اساسنامه شركت سهامي بهرهبرداري و صنايع چوب فريم مصوب 1354,04,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
باستناد ماده 10 قانون تجديد تشكيلات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/11/50 و ماده سوم قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور شركتي بنام شركت سهامي چوب فريم تشكيل ميگردد.
ماده 2
شركت سهامي چوب فريم كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي است و مركز اصلي آن سنگده از توابع پل سفيد سوادكوه است و ميتواند نمايندگيهائي در نقاط ديگر كشور تأسيس نمايد.
ماده 3
موضوع شركت عبارت است از اجراي طرحهاي جنگلداري و تأسيس و اداره كارخانجات صنايع چوب و توليد و توزيع فرآوردههاي چوبي و انجام ساير عمليات بازرگاني بمنظور اجراي وظايف فوق.
ماده 4
نوع شركت، شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 5
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اصول بازرگاني اداره ميشود.
فصل دوم
سرمايه
ماده 6
سرمايه اوليه شركت دويست و پنجاه ميليون ريال است كه از محل دارائيهاي سازمان جنگلها و مراتع كشور تأمين شده است و بدو هزار و پانصد سهم يكصد هزار ريالي با نام منقسم ميشود كه كلا متعلق بدولت است.
ماده 7
سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي قابل افزايش است.
ماده 8
از سود ويژه شركت تا موقعي كه كل اندوخته شركت بنصف سرمايه برسد همهساله 10 درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 9
شركت داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي.
ب
هيئت عامل.
ج
حسابرس (بازرس).
ماده 10
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ميباشد. رياست مجمع با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده 11
جلسات مجمع عمومي حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود يكبار در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و يكبار در ششماهه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه و ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار ميگيرد.
ماده 12
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح ذيل است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب و سود و زيان.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه شركت.
ج
انتخاب اعضاي هيئت عامل و تعيين وظايف اجرائي آنان. د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
ه
- پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران. و - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت پس از تأئيد وزارت امور اقتصادي و دارائي. ز - اتخاذ تصميم راجع بختم دعوي از طريق سازش يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور.
ح
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه.
ط
تصويب قراردادهاي خريد خدمات مؤسسات خارجي با رعايت مقررات مربوط. ي - تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ك - اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار ميگيرد.
ماده 13
جلسات مجمع عمومي بدعوت رئيس مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 14
مجمع عمومي ممكن است بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع بدعوت رئيس مجمع و يا به تقاضاي مديرعامل و يا حسابرس (بازرس) از طريق رئيس مجمع با ذكر علت تشكيل گردد.
ماده 15
هيئت عامل شركت مركب از سه نفر ميباشد.
ماده 16
مدت تصدي اعضاي هيئت عامل سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانيكه هيئت عامل جديد انتخاب نشده هيئت عامل سابق بكار خود ادامه خواهد داد.
ماده 17
مجمع عمومي از بين اعضاي هيئت عامل يكنفر را بعنوان مديرعامل انتخاب مينمايد.
ماده 18
جلسات هيئت عامل با حضور مديرعامل كه رئيس هيئت عامل نيز ميباشد و حداقل يكنفر از اعضاي هيئت عامل رسميت خواهد يافت و تصميمات هيئت عامل با اكثريت آراء معتبر است. هيئت عامل داراي دفتري خواهد بود كه تصميمات متخذه هيئت در آن ثبت و بامضاي مديرعامل و اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده 19
ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيئت عامل با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ماده 20
در صورت فوت يا استعفا يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيئت عامل جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده تعيين خواهد شد.
ماده 21
جلسات هيئت عامل بدعوت مديرعامل تشكيل خواهد شد.
ماده 22
وظايف و اختيارات هيئت عامل بشرح زير است: الف - اجراي تصميمات مجمع عمومي.
ب
رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم بمجمع عمومي.
ج
رسيدگي و تأييد برنامه عمليات و خط مشي شركت براي تسليم بمجمع عمومي. د - رسيدگي و تأييد بودجه شركت براي تسليم بمجمع عمومي.
ه
- اخذ تصميم نسبت بدادن و يا گرفتن وام و اعتبار با رعايت مقررات مربوط به پيشنهاد مديرعامل و براساس برنامه عمليات و خط مشي مصوب شركت. و - اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادهاي مديرعامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت عامل باشد.
ماده 23
مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت است و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئيننامهها و مقررات مربوط اداره مينمايد و براي اين منظور داراي اختيارات اجرائي اعم از اداري و مالي و فني و بازرگاني زير نيز ميباشد:
1
استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزش كاركنان بر طبق مقررات و آئيننامههاي مربوط.
2
انجام كليه عمليات اجرائي و اداري شركت در حدود بودجه مصوب طبق آئيننامهها و مقررات مربوط.
3
افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4
نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي يا غير قضائي با حق توكيل غير.
5
پيشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوي شركت بداوري و تعيين داور همچنين حل و فصل آنها از طريق سازش براي تصويب مجمع عمومي.
6
مديرعامل ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از اعضاء هيئت عامل و يا رؤساي ادارات و شعب و نمايندگيهاي شركت واگذار نمايد. مديرعامل با تصويب مجمع عمومي ميتواند يكي از اعضاي هيئت عامل را بعنوان قائممقام مديرعامل تعيين نمايد كه در غياب او داراي كليه اختيارات مديرعامل باشد.
ماده 24
كليه چكها و اسناد تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت عامل معتبر خواهد بود. مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف مديرعامل حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 25
شركت داراي حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زمانيكه جانشين او انتخاب نشده است بانجام وظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلامانع است.
ماده 26
وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس) بقرار زير است:
1
بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن بهيئت عامل.
2
انجام كليه وظايف و اختياراتي كه بموجب اين اساسنامه و قانون تجارت مشخص شده است.
3
حسابرس (بازرس) با اطلاع مديرعامل حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندهها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت. حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
فصل چهارم
مقررات مختلف
ماده 27
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد باستثناي اولين سال كه از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد.
ماده 28
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بايد به حسابرس(بازرس) داده شود حسابرس (بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت عامل تسليم كند.
ماده 29
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و نه ماده باستناد ماده 10 قانون تجديد تشكيلات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و ماده سوم قانون حفاظت وبهرهبرداري از جنگلها و مراتع پس از تصويب كميسيونهاي استخدام ، امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس سنا در جلسات 4ر3ر1354 و 11ر4ر1354 در جلسات روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي، امور استخدام و سازمانهاي اداري و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي