اساسنامه شركت صنايع الكترونيك ايران مصوب 1353,09,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 - در اجراي قانون تأسيس شركت صنايع الكترونيك ايران مصوب 24ر11ر1352 و بموجب مقررات اين اساسنامه شركت صنايع الكترونيك ايران وابسته بوزارت جنگ (سازمان صنايع نظامي) تأسيس مي شود.
ماده 2
مركز اصلي شركت در شيراز است و شركت ميتواند در صورت لزوم در نقاط ديگر شعبه يا نمايندگي تأسيس نمايد.
ماده 3
موضوع شركت ايجاد و توسعه صنايع الكترونيك و الكترواپتيك و انجام تحقيقات و طراحي در علم و صنعت الكترونيك و الكترواپتيك و انجام خدمات و تأسيس شركتهاي صنعتي، مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي اعم از دولتي يا بخش خصوصي و انجام هرگونه عمليات نگهداري و توليدي و معاملات بازرگاني است كه مربوط به موضوع شركت ميباشد.
ماده 4
سرمايه شركت يك ميليارد ريال است كه به يكهزار سهم يكميليون ريالي تقسيم ميشود و سهام مذكور كلا متعلق بدولت ميباشد اين سرمايه با تصويب مجمع عمومي قابل افزايش است.
ماده 5
مدت شركت نامحدود است.
ماده 6
اركان شركت بشرح زير است: الف - مجمع عمومي.
ب
شورايعالي.
ج
مديرعامل. د - حسابرس (بازرس).
ماده 7 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مجمع عمومي شركت از وزير جنگ، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير صنعت، معـدن و تجارت، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، مديرعامل سازمان صنايع نظامي تشكيل ميگردد. رياست مجمع عمومي با وزير جنگ خواهد بود.
ماده 8
مجمع عمومي سالي دو بار (در خرداد و آبان هر سال) بدعوت رئيس مجمع تشكيل ميشود و در صورت ضرورت مجمع عمومي بطور فوقالعاده بدعوت رئيس مجمع يا بتقاضاي مديرعامل شركت تشكيل خواهد شد وظائف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است. الف - تصويب خط مشي كلي و برنامه سالانه شركت.
ب
اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير جنگ درباره انتخاب رئيس و اعضاي شورايعالي و مديرعامل.
ج
اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي درباره انتخاب حسابرس (بازرس).
د
تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق حضور اعضاء شورايعالي و حقالزحمه حسابرس (بازرس).
ه
تصويب آئيننامههاي مالي و استخدامي و معاملاتي.
و
اتخاذ تصميم در مورد پيشنهاد شورايعالي راجع به اخذ وام يا اعتبار از منابع داخلي و خارجي با رعايت قانون تشكيل شركت و قانون برنامه و بودجه كشور. ز - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بگزارش سالانه مديرعامل و گزارش حسابرس (بازرس) شركت.
ح
رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان.
ط
اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع ديگري كه از طرف رئيس مجمع عمومي و يا مديرعامل در مجمع عمومي مطرح و رسيدگي بآن طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي باشد. ي - تصويب تأسيس شركتها و يا مشاركت در شركتهاي داخلي و خارجي و تصويب اساسنامه شركتهائي كه اكثريت سهام آن متعلق بشركت صنايع الكترونيك ايران است.
ماده 9
مجمع عمومي بطور فوقالعاده در موارد ضروري بمنظور اتخاذ تصميم نسبت بهرگونه پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و يا مديرعامل راجع بافزايش سرمايه و يا بطور كلي پيشنهاد تغيير مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشكيل خواهد شد.
ماده 10
تصميمات مجمع عمومي وقتي معتبر و قابل اجرا است كه حداقل سه نفر از اعضاء مجمع بآن رأي موافق داده باشند، حضور مديرعامل و اعضاء شورايعالي در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي بلامانع است.
ماده 11 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
شورايعالي از پنج نفر از متخصصان مجرب در امور صنعتي اقتصادي، بانكي، اداري، مالي و حقوقي كه داراي تحصيلات عاليه و حداقل ده سال تجربه در امور صنعتي و يا اقتصادي يا بانكي يا مالي و يا حقوقي باشند تشكيل ميشود. رئيس و اعضاء شورايعالي بنا به پيشنهاد وزير جنگ و تأييد مجمع عمومي با امضاي رئيس مجمع عمومي براي مدت پنج سال منصوب خواهند شد. انتصاب مجدد اعضاء شورايعالي بلا مانع است و تا وقتي كه اعضاء جديد شورايعالي شركت منصوب نشدهاند اعضاء شورايعالي با اختيارات و مسئوليت قبلي وظائف مربوط را انجام خواهند داد. هرگاه رئيس شورايعالي در جلسه حاضر نباشد اعضاء حاضر در جلسه يكنفر را بعنوان رئيس براي همان جلسه انتخاب خواهند كرد.
تبصره
در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاء شورايعالي استعفا دهند يا فوت شوند يا بعلل قانوني ديگر بر كنار گردند جانشين آنان براي بقيه مدت به ترتيب مندرج در اين اساسنامه تعيين خواهند شد.
ماده 12
وظايف شورايعالي عبارت است از: الف - بررسي و تأييد خط مشي و برنامه شركت كه از طرف مديرعامل پيشنهاد ميشود جهت تقديم به مجمع عمومي.
ب
بررسي و تأييد بودجه شركت براي تقديم به مجمع عمومي.
ج
بررسي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات اجرائي هر سال كه از طرف مديرعامل تهيه و ارائه ميشود. د - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
ه
بررسي و تأييد تأسيس شركتها و يا مشاركت در شركتهاي داخلي و خارجي كه از طرف مديرعامل پيشنهاد ميشود و بررسي و تأييد اساسنامه شركتهائي كه اكثريت سهام آن متعلق بشركت صنايع الكترونيك ايران باشد براي پيشنهاد به مجمع عمومي. و - رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به پيشنهادات مديرعامل در مورد طرحهاي صنعتي و مسائل ديگر در حدود مقررات اين اساسنامه. ز - تعيين ضوابط استخدام كارشناسان خارجي و تصويب مفاد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات خارجي.
ح
بررسي و اظهار نظر نسبت به آئيننامههاي مالي و استخدامي و معاملات و همچنين تشكيلات شركت كه از طرف مديرعامل پيشنهاد ميشود براي پيشنهاد و تصويب مجمع عمومي.
ط
اتخاذ تصميم نسبت به موارديكه از طرف مجمع عمومي بعهده شورايعالي واگذار شود.
ماده 13
شورايعالي هر ماه يكمرتبه جلسه عادي خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پيشنهاد مديرعامل جلسات فوقالعاده تشكيل خواهد يافت. جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با سه رأي موافق معتبر خواهد بود. صورتجلسات و مذاكرات شورايعالي توسط دبير شورا در دفتر مخصوصي ثبت و پس از قرائت و تصويب در شورايعالي بامضاء رئيس جلسه خواهد رسيد. دبير شورا به پيشنهاد رئيس و تصويب شورايعالي انتخاب خواهد شد.
ماده 14 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
مديرعامل شركت به پيشنهاد وزير جنگ و تأييد مجمع عمومي با امضاي رئيس مجمع عمومي براي مدت پنجسال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مديرعامل بلامانع است.
ماده 15
مديرعامل شركت بالاترين مرجع امور اجرائي شركت بوده و علاوه بر اختيار استخدام و اخراج كاركنان و تعيين حقوق و مزايا و ترفيع آنان بطور كلي براي انجام تمام امور شركت در حدود بودجه مصوب آئيننامهها و مقررات مربوط داراي وظائف و اختيارات زير نيز ميباشد: الف - اجراي مصوبات مجمع عمومي و شورايعالي.
ب
نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي و ساير مراجع با حق توكيل غير تا يك درجه با تصويب شورايعالي.
ج
پيشنهاد سازش در دعاوي و يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور براي تأييد شورايعالي و تصويب مجمع عمومي.
د
تعيين وظايف كاركنان شركت و در صورت لزوم تفويض قسمتي از اختيارات و حق امضاء با مسئوليت خود بآنان.
ه
تهيه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم به شورايعالي براي بررسي و تقديم به مجمع عمومي. و - تهيه و تنظيم بودجه و برنامه كار شركت.
ز
استخدام كارشناسان خارجي براساس ضوابطي كه از طرف شورايعالي تصويب ميشود.
ح
مديرعامل ميتواند متخصصين رشتههاي مختلف اداري، مالي، فني، و اقتصادي را از بين كارمندان دولت ( نظامي يا غير نظامي) بصورت مأمور و كارمندان بازنشسته كشوري يا لشكري و ساير متخصصين مورد نياز را براي مدت مورد احتياج با رعايت قوانين و مقررات مربوط دعوت بكار نمايد و حقوق و حقالزحمه آنان را بپردازد.
ماده 16
كليه اسناد و اوراق بهادار و چكها و سفتهها و بروات و قراردادها به امضاء مديرعامل و يكي از كاركنان شركت كه با تصويب شورايعالي تعيين ميشود معتبر خواهد بود. مديرعامل ميتواند حق امضاء را در موارد خاص و يا بطور محدود با مسئوليت خود بكارمندان ديگر واگذار نمايد.
ماده 17
حسابرس (بازرس شركت) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد حسابرس(بازرس) بلامانع است، حسابرس (بازرس) مكلف است درباره صحت و درستي صورت دارائي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه كه براي تسليم به مجمع عمومي تهيه ميشود اظهار نظر كند. حسابرس (بازرس) ميتواند با اطلاع مديرعامل به دفاتر شركت رسيدگي نموده و هرگونه توضيح و اطلاعي را كه بمنظور انجام وظيفه خود لازم و صلاح بداند اخذ نمايد و مديرعامل مدارك مورد نياز را در اختيار حسابرس خواهد گذارد. حسابرس(بازرس) بدون اينكه در عمليات اجرائي شركت دخالت نمايد مسئوليتهائي را كه طبق مقررات قانون تجارت به بازرس محول است بر عهده دارد.
ماده 18
شركت مكلف است تا مدت پنجسال سود خالص خود را براي افزايش سرمايه شركت منظور نمايد، و از آن ببعد هر سال حداقل ده درصد سود ويژه را بحساب اندوخته انتقال دهد.
ماده 19
سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال ميباشد. اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفند ماه همان سال است.
ماده 20
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت بايد حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه به حسابرس (بازرس) داده شود تا پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عمومي تقديم گردد. يك نسخه از گزارش حسابرس (بازرس) حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به مديرعامل شركت تسليم خواهد شد.
ماده 21
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي بمنزله مفاصا حساب مديرعامل شركت تلقي خواهد شد.
ماده 22
شركت ترازنامه و حساب سود و زيان خود را پس از تصويب مجمع عمومي به سازمان صنايع نظامي تسليم مينمايد.
ماده 23
مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است مشمول قانون تشكيل شركت صنايع الكترونيك ايران و قانون تجارت ميباشد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و يك تبصره به استناد ماده 13 قانون تأسيس شركت صنايع الكترونيك ايران پس از تصوير[ تصويب] كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، نظام - امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن مجلس شوراي ملي در جلسات روز چهارشنبه 8 و يكشنبه 12 وسهشنبه 14 و پنجشنبه 23 آبانماه 1353 بترتيب در جلسات روز سهشنبه نوزدهم و يكشنبه بيست و چهارم و سهشنبه بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن و جنگ مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي