اساسنامه شركت سهامي مركز خانههاي ايران مصوب 1354,01,26
فصل اول
كليات
ماده 1
در اجراي ماده 2 و تبصره ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي مصوب 26 خرداد ماه 1353 و بمنظور اداره امور و توسعه و ايجاد خانههاي ايران در خارج از كشور و نظارت بر آنها شركت سهامي مركز خانههاي ايران مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل ميگردد.
ماده 2
شركت مركز خانههاي ايران كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود بصورت شركت سهامي و بمدت نامحدود تشكيل و اداره خواهدشد.
ماده 3
مركز اصلي شركت تهران است ولي شركت ميتواند در صورت اقتضاء با تصويب مجمع عمومي مركز شركت را بنقاط ديگر كشور منتقلكند. شركت ميتواند در ساير نقاط داخل و خارج كشور شعبه تأسيس كند همچنين نمايندگي واگذار يا قبول نمايد.
ماده 4
سرمايه شركت دويست ميليون ريال نقداً پرداخت شده است كه به بيست هزار سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم شده و كليه سهام متعلق بدولت و غير قابل انتقال ميباشد.
تبصره
افزايش سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 5
موضوع شركت عبارتست از شناساندن بيشتر پيشرفتها و تحولات و تدوين كشور به خارجيان از طريق خانههاي ايران در داخل و خارجاز كشور با استفاده از كليه وسايل و امكانات.
ماده 6
خانههاي ايران كه از تاريخ تصويب اين اساسنامه در خارج از كشور تأسيس شود طبق اساسنامهاي كه پس از تأييد شورا بتصويب مجمععمومي اين شركت خواهد رسيد با رعايت مقررات مربوط اداره خواهد شد.
تبصره 1
خانههاي ايران كه تا اين تاريخ در خارج از كشور از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي تأسيس گرديدهاند نيز تابع اين شركت بوده باحفظ شخصيت حقوقي خود و طبق اساسنامه و مقررات و قوانين مربوط بكار ادامه خواهند داد.
تبصره 2
شركت موظف است ظرف شش ماه اساسنامه خانههاي ايران را كه تا اين تاريخ تشكيل شدهاند بتصويب شورا و مجمع عموميشركت برساند.
ماده 7
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اصول بازرگاني و مفاد اين اساسنامه اداره ميشود و مشمول قانون محاسباتعمومي و قوانين و مقررات معاملاتي و استخدامي و مالي مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نيست مگر در مواردي كه در قانون خلاف آنتصريح و از شركت سهامي مركز خانههاي ايران نام برده شود.
تبصره
آئيننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت پس از تأييد شورا با تصويب مجمع عمومي قابل اجرا خواهد بود.
فصل دوم
اركان شركت
ماده 8
شركت داراي اركان زير است:
1
مجمع عمومي.
2
شورا.
3
هيئت مديره.
4
مدير عامل.
5
حسابرس (بازرس).
ماده 9
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي شركت بعهده وزير اطلاعات و جهانگردي و وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير امور خارجه،وزير فرهنگ و هنر و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. رياست مجمع عمومي با وزير اطلاعات و جهانگردي است.
ماده 10
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بقرار زير است: 1 - تصويب خط مشي كلي شركت و خانههاي ايران در خارج از كشور با رعايت مصوبات و پيشنهادهاي شورايعالي اطلاعات و جهانگردي. 2 - انتصاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و حسابرس (بازرس). 3 - رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه هيئت مديره و ترتيب پرداخت سود ويژه شركت. 4 - رسيدگي و تصويب بودجه شركت همچنين تصويب بودجه خانههاي ايران در خارج از كشور. 5 - تصويب سرمايهگذاري از طريق خريد و تملك سهام و يا تأسيس شركت شركتهاي فرعي و مشاركت با شخصيتهاي حقوقي خارجي و بررسيو تصويب اساسنامه آنها پس از تأييد شورا. 6 - تصويب آئين نامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت پس از تأييد شورا. 7 - اتخاذ تصميم نسبت به موضوعهائي كه از طرف هيئت مديره در دستور جلسه قرار گرفته و يا مجمع عمومي طرح آن را لازم بداند. 8 - افزايش سرمايه شركت. 9 - اظهار نظر نسبت به تغيير مواد اين اساسنامه.
ماده 11
مجمع عمومي شركت سالي دو بار تشكيل ميشود يكبار حداكثر تا پايان تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل ويك بار در ششماهه دوم براي تصويب بودجه و خط مشي سال آينده و ساير موضوعهائي كه در دستور جلسه قرار دارد.
تبصره 1
مجمع عمومي بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم در مورد مسائلي كه جزو وظايف مجمع عمومي شركت ميباشد تشكيل خواهدشد.
تبصره 2
در مواقعي كه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند دعوت كتبي ضرورت نخواهد داشت.
ماده 12
رئيس و اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و حسابرس (بازرس) بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسه مجمع عمومي و شورادعوت خواهند شد.
ماده 13
تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء معتبر است. صورت جلسههاي مذاكرات و تصميمات بامضاي رئيس و منشي مجمع ميرسدو در مركز شركت نگاهداري ميشود. رونوشت يا خلاصه صورت جلسه مجمع براي ارائه و تسليم به مراجع مربوط با امضاي رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل معتبر خواهد بود.
ماده 14
شوراي شركت مركب از وزير اطلاعات و جهانگردي، وزير فرهنگ و هنر وزير بازرگاني، دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشورو سه نفر از افراد با تجربه و با سابقه در تأسيس و اداره خانههاي ايران بانتخاب مجمع عمومي خواهد بود. رياست شورا بعهده وزير اطلاعات وجهانگردي است.
ماده 15
جلسات شورا با حضور رئيس و چهار نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات با رأي اكثريت حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 16
وظايف و اختيارات شورا بشرح زير است:
1
پيشنهاد برنامههاي كلي و خط مشي شركت و خانههاي ايران در خارج از كشور به مجمع عمومي.
2
اظهار نظر درباره سرمايهگذاري و مشاركت با شخصيتهاي حقوقي و يا حقيقي داخلي و يا خارجي و بررسي نحوه مشاركت و اساسنامه آنها.
3
اظهار نظر درباره بودجه و آئيننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود.
4
اظهار نظر نسبت به تأسيس خانههاي ايران در خارج از كشور و تعيين رابطه حقوقي هر يك از خانههاي مذكور با شركت سهامي مركز خانههايايران و واگذاري نمايندگي در خارج كشور و يا قبول آن.
تبصره
شورا حق دارد كليه اطلاعاتي را كه در اجراي وظايف خود لازم ميداند از هيئت مديره بخواهد.
ماده 17
شوراي شركت هر دو ماه يكبار جلسه خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا بدعوت رئيس شورا جلسه فوقالعاده تشكيل خواهدداد.
ماده 18
هيئت مديره شركت مركب از پنج نفر خواهد بود. يكنفر از اعضاي هيئت مديره بانتخاب مجمع عمومي و بموجب فرمان مبارك ملوكانه بسمت رئيس هيئت مديره انتخاب ميشود.
ماده 19
مدت تصدي اعضاي هيئت مديره دو سال است و تا مدتي كه تجديد انتخاب بعمل نيايد در سمت خود باقي خواهند بود و انتخابمجدد آنان بلامانع است
ماده 20
هيئت مديره حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. صورتجلسات هيئت مديره بايد در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد. رونوشت يا خلاصه صورتجلسات مذكور با امضاي رئيس هيئت مديره براي تسليم به مراجع مربوط معتبر خواهد بود. تصميمات هيئت مديره باكثريت آراء معتبر است.
ماده 21
وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است: 1 - اداره كليه امور شركت اعم از امور مالي، استخدامي، اداري و بازرگاني. 2 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي شركت. 3 - رسيدگي به بودجه و برنامه سالانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي و شوراي شركت. 4 - تصويب طراحهاي كلي در حدود مصوبات مجمع عمومي و شوراي شركت. 5 - اتخاذ تصميم در مورد گزارش سالانه و ترازنامه عمليات يكساله شركت براي طرح در مجمع عمومي. 6 - پيشنهاد افزايش سرمايه شركت به مجمع عمومي. 7 - پيشنهاد تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي. 8 - پيشنهاد آئيننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي و اداري شركت بشورا و مجمع عمومي. 9 - نمايندگي شركت در برابر اشخاص و مراجع قضائي و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي اعم از داخلي يا خارجي يا حقانتخاب وكيل يا حق توكيل تا يك درجه. 10 - پيشنهاد سازش در دعاوي همچنين پيشنهاد ارجاع دعوي بداوري و تعيين داور براي طرح در مجمع عمومي. 11 - انجام كليه معاملات منقول و غير منقول اعم از قطعي و رهني و معاملات با حق استرداد و اجاره و استيجار و انجام هر گونه عمليات بازرگاني و بانكي در داخل و خارج از كشور مربوط بموضوع شركت در حدود مقررات اين اساسنامه.
تبصره
هيئت مديره ميتواند اجراي قسمتي از وظايف و اختيارات خود را بمدير عامل تفويض كند.
ماده 22
مدير عامل به پيشنهاد وزير اطلاعات و جهانگردي و تصويب مجمع عمومي شركت براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب اوهمزمان با انتخاب اعضاء هيئت مديره صورت ميگيرد. انتخاب مجدد مدير عامل بلامانع است.
ماده 23
مدير عامل مسئول امور اجرائي شركت است و عهدهدار اجراي تصميمات مجمع عمومي و مصوبات هيئت مديره ميباشد.
تبصره
مدير عامل ميتواند در مقام اجرا قسمتي از اختيارات خود را با مسئوليت خود به هر يك از كارمندان شركت تفويض كند.
ماده 24
كليه قراردادها و چكها و اسناد تعهدآور شركت را رئيس هيئت مديره و مدير عامل امضاء خواهند كرد.
تبصره
رئيس هيئت مديره ميتواند با تصويب هيئت مديره تمام يا قسمتي از اختيار امضاي خود را با مسئوليت خود به يكي از اعضاي هيئتمديره واگذار نمايد.
ماده 25
شركت داراي يك حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود و تا زماني كه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 26
وظايف و اختيارات حسابرس )بازرس) بقرار زير است: الف - انجام كليه وظايفي كه بموجب قانون تجارت بر عهده بازرس محول است.
ب
رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايستي حداقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي به حسابرس (بازرس) تسليم گردد.حسابرس (بازرس) مكلف است حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي گزارش خود را براي نمايندگان صاحب سهام و شركت ارسال نمايد.
ج
حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندهها و اسناد و قراردادهاي شركت با اطلاع مدير عامل.
تبصره
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
فصل سوم
مقررات مختلف
ماده 27
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و روز آخر اسفند همان سال به پايان ميرسد به استثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخاجراي اين اساسنامه خواهد بود.
ماده 28
از كليه درآمدهاي شركت پس از وضع هزينهها و ذخاير استهلاك و مطالبات مشكوكالوصول و ذخيره احتياطي بقيه بعنوان سود ويژهتعيين ميگردد.
ماده 29
ساير موضوعات و مواردي كه در اين اساسنامه قيد نشده تابع مقررات قانون تجارت و شركتهاي دولتي است. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و يازده تبصره باستناد تبصره ماده چهار قانون تشكيل وزارت اطلاعات و جهانگردي پس از تصويب كميسيونهاي استخدام امور اقتصادي و دارائي و اطلاعات و جهانگردي مجلس سنا در جلسات روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه بيست و هشتم و بيستو نهم اسفند ماه 1353 به ترتيب در جلسات روزهاي پنجشنبه و دوشنبه و سه شنبه بيست و يكم و بيست و پنجم و بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري - امور اقتصادي و دارائي و اطلاعات و جهانگردي مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي .