شركت و مشتريان مستقلاً يا بوسيله يا با شركت با مؤسسات حمل و نقل.
4
تهيه يا توليد و فروش كالاهاﻯ مصرفي مورد نياز عمومي.
5
ايجاد و احداث و اجاره و استجاره ساختمان و تأسيسات لازم از قبيل فروشگاهها ميادين ميوه و ترهبار و خواروبار و ساير مواد مصرفي، انبار،سردخانه و نظاير آن براﻯ توليد و نگاهدارﻯ و فروش محصولات و كالاهاﻯ مورد نياز در مناطق مختلف كشور.
6
شركت در نمايشگاهها بمنظور معرفي محصولات كشاورزﻯ.
7
تهيه و اجراﻯ طرحهاﻯ تبليغاتي براﻯ بازاريابي و فروش كالا.
8
افتتاح حسابجارﻯ نزد بانكها طبق مقررات و تحصيل اعتبار و وام از بانك تعاون كشاورزﻯ و ساير بانكهاﻯ دولتي.
9
سرمايهگذارﻯ بمنظور تأسيس شركتهاﻯ وابسته با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي.
10
مشاركت با ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي در جهت تأمين هدفهاﻯ شركت.
11
پرداخت مساعده براﻯ پيش خريد كالاها و محصولات شركتهاﻯ تعاوني روستائي و توليد و شركتهاﻯ سهامي زراعي و يا كالاهاﻯ مورد نيازاعضاﻯ اين شركت.
12
اقدام بهر گونه عمليات بازرگاني كه براﻯ تأمين هدف شركت لازم تشخيص داده شود منجمله اقدام بصادرات و واردات و خريد محصولات واحدهاﻯ كشت و صنعت دولتي.
ماده 4
سرمايه اوليه شركت مبلغ سيصد و هشتاد و هفت ميليون و سيصد هزار ريال (بها روز عرصه و اعياني ساختمان مركزﻯ فروشگاه فردوسي)است كه بسه هزار و هشتصد و هفتاد و سه سهم يكصد هزار ريالي تقسيم ميگردد. پس از انحلال شركت سهامي فروشگاه فردوسي، ارزش حق كسب و پيشه شعب و بهاﻯ املاك و اموال آن شركت كه توسط هيئتي بانتخاب وزيرتعاون و امور روستاها ارزيابي ميشود همچنين موجودﻯ نقدﻯ و وجوه حاصل از فروش باقيمانده كالاها و وجوه وصولي از بابت مطالبات شركتمزبور، بسرمايه فوقالذكر اضافه خواهد شد.
تبصره 1
ارزش حق كسب و پيشه و بهاﻯ املاك و اموال و موجودﻯ نقدﻯ در تاريخ انحلال شركت سهامي فروشگاه فردوسي و وجوه حاصل ازفروش باقيمانده كالاها كه بوسيله شركت فروخته خواهد شد همچنين وجوه وصولي از بابت مطالبات كه بتدريج وصول ميشود در آخر هر سال بسرمايه شركت اضافه خواهد شد.
تبصره 2
با تصويب مجمع عمومي ممكن است با فروش سهام جديد بميزان سرمايه شركت اضافه گردد.
ماده 5
وزير تعاون و امور روستاها ميتواند بتشخيص خود قسمتي از سهام دولت در سرمايه شركت را بسازمان مركزﻯ تعاون روستائي وشركتهاﻯ سهامي زراعي و اتحاديهها و شركتهاﻯ تعاوني روستائي بفروشد.
ماده 6
سهامدارانيكه هيچگونه بدهي بشركت نداشته باشند ميتوانند با اطلاع هيئت مديره تمام يا تعدادﻯ از سهام خود را بساير اعضاء واگذار كنند.
ماده 7
كليه سهام شركت با نام و بايد بامضاء مدير عامل و يكي از اعضاء اصلي هيئت مديره برسد. تا زمانيكه اوراق سهام شركت منتشر نشده، بخريداران سهام گواهينامه موقت با نام از طرف شركت داده ميشود.
تبصره
نام و نشان و تعداد و مبلغ سهم هر يك از شركاء بايد در دفتر مخصوص ثبت شود.
ماده 8
برگ سهام شركت بصورت يك سهمي، پنج سهمي، ده سهمي، يكصد سهمي، پانصد سهمي و يكهزار سهمي خواهد بود.
ماده 9
تصاحب هر يك از سهام شركت متضمن قبول مقررات اين اساسنامه است.
ماده 10
مسئوليت صاحبان سهام محدود بمبلغ سهامي است كه صاحب آن هستند.
ماده 11
مطالبات شركت از اعضاء جزو مطالبات ممتاز محسوبست.
فصل دوم
اركان شركت
ماده 12
اركان شركت عبارت است از: مجمع عمومي و هيئت مديره.
ماده 13
مجمع عمومي صاحبان سهام شركت بيكي از دو صورت زير تشكيل ميشود: الف - مجمع عمومي عادﻯ.
ب
مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 14
وزير تعاون و امور روستاها يا مدير عامل و يا هيئت مديره شركت هر موقع لازم بدانند ميتوانند مجمع عمومي را دعوت نمايند همچنينصاحبان يك سوم سهام ميتوانند بترتيب فوق دعوت مجمع عمومي را از هيئت مديره تقاضا نمايند و در صورت عدم انجام تقاضا ظرف 15 روز،مراتب را جهت دعوت مجمع عمومي بوزير تعاون و امور روستاها اطلاع خواهند داد.
ماده 15
مجمع عمومي عادﻯ بنا بدعوت هيئت مديره حداقل سالي دو بار براﻯ تصويب ترازنامه و بودجه سال بعد تشكيل ميشود و در موارد مقتضي ميتوان در هر موقع سال مجمع عمومي عادﻯ را به طور فوقالعاده دعوت نمود.
ماده 16
وظايف مجمع عمومي عادﻯ بقرار زير است:
1
استماع گزارش سالانه هيئت مديره و گزارش حسابرس و اتخاذ تصميم نسبت بآن.
2
تصويب يا رد يا تصحيح اقلام ترازنامه و حساب سود و زيان بر اساس گزارش حسابرس و توضيحات هيئت مديره.
3
اتخاذ تصميم نسبت ببرنامه پيشنهادﻯ هيئت مديره براﻯ دوره عملكرد سال بعد و تعيين خط مشي مربوط.
4
اتخاذ تصميم نسبت بتأسيس يا تعطيل شعب.
5
عزل و نصب يا تجديد انتخاب رئيس و اعضاء هيئت مديره.
6
تعيين حقوق و مزايا و پاداش رئيس و اعضاء هيئت مديره با رعايت مقررات مربوط.
7
تصويب يا اصلاح بودجه سالانه شركت كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود.
8
اتخاذ تصميم نسبت بمطالبات مشكوكالوصول و لاوصول.
9
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره جهت تشكيل شركت يا مشاركت با اشخاص.
10
اتخاذ تصميم نسبت باحداث ساختمان و يا خريد اموال غير منقول براﻯ شركت همچنين فروش آنها و تعيين حداكثر ميزان حق كسب وپيشه مستغلات كه پرداخت آن از طرف هيئت مديره قابل اخذ تصميم ميباشد.
11
اتخاذ تصميم در مورد حل و فصل دعاوﻯ شركت از طريق سازش و داورﻯ.
12
تصويب آئيننامههاﻯ مالي و استخدامي و معاملاتي و ساير آئيننامههاﻯ شركت.
13
اخذ تصميم نسبت بهر گونه پيشنهادﻯ كه در دستور جلسه ذكر شده باشد.
ماده 17
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده بشرح زير است:
1
اتخاذ تصميم نسبت بافزايش يا كاهش سرمايه.
2
تغيير مواد اساسنامه با رعايت ماده 43 اين اساسنامه.
ماده 18
دعوت مجامع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشكيل بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه با ارسال دعوتنامه كتبي بوسيله پست سفارشي يا در صورت لزوم با آگهي در جرايد انجام گردد. تجديد دعوت مجامع عمومي نبايد بيش از پانزده روز از تاريخ جلسهاﻯ كه تشكيل نشده است بطول انجامد و تاريخ تشكيل جلسه بعدﻯ حداقل دهروز بعد از دعوت تعيين خواهد شد.
تبصره 1
مطالبي كه در دستور جلسه پيشبيني نشده باشد با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي قابل طرح خواهد بود.
تبصره 2
در مجامع عمومي شركت نمايندگي سهام دولت و رياست جلسات مجمع بعهده وزير تعاون و امور روستاها خواهد بود.
تبصره 3
رئيس مجمع منشي مجمع را از بين صاحبان سهام يا نمايندگان صاحبان سهم حاضر در جلسه يا از خارج تعيين مينمايد.
ماده 19
خلاصه مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي در صورتجلسه ثبت و بامضاﻯ رئيس و منشي مجمع ميرسد و رونوشت آن به هيئتمديره ابلاغ ميگردد.
ماده 20
نمايندگان كليه اعضاﻯ شركت ميتوانند در مجامع عمومي حضور يابند و هر سهم داراﻯ يك رأﻯ خواهد بود.
ماده 21
اعضاﻯ شركت ميتوانند در مجمع عمومي با دادن وكالت كتبي حق خود را بيكي از اعضاء ديگر شركت واگذار و مراتب را كتباً بمجمع عمومي اعلام كنند.
تبصره
معرفينامه و وكالتنامههاﻯ مذكور بايد قبلاً بوسيله شركت رسيدگي و اعتبارنامههاﻯ مربوط صادر گردد.
ماده 22
مجمع عمومي كه طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل گردد نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آن براﻯ كليه اعضاء اعم از حاضرو غايب و مخالف الزامآور ميباشد.
ماده 23
ملاك تشخيص تعداد اعضاﻯ حاضر در جلسات مجمع عمومي ورقه حضور غيابي است كه حاضران در بدو ورود بجلسه اصالتاً و ياوكالتاً آن را امضاء ميكنند.
ماده 24
مجمع عمومي عادﻯ بايد مركب از صاحبان سهامي باشد كه بيش از 50% سرمايه شركت را بعنوان صاحب سهم و يا نمايندگي و يا وكالت دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجدداً مجمع عمومي تشكيل و تصميمات اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حدنصاب فوق حاصل نشود.
ماده 25
تصميمات مجمع عمومي عادﻯ باكثريت نصف بعلاوه يك آراء اعضاء حاضر يا وكلاﻯ آنها معتبر است.
ماده 26
مجمع عمومي فوقالعاده بايد با حضور صاحبان سهامي تشكيل شود كه حداقل سه چهارم سهام شركت را داشته باشند در صورت عدمحصول اين حد نصاب با رعايت ماده 18 آگهي دعوت مجمع با ذكر دستور و محل و تاريخ تشكيل جلسه و نتيجه جلسه قبل منتشر ميشود. اين جلسه با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه يك سهام يا نمايندگان آنان رسميت پيدا ميكند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمعبراﻯ بار سوم با همان ترتيب دعوت ميشود و تصميمات اين مجمع با اكثريت سه چهارم آراء حاضر معتبر خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق براﻯ تشكيل مجمع حاصل نشود.
ماده 27
تا زمانيكه سهام دولت در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بيش از پنجاه درصد سرمايه ثبت شده آن باشد وزير تعاون و امور روستاهابعنوان نماينده سهام دولت وظايف مجامع عمومي را بشرح مندرج در اين اساسنامه انجام خواهد داد.
ماده 28
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يكنفر عضو عليالبدل است كه به پيشنهاد وزير تعاون و امور روستاها و تصويبمجمع عمومي براﻯ مدت سه سال تعيين ميشوند و بهمين ترتيب قابل عزل و تجديد انتخاب ميباشند و در خاتمه مأموريت تا تعيين جانشينمسئوليت ادامه كار و انجام وظايف مربوط را خواهند داشت. رييس هيئت مديره كه از بين سه نفر اعضاﻯ اصلي به پيشنهاد وزير تعاون و امور روستاها و تصويب مجمع عمومي انتخاب ميشود عهدهدار سمت مدير عامل شركت نيز ميباشد.
تبصره 1
وزير تعاون و امور روستاها به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت يكي از دو نفر اعضاﻯ اصلي هيئت مديره را بسمت قائم مقام رئيس هيئت مديره و مدير عامل انتخاب مينمايد تا در مواقع غيبت رئيس هيئت مديره و مدير عامل بجاﻯ وﻯ انجام وظيفه نمايد.
تبصره 2
عضو عليالبدل در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد ولي فقط در صورت غيبت يكي از اعضاء اصلي حق رأﻯ خواهد داشت وبجاﻯ عضو غايب انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده 29
جلسات هيئت مديره با حضور سه نفر رسميت يافته و تصميمات آن هنگامي معتبر و قابل اجرا است كه حداقل رئيس هيئت مديره ومدير عامل و يكي از اعضاﻯ هيئت مديره با آن موافق باشند. عضو مخالف بايد دلايل خود را با توضيح كافي در صورتجلسهاﻯ كه بامضاء كليه اعضاءهيئت مديره ميرسد، قيد نمايد.
ماده 30
در صورتيكه بعلل استعفاء و يا فوت و يا ممنوعيت قانوني هيئت مديره براﻯ ادامه وظايف از اكثريت مقرر در اساسنامه خارج شود،مجمع عمومي فوراً نسبت بتكميل اعضاء آن اقدام خواهد كرد.
ماده 31
وظايف هيئت مديره شركت بشرح زير است:
1
تهيه و تنظيم آئيننامههاﻯ مورد لزوم و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
2
تهيه و تنظيم بودجه سالانه بر اساس برنامههاﻯ شركت و تقديم بمجمع عمومي.
3
تهيه و بررسي طرحهاﻯ مربوط بتأسيس شركت و سرمايهگذارﻯ و مشاركت با اشخاص و پيشنهاد آن بمجمع عمومي.
4
بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب موقت.
5
بررسي تأسيس شعب غير موقت و پيشنهاد بمجمع عمومي.
6
اتخاذ تصميم در مورد تحصيل اعتبار يا اخذ وام از بانكها پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها.
7
تهيه و تنظيم گزارش فعاليتهاﻯ انجام شده سالانه شركت براﻯ طرح در مجمع عمومي.
8
تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت براﻯ طرح در مجمع عمومي.
9
تنظيم خط مشي و برنامههاﻯ آتي شركت جهت طرح در مجمع عمومي.
10
اتخاذ تصميم نسبت به تشكيلات ادارﻯ و فني شركت كه تصميمات متخذه پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها قابل اجرا خواهد بود.
11
تصويب نمونه و يا متن قراردادهائي كه يك طرف آن شركت باشد.
12
تشخيص مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول و پيشنهاد آن جهت اتخاذ تصميم بمجمع عمومي.
13
اتخاذ تصميم نسبت به تكميل ساختمان همچنين اجاره و استجاره پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها.
14
اتخاذ تصميم راجع بهر موضوع ديگرﻯ كه مدير عامل شركت لازم بداند و پيشنهاد نمايد مگر در مواردﻯ كه از وظايف مراجع صلاحيتدارديگر باشد.
ماده 32
اعضاﻯ هيئت مديره مشتركاً مسئول جبران آن قسمت از زيان وارد بشركت هستند كه در نتيجه اعمال خلاف و تصميمات غير قانونيآنان و يا عدم رعايت مفاد اين اساسنامه بشركت وارد شود.
ماده 33
وظايف و اختيارات مدير عامل شركت بشرح زير است:
1
نمايندگي شركت در برابر اشخاص و مراجع قضائي و سازمانهاﻯ دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي با حق توكيل غير.
2
انجام كليه امور اجرائي و استخدامي با رعايت بند 10 ماده 31 اين اساسنامه و آئيننامه استخدامي شركت در حدود بودجه مصوب.
3
انجام كليه معاملات با رعايت مقررات اين اساسنامه و آئيننامههاﻯ مربوط.
4
اجراﻯ مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره شركت.
5
اتخاذ تصميم و اقدام نسبت بكليه عمليات شركت باستثناﻯ آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره شركت است.
6
نظارت بر حسن اجراﻯ اساسنامه و آئيننامههاﻯ شركت.
7
انجام اقدامات لازم براﻯ حسن اداره امور شركت در حدود قوانين و مقررات مربوط.
8
حق امضاﻯ كليه نامهها و مكاتبات شركت با رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت خواهد بود و حق امضاء كليه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار با رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت و يكي از اعضاﻯ اصلي هيئت مديره ميباشد.
9
مدير عامل شركت ميتواند با قبول مسئوليت براﻯ مدت غيبت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از اعضاءهيئت مديره و يا ساير كاركنان شركت تفويض نمايد. كسانيكه بآنها با رعايت مقررات اين اساسنامه اختياراتي واگذار شده مسئول عمليات خود بوده ودر صورتيكه مرتكب تقصير يا تخلف يا جرمي بشوند طبق مقررات مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت و بايد جبران خسارت مالي شركت رابنمايند.
ماده 34
حسابرسي و رسيدگي بحسابهاﻯ شركت و ترازنامه و حساب سود و زيان بوسيله حسابرسي كه به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب وزير تعاون و امور روستاها انتخاب ميشود بعمل خواهد آمد. مدير عامل و هيئت مديره شركت مكلفند اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيارحسابرس بگذارند.
تبصره
وزير تعاون و امور روستاها ميتواند در هر مورد و بهر ترتيب كه مقتضي بداند براﻯ رسيدگي بامور سازمان اقدام لازم را انجام دهد.
فصل سوم
مقررات مالي و متفرقه
ماده 35
سال مالي شركت روز اول فروردين ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال بپايان ميرسد باستثناﻯ سال اول كه ابتداﻯ آن بدو تشكيل شركت و پايان آن آخر اسفند همان سال خواهد بود.
ماده 36
براﻯ مطالبات مشكوكالوصول بايد اندوخته كافي با تصويب مجمع عمومي عادﻯ از محل درآمد ويژه شركت تأمين گردد و هرگاه مطالبات مذكور غير قابل وصول تشخيص شود با تصويب مجمع عمومي از اندوخته مزبور بايد برداشت و واريز شود.
ماده 37
درآمد ويژه شركت عبارتست از جمع درآمدها پس از كسر كليه هزينهها و استهلاكها.
ماده 38
درآمد ويژه شركت با تصويب مجمع عمومي عادﻯ بطريق زير تقسيم ميشود:
1
15% ذخيره احتياطي بمنظور جبران زيانهاﻯ احتمالي شركت.
2
به پيشنهاد هيئت مديره قسمتي از درآمد ويژه شركت براﻯ تشكيل اندوخته مطالبات مشكوكالوصول تخصيص مييابد.
3
ممكن است با تصويب مجمع عمومي عادﻯ از محل درآمد ويژه پاداشي بكاركنان شركت داده شود.
تبصره
سود سهام متعلق بدولت بسرمايه دولت در شركت اضافه ميشود.
ماده 39
هيچيك از اعضاء هيئت مديره و كاركنان شركت با توجه بقانون منع مداخله نميتوانند در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا غير مستقيم سهيم شوند مگر در حدود مصارف شخصي و خانوادگي.
ماده 40
اعضاﻯ هيئت مديره و مدير عامل بايد قبل از شروع بكار در جلسه هيئت مديره حاضر شده سوگند ياد نمايند كه ضمن حفظ سرمايه ومنافع و اسرار شركت حداكثر كوشش و فعاليت را براﻯ پيشبرد اهداف شركت بكار برند.
ماده 41
هرگاه در اجراﻯ سياستهاﻯ اقتصادﻯ خاص دولت و بدستور وزير تعاون و امور روستاها مباشرت و انجام امر يا معاملهاﻯ بشركتارجاع شود و يا شركت به تبعيت از سياست دولت اجناس خود را به بهاﻯ ارزانتر از قيمت تمام شده بفروش برساند و بالنتيجه از اين راه ضرر و زيانيمتوجه شركت شود ضرر و زيان شركت بر اساس تصميم هيئت وزيران تأمين و جبران خواهد شد.
ماده 42
درباره موضوعاتي كه در اين اساسنامه صراحتاً پيشبيني نشده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 43
تغييرات و اصلاحات بعدﻯ در اين اساسنامه پس از تصويب كميسيونهاﻯ تعاون و امور روستاها، استخدام و دارائي مجلسين لازمالاجراخواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و يازده تبصره باستناد قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شركت سهامي فروشگا ه فردوسي پس از تصويب كميسيونهاﻯ تعاون و امور روستاها و دارائي و استخدام مجلس سنا در جلسات 14 و 23 بهمن و ششم اسفند 1351 بترتيب در جلسات 15 و 19 اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك بتصويب كميسيونهاﻯ امور استخدام و سازمانهاﻯ ادارﻯ، تعاون و امور روستاها ودارائي مجلس شوراﻯ ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي