اساسنامه شركت سهاميپرورش و توليد گوشت بوقلمون مصوب 1354,04,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
باستناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زيرسدها مصوب ارديبهشت ماه 1347 بموجب مقررات ايناساسنامه شركت سهامي پرورش و توليد گوشت بوقلمون تشكيل ميگردد.
ماده 2
شركت سهامي پرورش و توليد گوشت بوقلمون كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود وابسته بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي ومركز آن زياران قزوين است و ميتواند شعب و نمايندگيهائي در نقاط ديگر كشور تأسيس نمايد.
ماده 3(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
موضوع شركت انجام عمليات پرورش و توليد و بازاريابي گوشت بوقلمون است، شركت براي تأمين منظورهاي فوق ميتواند بانجام امورزير اقدام نمايد: الف ـ احياي اراضي و كشت نباتات علوفهاي و غلات براي تهيه خوراك بوقلمون.
ب
درختكاري اعم از اشجار مثمر و غيرمثمر.
ج
احداث مزارع بمنظور پرورش بوقلمون. د ـ كشت نباتات صنعتي و توليد علوفه.
ه
ـ ايجاد صنايع تبديل و بهبود مواد خام توليدي بمواد قابل مصرف. و ـ ايجاد بوقلمونداري صنعتي و كشتارگاه و تأسيسات بستهبندي گوشت بوقلمون. ز ـ ايجاد سردخانه و تأسيسات مورد لزوم.
ح
ايجاد كارخانجات تهيه خوراك بوقلمون و دام.
ط
فروش محصولات. ي ـ خريد وسائل حمل و نقل براي فرآوردههاي بوقلمون و كشاورزي مربوط. ك ـ وارد كردن خوراك بوقلمون از خارج از كشور در صورت لزوم.
ل
خريد بوقلمون و نطفه از داخل و خارج كشور.
م
عقد قراردادهاي خريد و يا مشاركت با توليدكنندگان داخلي علوفه و خوراك دام و طيور.
ن
تسطيح اراضي و ايجاد و نگهداري راههاي ارتباطي داخل حوزه عمل شركت.
س
خريد يا اجاره زمين و ساختمان منازل كاركنان و انبار و تأسيسات و جايگاه پرورش بوقلمون و ساير ساختمانها و تأسيسات لازم.
ع
تهيه و تدارك مواد اوليه و وسايل نقليه و ماشينالات و ادوات مربوط به پرورش بوقلمون و كشاورزي مورد احتياج.
ف
انجام ساير امور و معاملات مربوط بشركت. شركت با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات مربوط براي حصول هدفهاي خود مجاز است با شركتهاي ايراني و خارجي در داخل كشور مشاركتكند و وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري، داخلي و خارجي بر طبق قوانين و مقررات مربوط تحصيل نمايد.
ماده 4
نوع شركت، شركت سهاميو مدت آن نامحدود است.
ماده 5
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 6
شركت ميتواند طبق ضوابطي كه بتصويب مجمع عمومي ميرسد انجام امور مربوط بوظايف شركت را كه از طرف سازمانهاي دولتي وخصوصي و اشخاص ارجاع ميگردد در مقابل اخذ حقالزحمه انجام دهد.
فصل دوم
سرمايه
ماده 7
سرمايه اوليه شركت يك ميليارد ريال در سال است كه بهسهام دههزار ريالي با نام منضم ميشود كه متعلق بدولت است و پنجاه درصد آناز محل دارائيهاي حاصل از طرحهاي عمراني مربوط تأمين و پرداخت شده است شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي تا 99 درصد سهام را بفروش برساند.
ماده 8
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
ماده 9
از سود ويژه شركت تا موقعي كه كل اندوخته شركت به 1/2 سرمايه برسد همه ساله 10 درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 10
شركت داراي اركان زير است: الف ـ مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره و مديرعامل.
ج
حسابرس (بازرس)
ماده 11(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي ـ وزير امور اقتصادي و دارائي ـ وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ـ وزير صنعت، معـدن و تجارت ـ وزير تعاون و امور روستاها ميباشد. رياست مجمع بر عهده وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده 12
جلسات مجمع عمومي حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود، يكبار در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل ويكبار در ششماهه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه و ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار گيرد.
ماده 13
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح ذيل است: الف ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه شركت.
ج
انتخاب اعضاي هيئت مديره. د ـ انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
ه
ـ پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران. و ـ تصويب آئين نامههاي مالي و معاملاتي و تشكيلات شركت با رعايت مقررات مربوط. ز ـ اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق سازش يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور.
ح
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه.
ط
تصويب قراردادهاي خريد خدمات مؤسسات خارجي با رعايت مقررات مربوط. ي ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ك ـ اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار ميگيرد.
ماده 14
جلسات مجمع عمومي بدعوت رئس مجمع عموميحداقل 15 روز قبل از تشكيل مجمع با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 15
مجمع عمومي ممكن است بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع بدعوت رئيس مجمع و يا بتقاضاي مديرعاملو رئيس هيئتمديره و يا حسابرس (بازرس) از طريق رئيس مجمع با ذكر علت تشكيل گردد.
تبصره
جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت داشته و تصميمات مجمع عموميبا رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه قابل اجراء خواهد بود.
ماده 16
هيئتمديره شركت مركب از سه نفر ميباشد.
ماده 17
مدت تصدي اعضاي هيئتمديره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زماني كه هيئتمديره جديد انتخاب نشده هيئت مديره سابق بكار خود ادامه خواهد داد.
ماده 18
مجمع عمومياز بين اعضاء هيئت مديره يكنفر را بعنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره انتخاب مينمايد.
ماده 19
جلسات هيئت مديره با حضور مديرعامل و رئيس مديرههيئت و حداقل يكنفر از اعضاي هيئت مديره رسميت خواهد يافت وتصميمات هيئتمديره با اكثريت آراء معتبر است.هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه هيئت در آن ثبت و بامضاي مديرعامل و رئيس هيئتمديره و اعضاء حاضر در جلسه ميرسد.
ماده 20
ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اعضاي هيئت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ماده 21
در صورت فوت يا استعفاء يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره جانشين وي براي بقيه مدت با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده خواهد شد.
ماده 22
جلسات هيئتمديره بدعوت مديرعامل و رئيس هيئتمديره تشكيل خواهد شد.
ماده 23
وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است: الف ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي.
ب
رسيدگي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم بمجمع عمومي.
ج
رسيدگي و تأييد برنامه عمليات و خط مشي شركت براي تسليم بمجمع عمومي. د ـ رسيدگي و تأييد بودجه شركت براي تسليم و تصويب بمجمععمومي.
ه
ـ اخذ تصميم نسبت بدادن و يا گرفتن وام و اعتبار با رعايت مقررات مربوط به پيشنهاد مديرعامل و بر اساس برنامه عمليات و خطمشي شركت كه بتصويب مجمع عمومي رسيده است. و ـ اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مديرعامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.
ماده 24
مديرعامل و رئيس هيئت مديره بالاترين مقام اجرائي شركت است و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئيننامهها و مقررات مربوط اداره مينمايد و براي اين منظور داراي اختيارات اجرائي اعم از اداري و مالي و فني و بازرگاني زير نيز ميباشد.
1
استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزشي كاركنان بر طبق مقررات و آئيننامههاي مصوب استخدامي شركتهاي دولتي و آئيننامههاي مربوط.
2
انجام كليه عمليات اجرائي و اداري شركت در حدود بودجه مصوب طبق آئين نامه ها و مقررات مربوط.
3
افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4
نمايندگيشركت در كليه مراجع قضائي يا غيرقضائي با حق توكيل غير.
5
پيشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوي شركت بداوري و تعيين داور همچنين حل و فصل آنها از طريق سازش به مجمع عمومي.
6
مديرعامل ميتواند بمسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره و يا رؤساي ادارات و شعب و نمايندگيهاي شركت واگذار نمايد.
تبصره
مديرعامل با تصويب مجمع عمومي ميتواند يكي از اعضاي هيئت مديره را بعنوان قائم مقام مديرعامل تعيين نمايد كه در غياب اوداراي كليه اختيارات مديرعامل خواهد بود.
ماده 25
كليه چكها و اسناد تعهدآور بامضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا كساني كه از طرف مديرعامل و رئيس هيئت مديره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 26
شركت داراي حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين او انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلامانع است.
ماده 27
وظايف حسابرس (بازرس) بقرار زير است:
1
انجام كليه وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون تجارت مشخص شده است.
2
بررسي گزارش سالانه رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن به هيئت مديره.
3
حسابرس (بازرس) با اطلاع مديرعامل حق مراجعه بكليه دفاتر و پرونده و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت.
ماده 28
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
فصل چهارم
مقررات مختلف
ماده 29
سال مالي شركت از اول فروردين ماههر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي پذيرد به استثناي اولين سال كه از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند ماههمان سال پايان مييابد.
ماده 30
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عموميسالانه بايد به حسابرس(بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده 31
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و يك ماده و دو تبصره باستناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي و ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي، استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات سوم و بيست و هستم ارديبهشت ماه 1354، به ترتيب در جلسات سي و يكم خرداد ماه و اول و سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، امور اقتصادي ودارائي و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي ـ عبدالله رياضي