اساسنامه شركت سهامي پخش كود شيميائي مصوب 1354,04,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
در اجراي تبصره 17 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور و تبصره 4 قانون انتقال شركت سهامي پخش كودشيميائي بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي شركت سهامي پخش كود شيميائي وابسته بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل ميشود و مركز آندر تهران است و ميتواند شعب يا نمايندگيهائي براي اجراي عمليات خود در نقاط ديگر كشور تأسيس و تعيين نمايد.
ماده 2
نوع شركت، شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
ماده 3
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي ميباشد و طبق مقررات اين اساسنامه و اصول بازرگاني اداره ميشود.
فصل دوم
وظايف و اختيارات
ماده 4
وظايف و اختيارات شركت بشرح زير ميباشد: 1 - تهيه، تدارك، خريد، پخش، حمل و نقل و فروش كودهاي شيميائي و آني و انواع كودهاي شيميائي مخلوط بهر شكل و صورت براي مصرف داخل كشور. 2(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - تهيه و وارد كردن و خريد و فروش انواع مواد و سموم دفع افات نباتي و حيواني و بيماريهاي گياهي. 3 - تهيه و وارد كردن و خريد و فروش انواع هرمونها و مواد غذائي گياهان. 4 - تحصيل نمايندگي از مؤسسات داخلي و خارجي در صورت ضرورت بمنظور اجراي وظائف مندرج در بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده. 5 - مشاركت و سرمايهگذاري در شركتهاي داخلي و خارجي بمنظور پيشرفت هدفهاي شركت با رعايت مقررات مربوط. 6(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - انجام اقدامات لازم براي افزايش عرضه انواع كود و سموم دفع آفات نباتي و حيواني و بيماريهاي گياهي. 7 - تحصيل وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط. 8 - انعقاد قراردادهاي خريد خدمات با اشخاص يا مؤسسات و سازمانهاي داخلي و خارجي طبق مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي 9 - ايجاد تأسيسات و اقدام بانجام هر گونه عمليات بازرگاني ديگري كه براي تأمين منظورهاي فوق ضروري باشد.
فصل سوم
سرمايه
ماده 5
سرمايه شركت مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال است كه به يكهزار سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم ميشود كه پنجاه درصد آنپرداخت شده است.
ماده 6
كليه سهام شركت متعلق بدولت ميباشد و نمايندگي سهام دولت با مجمع عمومي است.
ماده 7
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
فصل چهارم
اركان شركت
ماده 8
شركت داراي اركان زير است:
1
مجمع عمومي. 2-هيئت مديره.
3
مدير عامل.
4
حسابرس (بازرس)
ماده 9(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نمايندگي صاحب سهام در مجمع عمومي مركب از وزير كشاورزي و منابع طبيعي، وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير تعاون و امورروستاها، وزير صنعت، معـدن و تجارت و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ميباشد و رياست مجمع با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده 10
مجمع عمومي حداقل سالي دو بار براي تعيين خط مشي شركت و تصويب بودجه سال بعد و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سالقبل بدعوت رئيس مجمع عمومي تشكيل ميشود.
ماده 11
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است: 1 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه شركت و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان. 2 - تصويب خط مشي و بودجه سالانه شركت. 3 - انتخاب رئيس و اعضاء هيئت مديره، مدير عامل و حسابرس (بازرس). 4 - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي. 5 - اتخاذ تصميم نسبت بافزايش سرمايه. 6 - اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه به تشخيص رئيس مجمع و يا مدير عامل در دستور جلسه مجمع گذارده شده است. 7 - تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس (بازرس). 8 - تصويب تشكيلات و آئيننامه استخدامي شركت با توجه به مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور. 9 - اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق سازش و يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور.
ماده 12
دعوت نامه مربوط به تشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه بايد كتباً از طرف مدير عامل براي نمايندگان صاحب سهام ارسال شود.
ماده 13
مجمع عمومي ممكن است بطور فوقالعاده بدعوت مدير عامل و يا به تقاضاي كتبي حسابرس ( بازرس) و يا با تصميم رئيس مجمععمومي تشكيل شود. دستور جلسه مجمع مزبور همان است كه در دعوتنامه ذكر شده است.
ماده 14
هيئت مديره شركت مركب از يكي از معاونان وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و چهار نفر ديگر خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزيركشاورزي و منابع طبيعي توسط مجمع عمومي انتخاب ميشوند. رياست هيئت مديره با معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
ماده 15
مدت تصدي اعضاء هيئت مديره 4 سال خواهد بود و تا موقعيكه تجديد انتخاب بعمل نيامده در سمت خود باقي ميمانند و انتخابمجدد آنها بلامانع است.
ماده 16
تغيير هر يك از اعضاء هيئت مديره قبل از خاتمه دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابعطبيعي و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 17
مجمع عمومي از بين اعضاي هيئت مديره يكنفر را بعنوان مدير عامل انتخاب مينمايد.
ماده 18
جلسات هيئت مديره با حضور رئيس هيئت مديره و مدير عامل و حداقل دو نفر از اعضاء هيئت مديره در محل شركت تشكيل ميشود وتصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء اتخاذ ميگردد. هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره و خلاصه مذاكرات وتصميمات متخذه در آن ثبت ميشود و بامضاي رئيس هيئت مديره و مدير عامل و اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
ماده 19
جلسات هيئت مديره بدعوت رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل تشكيل خواهد شد.
ماده 20
اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره خواهد بود.
ماده 21
وظائف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است: 1 - اجراي تصميمات مجمع عمومي. 2 - رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي. 3 - رسيدگي و تأييد بودجه سالانه شركت براي تسليم به مجمع عمومي. 4 - رسيدگي و تأييد برنامه عمليات و خط مشي شركت براي تسليم به مجمع عمومي. 5 - اخذ تصميم نسبت بدادن و يا گرفتن وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل بر اساس برنامه عمليات و خط مشي مصوب شركت با رعايت مقررات مربوط. 6 - اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادهاي مدير عامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.
ماده 22
كليه چكها و اسناد تعهدآور شركت با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود.
ماده 23
مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت است و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئيننامهها و مقررات مربوط اداره مينمايد وبراي اين منظور داراي اختيارات اجرائي اعم از اداري و مالي و فني و بازرگاني نيز ميباشد: 1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزشي كاركنانبر طبق مقررات و آئيننامههاي مصوب. 2 - انجام كليه عمليات اجرائي و اداري شركت در حدود بودجه مصوب طبق آئيننامهها و مقررات مربوط. 3 - افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط. 4 - نمايندگي شركت در مقابل كليه مراجع قانون و دولتي و هر شخص حقيقي و يا حقوقي و طرح و اقامه هر نوع دعوي و شكايت و دفاع از آنها ويا پاسخگوئي از هر ادعا و دعوائي كه عليه شركت عنوان يا طرح شود، تعيين وكيل با حق توكيل غير تا يكدرجه. 5 - پيشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوي شركت بداوري و تعيين داور همچنين حل و فصل آنها از طريق سازش پس از تأييد هيئت مديره برايتصويب مجمع عمومي. 6 - مدير عامل ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از اعضاي هيئت مديره و يا رؤساي ادارات و شعب و نمايندگيهايشركت واگذار نمايد.
تبصره
مدير عامل ميتواند يكي از اعضاي هيئت مديره را بعنوان قائم مقام مدير عامل تعيين نمايد كه در غياب او داراي كليه اختيارات مديرعامل خواهد بود.
ماده 24
شركت داراي حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسالانتخاب خواهد شد و تا زمانيكه جانشين او انتخاب نشده است بوظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس(بازرس) قبلي مانع است.
ماده 25
وظايف حسابرس (بازرس) بقرار زير است:
1
بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن به هيئت مديره.
2
انجام كليه وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون تجارت مشخص شده.
3
حسابرس (بازرس) با اطلاع مدير عامل حق مراجعه بكليه دفاتر و پروندهها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت. حسابرس حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
ماده 26
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد باستثناي اولين سال كه از تاريخ انتقال شركت سهامي پخش كود شيميائي بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد.
ماده 27
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداكثر سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بايد به حسابرس(بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده 28
كليه وظايف و اختيارات و دارائيها و تعهدات و ديون و كاركنان شركت سهامي بنگاه شيميائي بشركت سهامي پخش كود شيميائي منتقل ميگردد. وزارت كشاورزي و منابع طبيعي موظف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين اساسنامه دارائي خالص بنگاه شيميائي را تعيين و بابت قسمتي از سرمايه پرداخت نشده شركت سهامي پخش كود شيميائي منظور نمايد.
ماده 29
شركت تابع اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است طبق قانونتجارت و قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و يك تبصره باستناد تبصره 4 قانون انتقال شركت سهامي پخش كود شيميائي بوزارت كشاورزي و منابعطبيعي پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي، امور استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات 1354/2/31 و 1354/3/24 بترتيب در جلسات سي و يكم خرداد و اول تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام وسازمانهاي اداري - امور اقتصادي و دارائي - كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي