وظايف و اختيارات هيئت مديره: الف ـ اداره امور شركت بر طبق قوانين و مقررات مربوط با رعايت اساسنامه و اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي. ب ـ تهيه بودجه و برنامه سالانه شركت جهت تصويب مجمع عمومي. ج ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و گزارش حساب سود و زيان و ساير صورتحسابهاي مالي سالانه به مجمع عمومي. د ـ تهيه آئيننامههاي مالي و معاملاتي و طرح تشكيلات و يا تهيه پيشنهاد تغيير اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومي عادي يا مجمع عمومي فوقالعاده بر حسب مورد. ه ـ ـ اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مدير عامل و بازرس مطرح مينمايند. و ـ نظارت بر اجراي برنامههاي جاري بر اساس خط مشي و هدفهاي شركت. ز ـ پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه به مجمع عمومي. ح ـ پيشنهاد هر گونه طرح براي حل مسائل مربوط به بهبود و پيشرفت امور شركت به مجمع عمومي و همچنين تحصيل اعتبار يا اخذ وام از بانكها و مؤسسات دولتي و همچنين پرداخت وام به اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب مجمع عمومي. ط ـ مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و معاملات ومخارج و حفظ اموال و همچنين نظارت لازم در امور اداري و مالي و فني و شعب و نمايندگيها و ساير مؤسسات مربوطه. ي ـ مكاتبات اداري با امضاي مدير عامل يا كسانيكه از طرف مدير عامل حق امضاء دارند صادر ميگردد ك ـ تعيين حقالوكاله و يا حقالمشاوره وكلاي دادگستري مورد نياز شركت با تصويب مجمع عمومي.
ماده 12
از اساسنامه شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك — مصوب 1363/11/18