اساسنامه شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي مصوب 1352,01,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
بنا بر اختيارات حاصل از ماده واحده قانون تبديل فروشگاه مركز صنايع دستي بشركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي مصوبچهارم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه. شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي وابسته بوزارت اقتصاد مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيلميگردد.
ماده 2
مركز اصلي شركت تهران است و شركت ميتواند در صورت لزوم در هر يك از نقاط كشور و يا خارج از كشور شعبه تأسيس نمايد يانمايندگي بدهد.
ماده 3
نوع شركت، شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 4
موضوع شركت، بازاريابي، توليد، خريد، فروش و صادرات فرآوردههاﻯ دستي ايران است و براﻯ تأمين اين منظور در صورت لزوم شركت ميتواند با سرمايهگذارﻯ و مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي داخلي يا خارجي با رعايت مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي به تشكيلشركتهاﻯ ديگر اقدام نمايد.
ماده 5
سرمايه شركت مبلغ چهل و چهار ميليون و پانصد و نود هزار ريال است كه به چهار هزار و چهار صد و پنجاه و نه سهم ده هزار ريالي تقسيمو تماماً از محل سرمايه فروشگاه مركز صنايع دستي پرداخت شده و متعلق بدولت است.
فصل دوم
اركان شركت
ماده 6
شركت داراﻯ اركان زير است:
الف
مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره و مدير عامل.
ج
حسابرس.
ماده 7
نمايندگي صاحب سهام در مجمع عمومي با وزير اقتصاد و وزير دارائي و وزير كار و امور اجتماعي خواهد بود. رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد است.
ماده 8
تشكيل مجمع عمومي بر دو نوع است: الف - مجمع عمومي عادﻯ.
ب
مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 9
مجمع عمومي عادﻯ حداقل سالي يكبار تا پايان خرداد ماه هر سال تشكيل ميشود.
ماده 10
وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي شركت.
ج
انتخاب اعضاﻯ هيئت مديره. د - انتخاب حسابرس.
ه
تصويب آئيننامههاﻯ استخدامي و مالي و معاملاتي سازمان شركت با رعايت مقررات مربوط. و - تصويب بودجه.
ز
اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود ويژه.
ح
اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذاشته شده است.
ماده 11
مجمع عمومي فوقالعاده براﻯ اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي طبق تصميم رئيس مجمع و يا بنا بدعوت مدير عامل و يا به تقاضاﻯ كتبي حسابرس با ذكر علت تشكيل ميگردد.
ماده 12
دعوت نامه مربوط به تشكيل مجامع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و دستور جلسه و علت تشكيل مجمع بايد حداقل ده روز قبلاز تشكيل آن كتباً براي نمايندگان صاحب سهم ارسال شود.
تبصره
در موارد فورﻯ برعايت تبصره ماده 97 قانون اصلاح قانون تجارت انجام تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 13
وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوقالعاده بشرح زير است: الف - افزايش سرمايه.
ب
بررسي و پيشنهاد انحلال شركت.
ج
بررسي و پيشنهاد تغيير قسمتي يا كليه مواد اساسنامه. د - اتخاذ تصميم نسبت به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي فوقالعاده گذاشته شده است.
ماده 14
هيئت مديره شركت از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل بنا بپيشنهاد مركز صنايع دستي وزارت اقتصاد از ميان اعضاﻯ مركزصنايع دستي كه در امور اقتصادﻯ، بازرگاني و فني صنايع دستي بصيرت داشته باشند توسط مجمع عمومي انتخاب ميشوند.
ماده 15
مدت تصدﻯ اعضاء اصلي هيئت مديره حداكثر دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 16
مجمع عمومي از بين اعضاﻯ هيئت مديره يكنفر را بعنوان رئيس هيئت مديره و مدير عامل انتخاب مينمايد. رئيس هيئت مديره ومدير عامل ميتواند از بين اعضاﻯ هيئت مديره يكنفر را بعنوان قائممقام خود تعيين نمايد.
ماده 17
جلسات هيئت مديره با حضور رئيس هيئت مديره و مدير عامل و در غياب او با حضور قائممقام رئيس هيئت مديره و مدير عامل تشكيل ميشود و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است، هيئت مديره داراﻯ دفترﻯ خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و بامضاء رئيسهيئت مديره و مدير عامل و اعضاﻯ حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره
در صورت غيبت هر يك از اعضاء اصلي هيئت مديره عضو عليالبدل بدعوت رئيس هيئت مديره و مدير عامل در جلسه هيئت مديرهشركت كرده و رأﻯ خواهد داد و در غياب رئيس هيئت مديره و مدير عامل دعوتنامه مذكور وسيله قائممقام رئيس هيئت مديره و مدير عامل ارسالخواهد شد.
ماده 18
ميزان حقوق و مزاياﻯ رئيس هيئت مديره و مدير عامل و اعضاﻯ هيئت مديره و حقالزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومي تعيينميگردد.
ماده 19
در صورت فوت يا استعفا يا تغيير هر يك از اعضاﻯ هيئت مديره جانشين او براﻯ بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 20
مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از فني، مالي، محاسباتي، استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و معاملات با رئيس هيئتمديره و مدير عامل است.
ماده 21
رئيس هيئت مديره و مدير عامل بالاترين مرجع امور اجرائي شركت است و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات و مؤسسات واشخاص و مراجع قضائي و ادارﻯ دارد.
ماده 22
رئيس هيئت مديره و مدير عامل حق انتخاب وكيل خواهد داشت همچنين با تصويب مجمع عمومي ميتواند دعاوﻯ را بداورﻯ با حقسازش ارجاع و داور اختصاصي تعيين و نسبت به داور مشترك تراضي نمايد.
ماده 23
رئيس هيئت مديره و مدير عامل ميتواند هر قسمت از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاﻯ هيئت مديره و رؤساﻯ واحدهاﻯ شركت بمسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 24
رئيس هيئت مديره و مدير عامل بودجه سالانه و تشكيلات و ترازنامه و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه و پس ازتأييد هيئت مديره براﻯ تصويب به مجمع عمومي تسليم مينمايد.
ماده 25
رئيس هيئت مديره و مدير عامل آئيننامههاﻯ استخدامي و مالي و معاملاتي شركت را تنظيم و پس از تأييد هيئت مديره براﻯ تصويب بهمجمع عمومي تسليم مينمايد.
ماده 26
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد بامضاﻯ رئيس هيئت مديره و مدير عامل و يكي از اعضاﻯ هيئت مديرهشركت برسد. مكاتبات ادارﻯ با امضاﻯ رئيس هيئت مديره و مدير عامل و يا كسانيكه از طرف او حق امضاء دارند خواهد بود.
تبصره
هيئت مديره ميتواند در موارد لزوم اختيار امضاء چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادهاﻯ موضوع اين ماده را به مسئولانديگر واگذار نمايد.
ماده 27
رئيس هيئت مديره و مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را حداقل چهل روز قبل از تشكيلمجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براﻯ حسابرس شركت ارسال نمايد.
ماده 28
حسابرس شركت به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب مجمع عمومي انتخاب ميشود حسابرس مأمور رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان و گواهي صحت مندرجات آنها و تنظيم و تقديم گزارش سالانه به هيئت مديره براﻯ طرح در مجمع عمومي و ايفاء وظايفي كه طبق قانون تجارتبه عهده بازرس است ميباشد. مأموريت مذكور پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان خاتمه خواهد يافت. مجمع در همان جلسه حسابرسدوره عمليات بعد را بشرح مذكور در فوق انتخاب خواهد كرد و انتخاب مجدد حسابرس قبلي بلامانع است.
ماده 29
حسابرس شركت موظف است حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي گزارشهاﻯ خود را بمراجع مربوط تسليم نمايد.
ماده 30
حسابرس حق مراجعه بكليه اسناد و مدارك شركت را براﻯ انجام وظايف قانون خود دارد ولي اقدامات او در اجراﻯ وظايف مربوط نبايد موجب ركود كارهاﻯ شركت گردد. حسابرس حق مداخله در امور جارﻯ شركت نداشته و وظايف او محدود است بآنچه بموجب اين اساسنامه مقرر گرديده است.
ماده 31
سال مالي شركت از اول فروردينماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ اجراﻯ ايناساسنامه و پايان آن در آخر اسفند ماه سال بعد ميباشد.
ماده 32
سود ويژه شركت پس از كسر ماليات و اندوختههاﻯ قانوني لازم بسرمايه شركت اضافه ميشود.
ماده 33
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات اين اساسنامه و آئيننامههاﻯ مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامهپيشبيني نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشركتهاﻯ دولتي عمل خواهد نمود. تبصره - هر گونه تغييرﻯ در مواد اين اساسنامه به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب كميسيونهاﻯ مربوط مجلسين بعمل خواهد آمد. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و سه ماده و چهار تبصره باستناد قانون تبديل فروشگاه مركز صنايع دستي بشركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي پس از تصويب كميسيونهاﻯ اقتصاد - دارائي و استخدام مجلس سنا در جلسات 22 بهمن و 21 و 27 اسفند ماه 1351 بترتيب در جلسات روزسهشنبه 21 و چهارشنبه 22 و پنجشنبه 23 فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب كميسيونهاﻯ امور استخدام و سازمانهاي ادارﻯ -اقتصاد و دارائي مجلس شوراﻯ ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي