اساسنامه شركت ملي فولاد ايران مصوب 1358,09,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل يكم
كليات و سرمايه در اجراي تبصره 2 قانون تشكيل شركت ملي فولاد ايران اساسنامه شركت مذبور بشرح زير مورد تصويب قرار ميگيرد. در اين اساسنامه هر جا از لغت «شركت» استفاده شده است منظور از آن «شركت ملي فولاد ايران» است.
ماده 1
اين شركت سهامي بوده و طبق اساسنامه و آئين نامه هاي خود بصورت بازرگاني و انتفاعي اداره ميشود.
ماده 2
مركز اصلي شركت در اصفهان است و شركت ميتواند شعب يا نمايندگي هائي براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه در ساير نقاط كشور تاسيس نمايد. تأسيس شعبه يا نمايندگي در خارج از كشور موكول به تصويب شورايعالي شركت ميباشد.
تبصره
در اجراي اين ماده شركت مكلف است تا تاريخ 1359/7/1 فعاليت اساسي خود را در اصفهان متمركز سازد.
ماده 3
سرمايه شركت مبلغ ده ميليارد ريال است كه به يك ميليون سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم ميشود و پس از تحديد ارزيابي دارائيهاي موجود وضع تأديه آن روشن خواهد شد.
تبصره
كليه اموال منقول و يا غيرمنقول و سرمايه و تأسيسات و كارخانجات و دارائي و ديون و تعهدات مؤسسات و شركتهاي ادغام شده باين شركت واگذار مي شود.
ماده 4
افزايش سرمايه به پيشنهاد هيئت عامل و تأييد شورايعالي صورت مي گيرد.
ماده 5
كليه سهام شركت متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است و نمايندگي صاحب سهم را اعضاء شوراي عالي شركت بعهده خواهند داشت.
ماده 6
مدت شركت نامحدود است.
فصل دوم
موضوع شركت
ماده 7
موضوع شركت عبارتست از :
1
7 - اكتشاف و استخراج و بهره برداري از معادن مورد احتياج فولاد سازي.
2
7 - توليد انواع فولاد و فرآورده هاي فولادي.
3
7 - توليد و تهيه كليه مواد لازم براي فعاليت شركت و توليد و بهره برداري از مواد فرعي حاصل
4
7 - انجام عمليات بازرگاني خريد و فروش و صادرات و واردات مربوط به موضوع شركت و همكاري با بخش خصوصي در صورت لزوم.
5
7 - سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر خصوصي يا دولتي كه با موضوع شركت ارتباط داشته و منع قانوني نداشته باشد.
6
7 - بررسيهاي فني و علمي و اقتصادي بمنظور توسعه و يا محدود كردن فعاليت ها و استفاده از روشهاي جديد.
7
7 - انجام ساير اموري كه بنحوي از انحاء به پيشبرد هدفهاي شركت كمك كند.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 8
اركان شركت بشرح زير است :
1
8 - شورايعالي .
2
8 - شوراي اجرائي (هيئت عامل)
تبصره
كليه وظائف مندرج در قانون تجارت در مورد مجمع عمومي صاحبان سهام بر عهده شورايعالي است و كليه وظايف مندرج در قانون تجارت در مورد مديرعامل و هيئت مديره بر عهده هيئت عامل است.
بخش يكم
شورايعالي
ماده 9 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
شورايعالي يا مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل ميشود: - وزير صنعت، معـدن و تجارت . - وزير امور اقتصادي و دارائي. - وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه. - وزير كار و امور اجتماعي . - رئيس كل بانك مركزي ايران .
1
9 - بجز وزير صنعت، معـدن و تجارت بقيه وزراء ميتوانند يكي از كارمندان عالي رتبه خود را بجاي خود بعنوان قائم مقام وزير به شورايعالي معرفي نمايند.
2
9 - رياست شورايعالي با وزير صنعت، معدن و تجارت است .
3
9 - رئيس هيئت عامل بعنوان دبير شورايعالي و بدون داشتن حق رأي در جلسات شركت ميكند و حضور او يا قائم مقامي كه معرفي ميكند در جلسات شورا اجباري است ولي بهر حال عدم شركت او مانع رسميت جلسات شورا نخواهد بود.
ماده 10
شورايعالي بطور عادي در تيرماه هر سال براي رسيدگي به ترازنامه و در آذرماه هر سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آتي شركت تشكيل ميشود و در جلسات شورا مسائل ديگري را هم كه مورد نظر رئيس هيئت عامل و يا رئيس شورايعالي باشد مورد بررسي و تصميم قرار ميدهد.
ماده 11
شورايعالي در مواقع لزوم بنا به تصميم رئيس شورايعالي و يا بدرخواست رئيس هيئت عامل و يا قائم مقامي كه از طرف او تعيين ميشود بطور فوق العاده تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 12
دعوت براي تشكيل شورايعالي بطور عادي يا فوق العاده از طرف رئيس شوراي عالي و يا از طرف رئيس هيئت عامل بعمل مي آيد. دستور جلسه شورايعالي در دعوتنامه قيد خواهد شد.
ماده 13
جلسات شورايعالي با حضور حداقل سه نفر رسميت خواهد يافت و مصوبات شورا حداقل با سه رأي موافق صورت قانوني پيدا ميكند.
ماده 14
صورتجلسات شورايعالي پس از تصويب در دفتر مخصوص ثبت و بامضاء اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسيد. دبير شورايعالي مسئول نگاهداري و ابلاغ صورتجلسه ها ميباشد.
ماده 15
وظائف و اختيارات شورايعالي بشرح زير است : 1 - 15 - تصويب تغييرات اساسنامه شركت و اصلاحات آن . 2 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - 15 - بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت درباره عزل و نصب اعضاي هيئت عامل بمنظور اعلام آن به هيئت وزيران. 3 - 15 - اخذ تصميم درباره انتخاب و عزل و نصب بازرسان قانوني. 4 - 15 - تصويب مقررات داخلي شورايعالي درباره نحوه تشكيل جلسات و غيره. 5 - 15 - تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيئت عامل و بازرسان قانوني با توجه به آئين نامه استخدامي شركت. 6 – 15 - تصويب آئين نامه هاي مالي و استخدامي و معاملات شركت و تعيين حدود اختيارات هيئت عامل و تأييد تشكيلات كلي شركت و تشكيلات و پستهاي سازماني شعبه تهران به پيشنهاد هيئت عامل. 7 - 15 - تعيين خط مشي كلي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي درباره فعاليتهاي شركت. 8 - 15 - رسيدگي و تصميم گيري نسبت به گزارش سالانه هيئت عامل و گزارش بازرسان. 9 - 15 - رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت، گزارش بازرسان بايد لااقل يكماه قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي شورايعالي قرار گيرد. 10 - 15 - بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام كلي بودجه و هزينه هاي جاري شركت و همچنين بررسي و تصويب هزينه هاي سرمايه اي شركت. بودجه پيشنهادي بايد لااقل يكماه قبل از تشكيل جلسه شورايعالي از طرف رئيس هيئت عامل براي كليه اعضاء شورايعالي فرستاده شود. 11 - 15 - اخذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت. 12 - 15 - اجازه استفاده از ذخيره هاي شركت به پيشنهاد هيئت عامل. 13 - 15 - اظهار نظر درباره گرفتن وام داخلي و خارجي و معاملات پاياپاي با كشورهاي خارجي و اخذ مجوز قانوني براي آنها. 14 - 15 - انتخاب يك يا چند نفر از اعضاي هيئت عامل بعنوان نماينده صاحب سهم در شركت هاي فرعي وابسته كه شركت در آن سهيم ميباشد. 15 - 15 - تصويب وظائف و حدود اختيارات رئيس و هر يك از اعضاي هيئت عامل بنابر پيشنهاد هيئت مزبور. 16 - 15 - اخذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف رئيس شورايعالي يا هيئت عالي مطرح ميگردد و رسيدگي بآن طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي شركت ميباشد.
ماده 16
هيئت عامل از هفت عضو تشكيل ميشود كه هر يك از اعضاء مسئول اداره يك قسمت از امور شركت بوده و تمام اعضاء در اداره امور شركت مسئوليت دارند.
تبصره
تغيير تعداد اعضاي اين هيئت موكول به پيشنهاد هيئت عامل و تصويب شورايعالي است.
ماده 17 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
اعضاي هيئت عامل از ميان اشخاصي با تحصيلات عالي كه در يكي از امور مربوط به موضوع شركت داراي تخصص و حداقل 10 سال تجربه ميباشند به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تأييد شورايعالي با تصويبنامه هيئت وزيران براي مدت 4 سال منصوب ميگردند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزير صنعت، معـدن و تجارت پس از مشورت با هيئت عامل يكي از اعضاء اين هيئت را بعنوان رئيس هيئت انتخاب مينمايد شخص مزبور با تصويبنامه هيئت وزيران برياست هيئت عامل منصوب خواهد شد. انتصاب رئيس هيئت عامل تا پايان دوره خدمت هيئت عامل خواهد بود و تغيير او ظرف اين مدت بلامانع است.
ماده 18
وظايف و اختيارات هيئت عامل: هيئت عامل بالاترين مرجع امور اجرائي شركت است و داراي اختيارات لازم براي اداره كليه امور شركت در حدود بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط و مصوبات شورايعالي ميباشد و داراي وظائف و اختيارات زير نيز خواهد بود: 1 - 18 - بررسي و برنامه ريزي و تهيه طرح و تحصيل مصوبات و اجرا و نظارت و پيگيري و نتيجه گيري در حدود هدفهاي شركت با توجه به ماده 17 اساسنامه. 2 - 18 - تهيه و تأمين تداركات براي انجام برنامه هاي تصويب شده. 3 - 18 - ايجاد همآهنگي در فعاليتهاي كليه واحدها و قسمتهاي شركت. 4 - 18 - تعيين نحوه و صدور اجازه فروش محصولات و مراقبت در حسن اجراي آن. 5 - 18 - تنظيم و اجراي برنامه هاي رفاهي بنحو هم آهنگ در كليه واحدها و قسمتهاي شركت. 6 - 18 - تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به تأمين نيروي انساني مورد نياز و تعليم آنها. 7 - 18 - تهيه و تدوين مقررات استخدام - مالي - اداري - بازرگاني - رفاهي - آموزشي - ايمني و ساير مقررات لازم و تحصيل مصوبات مورد نياز. 8 - 18 - عزل و نصب مديران و رؤساي واحدها و قسمتهاي شركت و شركتهاي تابع. 9 - 18 - تهيه و تصويب نمودار تفصيلي تشكيلات شركت و تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليتها و تفويض اختيارات. 10 - 18 - تعيين امضاهاي مجاز و تعهد آورد براي شركت. 11 - 18 - تنظيم بودجه تفصيلي شركت و تسليم آن به شورايعالي براي تصويب و نظارت در حسن اجراي بودجه مصوب. 12 - 18 - تهيه ترازنامه سالانه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به بازرسان قانوني شركت لااقل دو ماه قبل از تشكيل جلسه شورايعالي. 13 - 18 - تعيين وظائف و حدود اختيارات رئيس و هر يك از اعضاي هيئت عامل بمنظور پيشنهاد به شورايعالي. 14 - 18 - طرح و اقامه دعوي عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و غيردولتي در موارد لزوم و دفاع از كليه دعاوي كه عليه شركت اقامه شود و اقامه دعواي متقابل ورود ثالث در دعوي و جلب ثالث و دفاع از دعاوي مذكور همچنين دفاع از دعواي متقابل در تمام مراجع و مراحل مختلف داوري و دادگاههاي صلا حيتدار و مراجع اداري و استخدامي اعم از بدوي و تجديد نظر و پژوهشي و فرجامي و تقديم دادخواست و اعاده دادرسي و دفاع از آن در تمام موارد و حق تعيين وكيل و توكيل غير و تعيين كارشناس و ادعاي جعل و تعيين جاعل و انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند و اقامه دعواي خسارت در كليه مراحل داوري و حق سازش و ارجاع امر بداوري و استرداد دعوي با توجه كامل بمقررات و قوانين كشور بخصوص در موارد سازش و داوري و استرداد دعوا.
تبصره 1
هيئت عامل ميتواند اختيارات خود را در خصوص اين ماده برئيس هيئت عامل يا هر يك از اعضاء هيئت تفويض نمايد. 15 - 18 - انجام ساير اموري كه براي يپشبرد هدفهاي شركت لازم باشد.
فصل چهارم
بازرسان قانوني
ماده 19
شركت داراي سه نفر بازرس قانوني خواهد بود كه از ميان اشخاص مجرب و ذيصلاح در امور مالي و اداري و بازرگاني و حسابداري صنعتي توسط شورايعالي شركت انتخاب و براي مدت دو سال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد هر يك از بازرسان بلا مانع است. يكي از بازرسان بانتخاب شورايعالي سمت رياست هيئت بازرسي را بعهده خواهد داشت.
ماده 20
بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارائي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه و گزارش سالانه اي كه هيئت عامل تسليم ميكند اظهار نظر كنند و گزارشها را حداقل، يك ماه قبل از تشكيل جلسه شورايعالي به رئيس شورايعالي تسليم نمايند.
ماده 21
بازرسان ميتوانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط بشركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند بازرسان ميتوانند در مسئوليت خود در انجام وظائفي كه برعهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند بشرط آنكه آنها را قبلا بشركت معرفي كرده و از نظر موافق رئيس شورايعالي درباره خريد خدمت از آنان و ميزان دستمزد آنانرا جلب كرده باشند اين كارشناسان در مواردي كه بازرس تعيين ميكند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت .
ماده 22
چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي اشكالاتي را ملاحظه نمايند مكلفند مراتب را كتبا باطلاع رئيس هيئت عامل برسانند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام شد ميتوانند موضوع را به رئيس شورايعالي گزارش نمايند. طرح اين گزارش در جسات شورا به شخص رئيس شورا خواهد بود.
ماده 23
بازرسان حق ندارند در امور جاري شركت مداخله نمايند و بايد وظايف خود را طوري انجام دهند كه اخلالي در كار جاري شركت انجاد ننمايد.
ماده 24
گزارشهاي بازرسان بايد بامضاي هر سه بازرس برسد و چنانچه يكي از آنها نظر مخالف داشته باشد ميتواند نظر خود را با ذكر دليل ذيل گزارش منعكس نمايد.
فصل پنجم
ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده 25
سال مالي شركت از اول فروردين، تا پايان اسفند ماه هر سال است مگر سال تأسيس كه از روز تاسيس تا آخر اسفند همان سال خواهد بود.
ماده 26
گزارش و ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه و صورت دارائي و بدهي شركت بايد در ارديبهشت ماه به بازرسان قانوني شركت داده شود و بازرسان مكلفند ترازنامه مزبور را مورد بررسي قرار داده و گزارش خود را در خرداد ماه به رئيس شورايعالي تسليم نمايند.
ماده 27
شركت ميتواند براي تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي خود از خدمات حسابرسان خبره و يا مؤسسات حسابرسي استفاده نمايد. انتخاب حسابرسي توسط هيئت عامل بعمل خواهد آمد.
ماده 28
در تنظيم ترازنامه و صورت دارائي و حساب سود و زيان و مطالبات و بدهيهاي شركت مقررات مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي ملاك عمل خواهد بود و چنانچه در بعضي موارد مقرراتي نباشد ضوابط لازم تهيه و پس از تأييد هيئت عامل و تصويب شورايعالي بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 29
هرگاه هيئت عامل تجديد ارزيابي تمام يا قسمتي از دارائي شركت را لازم بداند با تصويب شورايعالي اقدام به تجديد ارزيابي ميكند و چنانچه افزايش يا كاهش حاصل شود بحساب شركت منظور خواهد شد.
ماده 30
شركت مكلف است سالانه پنج درصد از درآمد خالص خود را بحساب ذخيره احتياطي انتقال دهد.