اساسنامه شركت سهامي بهرهبرداري و صنايع چوب گيلان مصوب 1349,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
نام شركت - شركت سهامي بهرهبرداري و صنايع چوب گيلان.
ماده 2
موضوع شركت - بهرهبرداري از جنگلها و اجراي طرحهاي جنگلداري و فعاليت در امور صنايع و بازرگاني چوب.
ماده 3
مدت شركت - مدت شركت نامحدود.
ماده 4
مركز اصلي شركت - مركز اصلي شركت محل كارخانه (اسالم گيلان) است و شركت ميتواند در صورت لزوم شعبه يا نمايندگي در نقاطديگر كشور تأسيس كند.
ماده 5
سرمايه شركت سيصد ميليون ريال است كه بسه هزار سهم يكصد هزار ريالي بنام وزارت منابع طبيعي تقسيم شده و تماماً پرداختگرديده است.
ماده 6
وزير منابع طبيعي نماينده صاحب سهام ميباشد.
ماده 7
سهام شركت غير قابل انتقال است.
ماده 8
افزايش سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي است
فصل دوم
اركان شركت
ماده 9
ازكان[اركان] شركت عبارتست از: الف - مجمع عمومي.
ب
هيأت عامل.
ج
بازرس.
ماده 10
مجمع عمومي با شركت اشخاص زير حداقل سالي يكبار در خرداد ماه هر سال تشكيل جلسه ميدهد:
1
وزير منابع طبيعي كه رياست جلسه را عهدهدار خواهد بود.
2
دو نفر از معاونان وزارت منابع طبيعي
3
هيأت عامل.
تبصره
در صورت غيبت هر يك از معاونين مذكور دز[در] فوق يكي از مديركلها به تشخيص وزير منابع طبيعي بعنوان عضو عليالبدل در جلسهمجمع عمومي شركت خواهد كرد.
ماده 11
مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده نيز به تصميم وزير منابع طبيعي يا بدرخواست مدير عامل شركت در صورت لزوم تشكيلخواهد شد.
ماده 12
وظايف مجمع عمومي بقرار زير است:
1
تصويب آئيننامههاي شركت.
2
رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش هيأت عامل و بازرس.
3
طرح و تصويب يا اصلاح ترازنامه و صورت سود و زيان و تعيين ميزان اندوخته و تقسيم سود ويژه شركت.
4
تصويب بودجه و برنامه و خط مشي شركت.
5
تعيين و عزل و نصب هيأت عامل و بازرس شركت و تعيين حقوق و مزايا و پاداش و حقالزحمه آنان.
6
اتخاذ تصميم نسبت بسرمايهگذاري شركت در شركتهاي ديگر كه از لحاظ موضوع با هدف شركت منطبق باشد.
7
تصويب خريد و فروش اموال غير منقول.
8
اجازه تحصيل وام يا اعتبار طبق مقررات مربوط.
9
تصويب پيشنهاد هيأت عامل درباره صلح و سازش دعاوي شركت يا استرداد آن.
ماده 13
هيأت عامل هيأت عامل مركب است از مدير عامل و دو نفر عضو. اعضاي مزبور سرپرستي امور فني و اداري شركت را عهدهدار خواهند بود هيأت عامل براي مدت سه سال از طرف مجمع عمومي منصوب خواهند گرديد عزل انتصاب مجدد آنان با تصويب مجمع عمومي است. وظايف هيأت عامل.
1
اجراي تصميمات متخذه از طرف مجمع عمومي
2
تهيه و تنظيم بودجه و طرح سازمان شركت و برنامههاي عمليات آينده شركت.
3
تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تنظيم گزارش سالانه براي مجمع عمومي.
4
تصويب كليه قراردادها و اسناد تعهدآور شركت.
ماده 14
وظايف مدير عامل.
1
مدير عامل مسئول اداره امور شركت است
2
مدير عامل ميتواند بمسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت واگذار نمايد.
3
مدير عامل شركت موظف است هر ششماه يكبار خلاصه وضع اداري و مالي و فني شركت را تهيه و تنظيم نموده براي اطلاع نماينده صاحب سهام و بازرس شركت ارسال دارد.
4
نمايندگي قانوني شركت در كليه امور و نزد مراجع قضائي و اجرائي و اداري با حق توكيل غير تا يك درجه بدون حق سازش و استرداد دعاوي.
ماده 15
مدير عامل پس از خاتمه دوره مديريت تا تعيين مدير عامل جديد كماكان انجام وظيفه خواهد كرد انتخاب مجدد مدير عامل بلامانعاست.
ماده 16
هيأت عامل مكلف است بصورت تمام وقت در محل شركت انجام وظيفه نمايد.
ماده 17
شركت داراي يكنفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود تجديد انتخاب او بلامانع است.
ماده 18
وظايف بازرس:
1
رسيدگي بترازنامه و حساب درآمد و هزينه شركت يا حق مراجعه بحسابرس كه از طرف نماينده صاحب سهام تعيين ميگردد.
2
بررسي گزارش سالانه هيأت عامل و اظهار نظر نسبت بمندرجات آن و تسليم آن بمجمع عمومي.
3
شركت در مجامع عمومي بدون داشتن حق رأي.
4
بازرس در اجراي وظايف خود حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندههاي محاسباتي و اسناد خرج و قراردادهاي شركت را خواهد داشت. هرگاه تخلف يا بيترتيبي و اشتباهاتي مشاهده نمايد موظف است بمدير عامل كتباً اطلاع دهد.
5
بازرس حق دخالت در امور جاري شركت را نداشته و اجراي وظايف نامبرده نبايد مانع انجام وظايف جاري شركت بشود.
فصل سوم
امور مالي
ماده 19
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند همان سال پايان مييابد.
ماده 20
شركت از نظر مقررات مالي و استخدامي و اداري منحصراً تابع مقررات اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط خواهد بود.
ماده 21
كليه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت عامل معتبر ميباشد.
ماده 22
تغييرات لازم در اساسنامه شركت و انحلال آن به پيشنهاد مجمع عمومي و تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي دارائي واستخدام مجلسين خواهد بود.
ماده 23
مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است تابع قانون تجارت خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر 23 ماده و يك تبصره باستناد تبصره ماده 2 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي دارائي و اموراستخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي بترتيب در جلسات 28 آذر ماه و 5 ديماه 1349 در جلسات 30 ديماه و 7 بهمن ماه 1349 بترتيب بتصويب كميسيونهاي دارائي و استخدام مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي