هيأت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو خواهد بود كه بوسيله مجمع عمومي از ميان افراد متعهد كاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن كه داراي تحصيلات عالي باشند انتخاب ميشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هيأت مديره بايد از كادر رسمي و با سابقه راهآهن باشند و يكي ازاعضاي هيأت مديره به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي و تصويب مجمع عمومي و تأييد هيأت وزيران به سمت رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازي را خواهد داشت. اداره امور كلي شركت با رعايت شرايط مندرج در اين اساسنامه بعهده هيأت مديره ميباشد.
تبصره 1
جلسات هيأت مديره حداقل با حضور سه نفر از اعضاء كه يكي از آنها رئيس هيأت مديره و مدير عامل يا قائم مقام وي خواهد بود تشكيل و اعتبار تصميمات متخذه منوط به تأييد حداقل سه نفر از اعضاء خواهد بود.
تبصره 2
هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل جلسه خواهد داد و صورت جلسات هيأت مديره ميبايستي در دفتر مخصوصي ثبت و بهامضاي اعضاء حاضر در جلسه برسد.
تبصره 3
اعضاي هيأت مديره ميبايستي در تمام دوران تصدي اين سمت بطور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه نمايند.
تبصره 4
اعضاي هيأت مديره براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد در مقام خود باقي خواهند ماند.انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره از طرف مجمع بلامانع است.
تبصره 5
اعضاي هيأت مديره موظفند بطور منظم در جلسات هيأت مديره شركت نمايند مگر با عذر موجه كه مورد تأييد هيأت مديره باشد.
تبصره 6
در صورت فوت يا بازنشستگي يا استعفاء يا انتقال يا حجر و يا بر كناري از خدمت هر يك از اعضاي هيئت مديره مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده برابر مقررات اين اساسنامه جهت انتخاب جانشين وي براي بقيه مدت تشكيل جلسه خواهد داد.
تبصره 7
تغيير مدير عامل و ساير اعضاء هيأت مديره شركت قبل از انقضاي مدت مقرر بنا به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عموميعادي امكانپذير خواهد بود.
تبصره 8
مدير عامل شركت مكلف است 45 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را كه به تصويب هيأتمديره شركت رسيده براي بررسي و اظهار نظر به بازرس (حسابرس) شركت تسليم نمايد.