اساسنامه شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك مصوب 1363,11,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
باستناد قانون تأسيس شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك مصوب 28 فروردين 1362 شركت سهامي خاص آزمايشگاه فني ومكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل و طبق قانون تجارت، ضوابط اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد و از اين اساسنامه هر جا كلمه شركت آمده است منظور شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك است.
ماده 2
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 3
مدت شركت نامحدود و مركز آن تهران ميباشد. شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي در مراكز استانها و كشور و ساير شهرستانها وخارج از كشور شعب و يا نمايندگيهائي داير نمايد.
ماده 4
موضوع شركت بطور كلي عبارتست از: الف ـ مطالعه حالت فيزيكي و مكانيكي خاكها و مصالح ساختماني. ب ـ انتخاب و تعيين روشهاي مناسب در انجام آزمايشهاي مربوطه. ج ـ انجام آزمايشهاي فني و كنترل عمليات اجرائي از نظر مشخصات فني ابلاغي. د ـ آموزش كارشناسان و تكنيسينها و متخصصين در جهت تكميل كادر شركت و تأمين نياز ساير دستگاهها. ه ـ ـ ارائه و خريد و فروش كليه خدمات مربوط به موضوع شركت. و ـ فراهم نمودن امكانات مطالعات علمي و فني در آزمايشگاه بمنظور آموزش كاركنان هماهنگ با تحولات و پيشرفتها در مورد مكانيك خاك. ز (اصلاحي 14ˏ04ˏ1368) - محاسبه، مطالعه، طرح و همچنين نظارت و مشاوره در موارد مكانيك خاك، ژئوتكنيك و راه طبق ضوابط وزارت برنامه و بودجه توسط مهندسين مشاور آزمايشگاه. ح ـ ارتباط با منابع علمي ايراني و جهاني بمنظور تبادل اطلاعات و روشهاي جديد. ط ـ اقدام بهر گونه عمليات كه در چارچوب وظايف و اختيارات شركت باشد.
ماده 5
سرمايه اوليه شركت مبلغ يكميليون ريال كه به يكصد سهم ده هزار ريالي تقسيم ميشود و تمام سهام متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره
هيئت مندرج در ماده 2 قانون راجع به تأسيس شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك مصوب 28/1/62 مجلس شوراي اسلامي موظف است ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه كليه اموال و منقول و غير منقول و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات شركت را توسط كارشناسان رسمي دادگستري و در صورت عدم وجود كارشناس رسمي دادگستري در اين زمينه توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي نموده و پس از تعيين ميزان سرمايه واقعي با تصويب مجمع عمومي بعنوان افزايش سرمايه شركت منظور دارند.
فصل دوم
اركان شركت
ماده 6
اركان شركت عبارتند از: الف ـ مجمع عمومي
ب
هيئت مديره
ج
بازرس
ماده 7 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مجمع عمومي از وزراء راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه تشكيل و رياست مجمع با وزير راه و شهرسازي خواهد بود.
تبصره
مجمع عمومي به دو صورت عادي و فوقالعاده تشكيل ميشود.
ماده 8
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است الف ـ تعيين خط مشي كلي شركت. ب ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيئت مديره و برنامه عمليات و بودجه ساليانه شركت و همچنين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش هيئت مديره و بازرس شركت. ج ـ اتخاذ تصميم درباره ميزان اندوخته و نحوه تقسيم سود ويژه. د ـ تصويب آئيننامههاي مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي و ساير آئيننامههاي مورد لزوم با رعايت مقررات مربوطه. ه ـ ـ عزل و يا نصيب اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و رئيس هيئت مديره و بازرس. و ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس يا تعطيل شعبه يا نمايندگي در داخل يا خارج كشور به پيشنهاد هيئت مديره. ز ـ تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاء هيئت مديره و حقالزحمه بازرس. ح ـ اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگري كه طبق قانون تجارت جزء وظايف مجمع عمومي ميباشد. ط ـ اتخاذ تصميم در مورد ارجاع دعاوي به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و همچنين استرداد دعاوي و ارائه آن به مراجع ذيصلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي. ي ـ اتخاذ تصميم درباره سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي در اموري كه با وظايف شركت ارتباط داشته باشد. ك ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ل ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوكالوصول و يا غير قابل وصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود.
ماده 9
جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي دو بار يكي در سهماهه اول سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و اظهارنظر نسبت به پيش نويس بودجه شركت و ديگري در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و ساير مسائلي كه در دستور مجمع عمومي گذارده ميشود تشكيل ميگردد.
تبصره 1
هيئت مديره، مدير عامل و بازرس حق حضور در مجامع عمومي جهت ارائه پيشنهاد و اظهار مشورتي را دارند ولي حق رأي نخواهندداشت. مجمع عمومي با دعوت كتبي مدير عامل تشكيل و دستور جلسه بايد به ضميمه دعوتنامه براي اعضاء مجمع ارسال گردد.
تبصره 2
تصميمات مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده با اكثريت آراء اتخاذ ميشود. جلسات مجمع عمومي بطور فوقالعاده به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و يا مدير عامل يا بازرس تشكيل ميشود.
تبصره 3
دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع بايد لااقل ده روز قبل كتباً از طرف رئيس مجمع عمومي براي نمايندگان و صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 10
مجمع عمومي فوقالعاده در موارد زير تشكيل ميشود:
1
پيشنهاد تغيير در مواد اساسنامه
2
افزايش يا كاهش سرمايه
3
پيشنهاد انحلال شركت
ماده 11
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل است، رئيس هيئت مديره كه ضمناً مدير عامل شركت نيزخواهد بود به پيشنهاد رئيس مجمع بتصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب ميگردد. و ساير اعضاء اصلي و عليالبدل هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و با تصويب مجمع عمومي به اين سمت منصوب ميشوند. مدت تصدياعضاي هيئت مديره و مديره عامل 2 سال خواهد بود، انتخاب هر يك از اعضاء براي دورههاي بعدي بلامانع خواهد بود.
تبصره
هيئت مديره يك نفر را بعنوان منشي انتخاب مي نمايند تا تصميمات هيئت مديره را با ذكر نظريات اعضاء در دفتر مخصوص ثبت و بهامضاء حضار در جلسه برساند.
ماده 12
وظايف و اختيارات هيئت مديره: الف ـ اداره امور شركت بر طبق قوانين و مقررات مربوط با رعايت اساسنامه و اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي. ب ـ تهيه بودجه و برنامه سالانه شركت جهت تصويب مجمع عمومي. ج ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و گزارش حساب سود و زيان و ساير صورتحسابهاي مالي سالانه به مجمع عمومي. د ـ تهيه آئيننامههاي مالي و معاملاتي و طرح تشكيلات و يا تهيه پيشنهاد تغيير اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومي عادي يا مجمع عمومي فوقالعاده بر حسب مورد. ه ـ ـ اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مدير عامل و بازرس مطرح مينمايند. و ـ نظارت بر اجراي برنامههاي جاري بر اساس خط مشي و هدفهاي شركت. ز ـ پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه به مجمع عمومي. ح ـ پيشنهاد هر گونه طرح براي حل مسائل مربوط به بهبود و پيشرفت امور شركت به مجمع عمومي و همچنين تحصيل اعتبار يا اخذ وام از بانكها و مؤسسات دولتي و همچنين پرداخت وام به اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب مجمع عمومي. ط ـ مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و معاملات ومخارج و حفظ اموال و همچنين نظارت لازم در امور اداري و مالي و فني و شعب و نمايندگيها و ساير مؤسسات مربوطه. ي ـ مكاتبات اداري با امضاي مدير عامل يا كسانيكه از طرف مدير عامل حق امضاء دارند صادر ميگردد ك ـ تعيين حقالوكاله و يا حقالمشاوره وكلاي دادگستري مورد نياز شركت با تصويب مجمع عمومي.
ماده 13
مدير عامل و رئيس هيئت مديره بالاترين مقام اجرايي و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت ميباشد و وظايف واختيارات وي بشرح زير است: الف ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي هيئت مديره و نظارت در انجام كليه امور اداري و فني و مالي شركت با رعايت مقررات مربوط. ب ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات شركتهاي دولتي و با رعايت بودجه و سازمان مصوب. ج ـ چاپ و انتشار مجله علمي آزمايشگاه و مكانيك خاك د ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت در برابر كليه دادگاهها و مراجع قانوني رسمي و مؤسسات خصوصي با حق توكيل غير نمايندهتامالاختيار شركت ميباشد. ه ـ ـ مدير عامل ميتواند در صورت مأموريت و يا مرخصي تمام اختيارات خود را به يكي از اعضاء هيئت مديره و يا يكي از كاركنان شركت تفويض نمايد. و ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي شركت بايد به امضاء مدير عامل و مسئول امور مالي و در غياب مدير عامل، يكي از اعضاء هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد. در شعب شركت نيز اسناد رسمي هزينه و چكها با امضاء رئيس شعبه و مسئول امور مالي مربوطه كه با تصويب هيئت مديره تعيين گرديده ميباشد. ز ـ تنظيم گزارشهاي دورهاي از وضع مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم به اعضاء هيئت مديره و اعضاء مجمع عمومي.
ماده 14
بازرس شركت به پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارائي و تصويب مجمع عمومي تعيين و براي مدت يك سال منصوب ميشود، تجديدانتخاب وي براي دورههاي بعدي بلامانع خواهد بود.
ماده 15
وظايف و اختيارات بازرس: الف ـ بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و عملكرد و حساب سود و زيان و صورت دارائي شركت و تطبيق آن با دفاتر و كارتهاي شركتو اظهار نظر در مورد آنها.
ب
تهيه و تطبيق و گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي حداقل 25 روز قبل از تشكيل مجمععمومي.
ج
بازرس حق دارد در حدود وظايف و بدون مداخله در امور جاري و اجرائي شركت هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از مدير عامل يا سايركاركنان شركت بخواهد و دفاتر اسناد و پروندههاي شركت را ملاحظه و مطالعه كند بدون اين كه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد و مسئولين شركت مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرس قرار دهند. د ـ بازرس مي تواند براي انجام وظيفه خود از كارشناسان و متخصصين داخل و خارج شركت و ساير امكانات مورد نياز استفاده نمايد. مدير عاملشركت جهت انجام وظيفه بازرس امكانات لازم را در اختيار وي قرار خواهد داد.
فصل سوم
امور مالي و اداري
ماده 16
سال مالي شركت از اول فروردينماه هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه و پايان آن در اسفند همان سال خواهد بود.
ماده 17
مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع مقررات شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 18
اين اساسنامه مشتمل بر سه فصل و هجده ماده و 6 تبصره و پنجاه بند بوده و از تاريخ تصويب قابل اجرا خواهد بود. تا تصويب و ابلاغ آئيننامههاي موضوع اين اساسنامه، آزمايشگاه بر اساس قوانين و مصوبات قبلي عمل خواهد كرد. اساسنامه فوق مشتمل بر هيجده ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/11/1363 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي