اساسنامه شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس مصوب 1353,12,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به استناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها مصوب ارديبهشت ماه 1347 بموجب مقررات اين اساسنامه شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس تشكيل ميگردد.
ماده 2
شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و مركز آن شيراز است و ميتواند نمايندگيهائي در نقاط ديگر كشور تأسيس نمايد.
ماده 3
موضوع شركت انجام عمليات كشاورزي و دامداري و ايجاد صنايع و فرآوردههاي كشاورزي و دامي است. شركت براي تأمين منظورهاي فوق ميتواند بانجام امور زير اقدام نمايد: الف - احياي اراضي و كشت نباتات علوفهاي و غلات براي تعليف احشام و دام و طيور.
ب
درختكاري اعم از اشجار مثمر و غير مثمر.
ج
احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طيور. د - كشت نباتات صنعتي و توليد علوفه.
ه
ايجاد صنايع تبديل و بهبود مواد خام توليدي بمواد قابل مصرف.
و
ايجاد دامداري صنعتي و كشتارگاه و تأسيسات بستهبندي گوشت.
ز
ايجاد سردخانه و تأسيسات مورد لزوم.
ح
ايجاد كارخانجات تهيه خوراك دام و طيور.
ط
فروش محصولات. ي - خريد وسايل حمل و نقل فرآوردههاي كشاورزي و دامي. ك - وارد كردن خوراك دام و طيور از خارج از كشور در صورت لزوم.
ل
خريد دام و طيور و نطفه از داخل و خارج كشور.
م
عقد قراردادهاي خريد و يا مشاركت با توليدكنندگان داخلي علوفه و خوراك دام.
ن
تسطيح اراضي و ايجاد و نگهداري راههاي ارتباطي داخل حوزه عمل شركت.
س
خريد يا اجازه زمين- ساختمان- منازل كاركنان و انبار و آغل و اصطبل و ساير ساختمانها و تأسيسات لازم.
ع
تهيه و تدارك مواد اوليه - وسائل نقليه و ماشين آلات و ادوات كشاورزي و دامداري مورد احتياج.
ف
انجام ساير امور و معاملات مربوط بشركت. شركت با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات مربوط براي حصول هدفهاي خود مجاز است با شركتهاي ايران و خارجي در داخل و خارج كشور مشاركت كند و وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي بر طبق قوانين و مقررات مربوط تحصيل نمايد.
ماده 4
نوع شركت- شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 5
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 6
شركت ميتواند طبق ضوابطي كه بتصويب مجمع عمومي ميرسد انجام امور مربوط به وظايف شركت را كه از طرف سازمانهاي دولتي و خصوصي و اشخاص ارجاع ميگردد در مقابل اخذ حقالزحمه انجام دهد.
فصل دوم
سرمايه
ماده 7
سرمايه اوليه شركت سه ميليارد ريال است كه به سهام ده هزار ريالي با نام منقسم ميشود كه متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائيهاي حاصل از طرحهاي عمراني مربوط تأمين و پرداخت شده است. شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي تا 49 درصد سهام را بترتيب اولويت بدامداران اسكان يافته، اشخاص و كشاورزاني كه اراضي و مستحدثات آنان در حوزه عمل شركت واقع و بشركت منتقل گرديده است. دامپروران و كشاورزان كه توليدات خود را بشركت تحويل دهند، كارگران و كارمندان شركت و ساير علاقمندان بسرمايهگذاري در شركت و رعايت مقررات مربوط بفروش برساند.
ماده 8
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
ماده 9
از سود ويژه شركت تا موقعيكه كل اندوخته شركت به (2/1) سرمايه برسد همه ساله 10 درصد بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 10
شركت داراي اركان زير است:
الف
مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره و مديرعامل.
ج
حسابرس (بازرس).
ماده 11 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نمايندگي سهام دولت مجمع عمومي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير صنعت، معـدن و تجارت و وزير تعاون و امور روستاها ميباشد. رياست مجمع بر عهده وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده 12
جلسات مجمع عمومي حداقل سالي دوبار تشكيل ميشود، يكبار در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و يكبار در ششماه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه و ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار گيرد.
ماده 13
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه شركت.
ج
انتخاب اعضاي هيئت مديره.
د
انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
ه
پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران. و - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي و تشكيلات شركت با رعايت مقررات مربوط. ز - اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق سازش يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور.
ح
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه.
ط
تصويب قراردادهاي خريد خدمات مؤسسات خارجي با رعايت مقررات مربوط. ي - تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ك - اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار ميگيرد.
ماده 14
جلسات مجمع عمومي بدعوت رئيس مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 15
مجمع عمومي ممكن است بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع بدعوت رئيس مجمع يا به تقاضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا حسابرس (بازرس) از طريق رئيس مجمع با ذكر علت تشكيل گردد.
ماده 16
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو ميباشد.
ماده 17
مدت تصدي اعضاي هيئت مديره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانيكه هيئت مديره جديد انتخاب نشده هيئت مديره سابق بكار خود ادامه خواهد داد.
ماده 18
مجمع عمومي از بين اعضاي هيئت مديره يكنفر را بعنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره انتخاب مينمايد.
ماده 19
جلسات هيئت مديره با حضور مديرعامل و رئيس هيئت مديره و حداقل يكنفر از اعضاي هيئت مديره رسميت خواهد يافت و تصميمات هيئت مديره با رأي موافق مديرعامل و رئيس هيئت مديره و لااقل يكنفر از اعضاي هيئت مديره معتبر است. هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه هيئت در آن ثبت و بامضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده 20
ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اعضاء هيئت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ماده 21
در صورت فوت يا استعفاء يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاء هيئت مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده تعيين خواهد شد.
ماده 22
جلسات هيئت مديره بدعوت مديرعامل و رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
ماده 23
وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است: الف - اجراي تصميمات مجمع عمومي.
ب
رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
ج
رسيدگي و تأييد برنامه عمليات و خط مشي شركت براي تسليم به مجمع عمومي. د - رسيدگي و تأييد بودجه شركت براي تسليم و تصويب به مجمع عمومي.
ه
اخذ تصميم نسبت بدادن و يا گرفتن وام و اعتبار با رعايت مقررات مربوط به پيشنهاد مديرعامل و براساس برنامه عمليات و خط مشي شركت. و - اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مديرعامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.
ماده 24
مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت است و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئيننامهها و مقررات مربوط اداره مينمايد و براي اين منظور داراي اختيارات اجرائي اعم از اداري و مالي و فني و بازرگاني زير نيز ميباشد:
1
استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزشي كاركنان بر طبق مقررات و آئيننامههاي مصوب استخدامي شركتهاي دولتي و آئيننامهاي مربوط.
2
انجام كليه عمليات اجرائي و اداري شركت در حدود بودجه مصوب طبق آئيننامهها و مقررات مربوط.
3
افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4
نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي و يا غير قضائي با حق توكيل غير.
5
پيشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوي شركت بداوري و تعيين داور و همچنين حل و فصل آنها از طريق سازش به مجمع عمومي.
6
مديرعامل ميتواند بمسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره يا رؤساي ادارات و شعب و نمايندگيهاي شركت واگذار نمايد.
تبصره
مديرعامل با تصويب مجمع عمومي ميتواند يكي از اعضاي هيئت مديره را بعنوان قائممقام مديرعامل تعيين نمايد كه در غياب او داراي كليه اختيارات مديرعامل باشد.
ماده 25
كليه چكها و اسناد تعهدآور با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا كساني كه از طرف مديرعامل و رئيس هيئت مديره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 26
شركت داراي حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زمانيكه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلامانع است.
ماده 27
وظايف حسابرس (بازرس) بقرار زير است:
1
انجام كليه وظايف و اختياراتيكه بموجب قانون تجارت مشخص شده است.
2
بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن به هيئتمديره.
3
حسابرس (بازرس) با اطلاع مديرعامل حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندهها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت.
ماده 28
حسابرس حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظائف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
فصل چهارم
مقررات مختلف
ماده 29
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد به استثناي اولين سال كه از تاريخ تشكيل شركت شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد.
ماده 30
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده 31
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و يك ماده و يك تبصره باستناد مواد 6 و 10 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات روزچهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بيست و سوم بهمن ماه 1353 بترتيب در جلسات روز يكشنبه چهارم و سهشنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي امور استخدام و سازمانهاي اداري و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي