ماده ۷

جلوگيري از پولشويي، تأمين مالي اقدامات تروريستي و جرائم مالي ۱ ـ مجريان منتخب براي انجام تعهدات خود ناشي از قوانين ملي و بين المللي با هدف مبارزه با پولشويي، تأمين مالي اقدامات تروريستي و جرائم مالي، هرگونه اقدام لازم را به عمل مي آورند. ۲ ـ مجريان منتخب بايد تراكنش هاي مشكوك را طبق قوانين و مقررات ملي به مقامات صلاحيتدار كشور خود اطلاع دهند. ۳ ـ جزئيات الزامات مجريان منتخب درخصوص شناسايي كاربر، راستي آزمايي و رويه هاي اجراي مقررات بر ضد پولشويي، تأمين مالي اقدامات تروريستي و جرائم مالي در آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه آمده است.