اساسنامه شركت سهامي نكاچوب مصوب 1350,03,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
نام و نوع شركت: شركت سهامي نكاچوب.
ماده 2
موضوع شركت: عبارتست از بهره برداري از جنگل ها، تهيه و اجراي طرح هاي جنگلداري و تأسيس كارخانجات صنايع چوب و بهره برداري از آنها و انجام هر نوع عمليات بازرگاني مربوط بموضوع شركت.
ماده 3
سرمايه شركت: 1760000000 ريال كه به 17600 سهم مساوي تقسيم ميشود كه كليه آن متعلق بوزارت منابع طبيعي است و حداكثر تا 49 % سهام مزبور قابل فروش خواهد بود.
تبصره
سي و چهار درصد مبلغ اسمي هر سهم پرداخت شده و بقيه آن مورد تعهد ميباشد.
ماده 4
مدت شركت: مدت شركت نامحدود است.
ماده 5
مركز اصلي شركت: شهرستان ساري است (دشت ناز)
تبصره 1
انتقال مركز اصلي بمحل ديگر با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده بلا مانع است.
تبصره 2
تأسيس شعبه يا نمايندگي در هر محل اعم از داخل و خارج كشور براي مدت معين يا نامحدود با تصويب هيئت مديره مجاز خواهد بود.
ماده 6
كليه آگهيها (اعم از آگهي دعوت مجامع عمومي و غيره) و اعلانات شركت علاوه بر روزنامه رسمي كشور بايد در روزنامه درج شود كه هرسال به وسيله مجمع عمومي تعيين ميشود.
فصل دوم
سهام
ماده 7
ورقه سهم بايد متضمن مشخصات و مطالب زير باشد: الف - نام و شماره ثبت شركت.
ب
شماره رديف.
ج
نوع سهم. د - مبلغ اسمي سهم. ھ - مبلغ پرداخت شده نقدي و مبلغ مورد تعهد. و - هويت كامل دارنده سهم در مورد سهم با نام. ز - قابل انتقال بودن سهم با نام.
ح
امضاي رئيس و يكي از اعضاي هيئت مديره كه براي اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب ميشود.
ط
مهر رسمي شركت.
ماده 8
تعيين موعد يا مواعد ايفاي تعهد از طرف صاحبان سهام نسبت بپرداخت مبلغ مورد تعهد با هيئت مديره است. هيئت مديره مكلف است تصميم خود را براي اطلاع سهامداران آگهي كند فاصله تاريخ انتشار آگهي تا موعد پرداخت نبايد از دو ماه كمتر باشد.
تبصره 1
هر گاه صاحبان سهام مبلغي را كه تعهد كردهاند در موعدي كه هيئت مديره تعيين و آگهي ميكند نپردازند هيئت مديره مجاز خواهد بود سهام آنان را بقيمت روز بفروش برساند. در اين صورت هيئت مديره مكلف است پس از فروش سهام هر گاه مبلغي كه بفروش رسيده كمتر از مبلغاسمي سهم باشد پس از كسر ما بهالتفاوت و اگر بيشتر از مبلغ اسمي باشد مبلغ پرداخت شده نقدي هر سهم را بصاحبان قبلي سهام مسترد دارد. ووجوه مازاد را بسود شركت منظور كند مفاد اين تبصره بايد در آگهي قيد شود.
تبصره 2
چنانچه مبلغ اسمي هر سهم تماماً پرداخت شده باشد عين ورقه سهم تسليم خريدار آن خواهد شد و در غير اينصورت هيئت مديره بايد گواهي لازم صادر كند و در اختيار سهامدار قرار دهد.
ماده 9
انتقال سهام با نام با انجام تشريفات انتقال كه هيئت مديره آنرا تعيين خواهد كرد بلا مانع است.
تبصره
سهم شركت قابل تقسيم نبوده و در مورد انتقال قهري صاحبان حق فقط منافع حاصل را دريافت خواهند داشت و حق تقدم در خريد سهم با شركت خواهد بود.
ماده 10
تبديل سهام با نام به بي نام و بالعكس حسب تصميم مجمع عمومي بلا مانع است.
ماده 11
دارندگان سهام بابت هر سهم داراي يك رأي در مجامع عمومي ميباشند.
ماده 12
افزايش سرمايه شركت از طريق انتشار سهام جديد با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده بلا مانع است.
تبصره
قبل از وصول تمام مبلغ تعهد شده سرمايه از دارندگان سهام يا نمايندگان قانوني آنان افزايش سرمايه ممنوع است.
ماده 13
تصميم فروش سهام جديدالانتشار بقيمت اسمي سهم و يا بقيمت بيش از آن بعهده مجمع عمومي فوقالعاده است.
تبصره 1
چنانچه سهام جديدالانتشار حسب تصميم مجمع عمومي فوقالعاده بيش از مبلغ اسمي بفروش رسد وجوه حاصل از ما بهالتفاوت تماماً بايد بحساب اندوخته شركت منظور گردد وجوه مزبور تا زمان انحلال شركت قابل تقسيم بين سهامداران نخواهد بود.
تبصره 2
دارندگان سهام ظرف مدتي كه هيئت مديره تعيين و آگهي ميكند به نسبت سهامي كه دارا هستند حق تقدم در خريد سهام جديدالانتشار خواهند داشت.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 14
شركت داراي اركان زير است. مجمع عمومي، هيئت مديره، بازرس (حسابرسي).
فصل چهارم
كليات مربوط به مجامع عمومي
ماده 15
مجمع عمومي تشكيل ميشود از اجتماع دارندگان سهام يا نمايندگان يا قائم مقام قانوني آنها.
ماده 16
مجمع عمومي به دعوت هيئت مديره تشكيل ميشود.
تبصره 1
هر گاه بازرس شركت بعللي لازم بداند كه مجمع عمومي تشكيل گردد بدواً بايد ضمن اعلام منظور خود كتباً از هيئت مديره تقاضا كند كه نسبت بدعوت مجمع عمومي اقدام كند. در صورتيكه هيئت مديره از تاريخ تقاضاي كتبي بازرس منتهي تا 15 روز اقدام بدعوت مجمع عمومي نكرد بازرس رأساً ميتواند طبق مقررات اين اساسنامه براي تشكيل مجمع عمومي اقدام كند در هر صورت دستور جلسه مجمع عمومي كه بدعوت بازرس تشكيل ميشود مسائلي خواهد بود كه مورد نظر بازرس بوده است.
تبصره 2
دارندگان سهام كه حداقل يك پنجم كل سهام را دارا باشند ميتوانند كتباً از هيئت مديره بخواهند كه نسبت بدعوت مجمع عمومي اقدام كند در اينصورت هيئت مديره مكلف است حداكثر ظرف 15 روز دارندگان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي دعوت كند.
ماده 17
دعوت از دارندگان سهام بمنظور تشكيل مجمع عمومي از طريق درج آگهي بايد بعمل آيد. آگهي بايد متضمن تاريخ (با قيد ساعت) محل و دستور جلسه باشد فاصله انتشار آگهي تا تاريخ تشكيل جلسه نبايد از يكماه كمتر باشد.
تبصره
براي دعوت تشكيل مجامع عمومي درج يك نوبت آگهي در روزنامه كافي است.
ماده 18
تصميمات مجامع عمومي منحصراً در حدود دستور جلسه كه عيناً در آگهي دعوت قيد شده است معتبر است.
ماده 19
مجمع عمومي ممكن است بطور عادي و يا بطور فوقالعاده تشكيل شود.
ماده 20
حد نصاب براي رسميت جلسه مجمع عمومي عادي حضور دارندگان بيش از نصف سهام ميباشد.
تبصره
چنانچه حد نصاب مزبور حاصل نشود بايد با رعايت تشريفات مقرر در اين اساسنامه اقدام بدعوت مجدد دارندگان سهام بشود در اين صورت حضور دارندگان ثلث سهام براي رسميت جلسه كافي خواهد بود.
ماده 21
مجمع عمومي فوقالعاده با حضور دارندگان سه ربع سهام رسميت خواهد يافت اگر جلسه مجمع عمومي فوقالعاده بعلت عدم احراز شرط مذكور در ماه فوق رسميت پيدا نكند بايد با رعايت تشريفات مقرر در اين اساسنامه از دارندگان سهام مجدداً دعوت بعمل آيد در اينصورت حضور دارندگان نصف سهام كافي براي رسميت جلسه ميباشد.
ماده 22
تصميمات مجمع عمومي عادي كه با توجه بدستور جلسه اتخاذ ميشود باكثريت آراي حاضرين در جلسه معتبر و لازمالاجرا است.
ماده 23
تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده به اكثريت دو سوم آراي حاضرين در جلسه معتبر و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 24
اخذ رأي در مجامع عمومي جز در مورد انتخاب مديران و بازرس علني است.
ماده 25
رياست مجمع عمومي و مجمع فوقالعاده تا انتخاب رئيس با رئيس هيئت مديره است.
ماده 26
مجامع عمومي مكلفند پس از تشكيل و قبل از ورود بدستور اقدام بانتخاب هيئت رئيسه خود كه مركب خواهد بود از يك رئيس، يك منشي و دو نفر ناظر بنمايند.
تبصره
چنانچه تعداد سهامداران حاضر در جلسه از پنج نفر تجاوز نكند انتخاب هيئت رئيسه از طرف مجامع عمومي الزامي نيست. در اينصورت رياست جلسه بعهده كسي است كه تعداد سهامش بيش از هر يك از حاضرين در جلسه باشد و بهمين ترتيب نفر بعدي وظايف منشي جلسه را بعهده خواهد داشت.
ماده 27
كليه تصميمات مجامع عمومي كه بر اساس دستور جلسات اتخاذ ميشود بايد علاوه بر ثبت در دفتر مخصوصي كه براي اين كارتخصيص داده ميشود در سه نسخه صورتمجلس شود. ذيل اوراق دفتر بايد از طرف منشي جلسه و ذيل صورت مجالس بايد از طرف كليه اعضاي هيئت رئيسه امضاء شود.
تبصره 1
صورت مجالس مذكور در ماده فوق بايد عاري از خط خوردگي، تراشيدگي، امحاء و الحاق باشد و در صورت اضطرار ذيل موارد خط خوردگي و الحاق بايد بامضاء كساني كه صورت مجلس را امضاء كردهاند برسد.
تبصره 2
نسخهاي از صورت مجالس مذكور در ماده فوق از طرف منشي جلسه در مقابل اخذ رسيد كتبي بايد برئيس هيئت مديره تسليم گردد نسخه ديگر براي اطلاع از تصميمات متخذه ببازرس شركت داده شود. نسخه سوم در بايگاني ضبط ميگردد هر سه نسخه داراي اعتبار واحدند.
ماده 28
مجمع عمومي عادي در هر سال خورشيدي يك نوبت در خرداد تشكيل خواهد يافت.
فصل پنجم
صلاحيت محمع [مجمع] عمومي عادي
ماده 29
صلاحيت و حدود اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير خواهد بود:
1
انتخاب، عزل يا انتخاب مجدد مديران و بازرس.
2
تعيين حقوق و پاداش ماهانه و سالانه و مزايا براي مديران و بازرس.
3
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بگزارش هيئت مديره درباره امور و خط مشي شركت.
4
تعيين ميزان سودي كه بايد بين دارندگان سهام تقسيم شود.
5
اتخاذ تصميم درباره سرمايه احتياطي و ساير اندوختههاي شركت و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به تخصيص قسمتي از سود براي مقاصد معين.
6
تصويب آئين نامههاي اداري، مالي، استخدامي.
7
تصويب بودجه سالانه.
8
رسيدگي و تصويب ترازنامه.
9
تعيين حسابرس.
10
اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع ديگري كه در صلاحيت خاص مجمع عمومي فوقالعاده نباشد.
ماده 30
تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي در حكم مفاصا حساب هيئت مديره محسوب است.
تبصره
در صورتيكه مجمع عمومي عادي بدون استماع گزارش بازرس نسبت به ترازنامه اتخاذ تصميم كند فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 31
سال مالي شركت يكسال خورشيدي است كه از اول ماه فروردين شروع و بآخر اسفند ماه همان سال منتهي گردد. بجز در سال تأسيس كه شروع آن تاريخ تأسيس شركت خواهد بود.
فصل ششم
صلاحيت مجمع عمومي فوقالعاده
ماده 32
صلاحيت و حدود اختيار مجمع عمومي فوقالعاده عبارت است از:
1
اجازه تغيير مركز اصلي شركت.
2
موافقت با افزايش سرمايه و انتشار سهام جديد.
3
تعيين تكليف نسبت به بهاي سهام جديدالانتشار كه بقيمت اسمي يا بقيمت بالاتر از قيمت اسمي فروخته شود.
4
اجازه تحصيل وام با رعايت قوانين مربوط.
5
تغيير سال مالي شركت.
6
تأسيس شركتهاي وابسته و مشاركت با شركتهاي ديگر.
7
تصميم نسبت بانحلال شركت و نحوه تصفيه و انتخاب مدير يا مديران تصفيه.
فصل هفتم
هيئت مديره
ماده 33
هيئت مديره مركب از حداكثر 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو عليالبدل است كه همگي آنها از طرف مجمع عمومي عادي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند.
ماده 34
هيئت مديره مكلف است در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب كند.
ماده 35
جلسات هيئت مديره با شركت اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره
در صورت عدم حضور يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره به علت بيماري فرس ماژور و با جهات قانوني تا تعيين جانشين او از طرف مجمع عمومي بدعوت رئيس هيئت مديره يكي از اعضاي عليالبدل بجاي او در جلسات شركت خواهد كرد.
ماده 36
تشكيل جلسه هيئت مديره ظرف هر ماه حداقل يكنوبت الزامي است.
تبصره
دعوت اعضاي هيئت مديره بمنظور تشكيل جلسه از طريق ارسال دعوتنامه كه متضمن شماره ثبت و تاريخ (با قيد ساعت) و محل تشكيل جلسه خواهد بود از طرف رئيس هيئت مديره بعمل ميآيد در صورت امكان ابلاغ حضوري وقت تشكيل جلسه باعضاء صدور و ارسال دعوتنامه لازم نخواهد بود.
ماده 37
تصميمات هيئت مديره باكثريت آراء حاضرين در جلسه رسمي معتبر است.
ماده 38
مذاكرات و تصميمات هيئت مديره بايد در صورت مجلس نوشته شده و بامضاي حاضرين در جلسه برسد و صورتمجلس با قيد تاريخ در دفتر مخصوص ثبت گردد.
ماده 39
مسئوليت مديران شركت در مقابل دارندگان سهام شركت در حكم مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.
فصل هشتم
وظايف و حدود اختيارات هيئت مديره
ماده 40
وظائف و حدود اختيارات هيئت مديره عبارت است از. الف - وظائف
1
اداره امور شركت طبق مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و مقررات قانون تجارت.
2
تهيه و تنظيم آئين نامهها و نظامنامههاي اداري و استخدامي و مالي و پيشنهاد آن به مجمع عمومي عادي.
3
پيشنهاد تغيير مراكز اصلي شركت به مجمع عمومي فوقالعاده.
4
پيشنهاد افزايش سرمايه بمجمع عمومي فوقالعاده.
5
پيشنهاد تقسيم سود بين سهامداران بمجمع عمومي عادي.
6
پيشنهاد اندوخته علاوه بر اندوخته قانوني بمجمع عمومي عادي.
7
تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت و پيشنهاد آن بمجمع عمومي عادي.
8
رسيدگي به دارائي شركت در هر ششماه يك نوبت و تسليم صورت آن به بازرس.
9
تحصيل اجازه از مجمع عمومي فوقالعاده براي اخذ وام.
10
تحصيل اختيار از مجمع عمومي براي انجام بعضي از امور خاص شركت.
11
تهيه و تنظيم ترازنامه و تسليم آن بمجمع عمومي عادي.
12
تسليم پيشنهادهاي لازم بمجمع عمومي عادي كه براي حسن انجام امور شركت ضروري ميداند. ب - حدود اختيارات.
1
انتخاب مدير عامل و انتخاب مجدد و عزل او.
2
تفويض بعضي از اختيارات خود به مدير عامل.
3
تعيين حقوق و پاداش سالانه مدير عامل در صورتي كه مدير عامل عضو هيئت مديره نباشد.
4
تصميم درباره تاسيس نمايندگي و شعبه در هر محل و انحلال آنها.
5
تحصيل اعتبار با رعايت مقررات مربوط.
6
تصويب قراردادها و مقاوله نامهها و موافقت نامهها با رعايت مقررات مربوط.
7
تعيين مدت براي دارندگان سهام از جهت رعايت حق تقدم آنها در خريد سهام جديدالانتشار.
8
اتخاذ تصميم با توجه به موضوع شركت در هر مورد ديگر كه در صلاحيت اختصاصي مجامع عمومي نباشد.
فصل نهم
مدير عامل
ماده 41
هيئت مديره مكلف است از بين اعضاي خود يا از خارج يكنفر را بعنوان مدير عامل براي مدت 3 سال انتخاب كند. در صورتي كه مدير عامل از خارج انتخاب شود حداكثر مدت تصدي او تا پايان دوره تصدي هيئت مديره خواهد بود.
ماده 42
انتخاب و عزل مدير عامل بايد آگهي شود.
ماده 43
مدير عامل نماينده قانوني شركت محسوب و با اختياراتي كه از طرف هيئت مديره بوي تفويض ميشود عهده دار و مسئول اجراي امور محوله شركت خواهد بود. و داراي حق امضاء از طرف شركت نيز ميباشد.
ماده 44
وظايف و اختيارات مدير عامل با تصويب و تأييد هيئت مديره بشرح زير ميباشد.
1
انجام تشريفات ثبت شركت.
2
افتتاح حسابهاي جاري - سپرده و اعتباري و غيره نزد بانكها و موسسات داخلي و خارجي و بستن آنها.
3
انجام معاملات از قبيل خريد و فروش و اجاره و امثال آن در حدود احتياجات شركت.
4
وصول و ايصال مطالبات و ديون شركت.
5
طرح و تعقيب دعاوي مدني و كيفري عليه اشخاص و دفاع از دعاوي عليه شركت و انجام اقدامات اجرائي تا حصول نتيجه.
6
انتخاب و عزل وكيل و تنظيم يا لغو قرارداد وكالت.
7
قبول ارجاع امري بداوري و انتخاب داور با تصويب مجمع عمومي.
8
سازش در دعاوي مدني و كيفري و استرداد دعوي با تصويب مجمع عمومي.
9
حق امضاء و ظهرنويسي اوراق بهادار.
10
استخدام و اخراج كاركنان شركت با رعايت آئين نامه استخدامي شركت.
11
تعيين حقوق - مزد - پاداش كاركنان و كارگران شركت و همچنين تعيين وضع بازنشستگي كاركنان و صدور ابلاغ در حدود آئين نامه استخدامي شركت.
فصل دهم
بازرس
ماده 45
شركت داراي يك بازرس اصلي و يك بازرس عليالبدل خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي عادي براي مدت يكسال انتخاب ميشوند.
ماده 46
در صورت فوت يا از كار افتادگي يا استعفا و معذوريت بازرس اصلي، و همچنين در صورتي كه جهات قانوني موجب شود بازرس اصلي نتواند وظائف خود را انجام دهد بازرس عليالبدل بجاي وي انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده 47
رعايت مقررات قانون اصلاح قانون تجارت نسبت به انتخاب بازرسان و مديران شركت از لحاظ داشتن بستگي با يكديگر الزامي است.
ماده 48
بازرس ميتواند براي رسيدگي به دارائي شركت و همچنين رسيدگي بترازنامه حسابرسي را كه هر سال مجمع عمومي تعيين خواهد كرد دعوت كند.
تبصره
كارمزد حسابرس بعهده شركت خواهد بود.
ماده 49
ساير وظائف و مسئوليت بازرس همان است كه در قانون تجارت تصريح شده است.
فصل يازدهم
انحلال
ماده 50
انحلال شركت با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده صورت خواهد گرفت و مجمع مزبور مكلف است ضمن اعلام انحلال، ترتيب تصفيه و مدير يا مديران تصفيه را تعيين كند و مراتب مذكور نيز بايد براي اطلاع عمومي آگهي گردد.
تبصره
وجوه و دارائي سهم وزارت منابع طبيعي حاصل از اجراي اين ماده طبق ماده 25 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع باختيار وزارت مذكور گذارده خواهد شد.
ماده 51
تغييرات در اساسنامه طبق تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي بعمل خواهد آمد.
ماده 52
نسبت بموضوعات و مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است رعايت قانون تجارت الزامي خواهد بود.
ماده 53
انجام تشريفات ثبتي اين اساسنامه از پرداخت هر گونه هزينه معاف خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و بيست و يك تبصره باستناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه آن در جلسات 4 و 5 و 9 خرداد ماه 1350 بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، منابع طبيعي و دارائي مجلس شوراي ملي و در جلسات نوزدهم و بيست و پنجم و بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب كميسيون هاي منابع طبيعي و دارائي واستخدام مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي