وظائف خاصه هيئت مديره از اين قرار است: الف ـ تصويب برنامه عمليات شركت كه هر يك از مديران عامل به توسط رئيس هيئت پيشنهاد مينمايد. ب ـ تعيين خط مشي كلي و جهات عمومي شركت و ربط مابين وظائف و اختيارات هر يك. ج ـ پيشنهاد بودجه ساليانه شركت و اعتبارات اضافي به شوراي عالي در هر موقع كه ضرورت پيدا نمايد. د ـ تنظيم و تصويب آئيننامههاي استخدامي و اداري و تشكيلاتي و آئيننامههاي معاملات طبق اصول و روش كلي كه به تصويب شوراي عالي رسيده باشد. ه ـ ـ مطالعه و پيشنهاد تشكيل شركتهاي فرعي كه براي انجام قسمتي از عمليات شركت آنها لازم باشد بهشوراي عالي با ذكر شرايطي كه تحت آن شرايط سهام اين شركتها بايد بهاشخاص متفرقه فروخته شود. و ـ بحث و اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگر كه رئيس هيئتمديره مستقلاً با پيشنهاد يكي از اعضاء هيئتمديره طرح آنرا ضروري تشخيص دهد.