اساسنامه شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان

اساسنامه شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان مصوب 1351,04,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

در اجراي قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان مصوب بيست و هشتم اسفند يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بموجب مقررات اين اساسنامه شركتي به نام شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان تأسيس ميشود.

ماده 2

مركز اصلي شركت در تهران است و شركت ميتواند در صورت لزوم در نقاط ديگر شعبه يا نمايندگي تأسيس كند.

ماده 3

موضوع شركت بهره‌برداري از معادن مس سرچشمه كرمان شامل استخراج سنگ معدن و توليد محصولات پر عيار شده و مس فلزي و‌فرآورده‌ها و محصولات وابسته و توزيع و فروش محصولات مزبور و انجام كليه امور و معاملات مربوط بموضوع شركت ميباشد.

ماده 4

سرمايه شركت مبلغ يك ميليارد ريال است كه به يكهزار سهم يك ميليون ريالي با نام تقسيم ميشود كه پنجاه درصد آن پرداخت شده‌است سهام شركت كلاً بدولت تعلق دارد.

ماده 5

مدت شركت نامحدود است. ‌

ماده 6

اركان شركت بشرح زير است: ‌الف - مجمع عمومي.

ماده 7

مجمع عمومي شركت از وزير اقتصاد، وزير دارائي، وزير كار و امور اجتماعي، مدير عامل سازمان برنامه و رئيس كل بانك مركزي ايران‌تشكيل ميگردد. ‌رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد خواهد بود.

ماده 8

مجمع عمومي عادي سالي يكبار حداكثر تا آخر تير ماه هر سال تشكيل ميشود و در صورت ضرورت مجمع عمومي عادي بطور‌فوق‌العاده نيز تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است: ‌الف - رسيدگي به پيشنهاد وزير اقتصاد در مورد انتخاب و عزل و تجديد انتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بمنظور پيشنهاد به هيئت‌وزيران.

ماده 9

مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري و بمنظور اتخاذ تصميم نسبت بهر گونه پيشنهاد مدير عامل راجع به افزايش يا كاهش‌سرمايه و يا بطور كلي تغيير مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشكيل خواهد شد.

ماده 10

مجامع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذكور در ماده 7 اين اساسنامه رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه وقتي‌معتبر و قابل اجرا است كه سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً بآن رأي داده باشند. مدير عامل و اعضاء هيئت مديره در جلسات مجمع عمومي حضور خواهند داشت ولي حق رأي ندارند. ‌

ماده 11

هيئت مديره از پنج نفر تشكيل ميشود. ‌رئيس هيئت مديره و مدير عامل به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران با فرمان همايوني منصوب و بقيه اعضاي هيئت‌مديره به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي براي مدت پنجسال انتخاب ميشوند. ‌انتخاب مجدد مدير عامل و اعضاي هيئت مديره بلامانع است و تا وقتيكه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل جديد شركت انتخاب نشده‌اند اعضاي‌هيئت مديره و مدير عامل با اختيارات و مسئوليت قبلي امور شركت را اداره خواهند نمود.

ماده 12

وظايف هيئت مديره عبارتست از: ‌الف - بررسي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات اجرائي هر سال كه از طرف مدير عامل براي تقديم به مجمع عمومي تهيه ميشود.

ماده 13

جلسات هيئت مديره كه بايد هر هفته حداقل يكبار تشكيل شود با حضور رئيس هيئت مديره و مدير عامل و حداقل دو نفر از اعضاء‌رسميت مييابد و تصميمات هيئت مديره با سه رأي موافق اعضاي حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.

ماده 14

مدير عامل شركت بالاترين مرجع امور اجرائي شركت بوده و علاوه بر اختيار استخدام و اخراج كاركنان و تعيين حقوق و ترفيع آنان و بطور كلي انجام تمام امور داخلي و اداري در حدود بودجه مصوب اساسنامه و آئين‌نامه‌ها داراي وظايف و اختيارات زير خواهد بود: ‌الف - اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره.

ماده 15

كليه اسناد و اوراق بهادار و چكها و سفته‌ها و بروات و قراردادها بامضاي مدير عامل و يكي از اعضاء هيئت مديره كه توسط هيئت‌مديره تعيين ميشود معتبر خواهد بود. ‌مدير عامل و عضو صاحب امضاء هيئت مديره ميتوانند با تصويب هيئت مديره حق امضاء خود را در موارد خاص و يا بطور محدود به اشخاص ديگر‌واگذار نمايند و بهر حال در مورد چنين مداركي حداقل دو امضاي مجاز لازم خواهد بود. ‌نامه‌هاي اداري را مدير عامل بتنهائي امضاء خواهد نمود.

ماده 16

مجمع عمومي براي هر سال مالي يك نفر حسابرس را بسمت بازرس انتخاب خواهد كرد. بازرس حق ندارد در امور شركت مداخله كند‌ولي ميتواند نظرات خود را به مدير عامل اطلاع دهد. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. بازرس مكلف است درباره صحت و درستي صورت دارائي و‌صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌هائي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه ميكنند و همچنين درباره صحت ‌مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجمع عمومي ميگذارند اظهار نظر كند، بازرس ميتواند با اطلاع مدير عامل بدفاتر شركت رسيدگي نموده و‌هر گونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه قانوني لازم و صلاح بداند اخذ نمايد.

ماده 17

شركت مكلف است در هر سال ده درصد از سود ويژه خود را بعنوان سرمايه احتياطي بحساب اندوخته‌ها انتقال دهد.

ماده 18

سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال است. اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفند ماه همان سال ‌ميباشد.

ماده 19

ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت بايد حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه به بازرس داده‌شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي سالانه تقديم گردد.

ماده 20

موضوعاتي كه در قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان مصوب بيست و هشتم اسفند ماه 1350 و اين اساسنامه‌پيش‌بيني نشده است مشمول مقررات قانون تجارت ميباشد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده باستناد ماده 9 قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان در جلسات بيست و هشتم و سي‌ام‌خرداد ماه 1351 بتصويب كميسيونهاي اقتصاد، استخدام و دارائي مجلس سنا و در جلسات هفتم و يازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك‌شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، دارائي و اقتصاد مجلس شورايملي رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي.