اساسنامه شركت سهامي گوشت كشور مصوب 1354,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
بمنظور تنظيم بازار دام و طيور و گوشت و متفرعات دام و طيور (باستثناي شير و فرآوردههاي آن) در جهت حمايت از توليدكننده ومصرف كننده، شركت سهامي گوشت كشور كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود تشكيل و طبق مقررات اين اساسنامه اداره ميشود.
ماده 2
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 3
مدت شركت نامحدود است.
ماده 4
شركت وابسته بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي بوده و مركز شركت در تهران است و ميتواند براي اجراي عمليات خود با تصويب مجمع عمومي در نقاط ديگر كشور شعبه و يا نمايندگي تأسيس نمايد.
ماده 5
وظايف و اختيارات شركت بشرح زير است:
1
انجام بررسيهاي لازم و تنظيم برنامه براي توسعه و بهبود بازاريابي دام و طيور و گوشت و متفرعات دام و طيور (باستثناي شير و فرآوردههايآن).
2
ايجاد ميدانهاي دام و بهرهبرداري از آنها، كشتارگاهها - سردخانهها كارگاههاي بستهبندي گوشت و فراهم نمودن وسايل مورد نياز براي تدارك وحمل و نقل و توزيع و نگهداري دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها.
3
مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها.
4
مشاركت با مؤسسات دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي در زمينه و ايفا شركت با تصويب مجمع عمومي.
5
انجام هر گونه عمليات مجاز در زمينه وظايف شركت.
ماده 6
سرمايه اوليه شركت سه ميليارد ريال است كه از محل دارائي خالص سازمان گوشت تأمين شده است و منقسم به سه هزار سهم يك ميليونريالي و كلاً متعلق بدولت است. هيئت مديره شركت مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه اموال شركت را ارزيابي و سرمايه قطعي شركت را تعيين و پيشنهاد نمايد.
تبصره
سرمايه شركت به پيشنهاد هيئت مديره و تأييد مجمع عمومي با تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است.
فصل دوم
اركان
ماده 7
اركان شركت عبارت است از:
1
مجمع عمومي.
2
هيئت مديره و مدير عامل.
3
حسابرس (بازرس).
ماده 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مجمع عمومي از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير صنعت، معـدن و تجارت و وزير تعاون و امور روستاها و يا معاونان آنها تشكيل ميگردد. وزير كشاورزي و منابع طبيعي سمت رياست مجمع را بر عهده خواهد داشت.
ماده 9
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:
1
تعيين خط مشي كلي شركت.
2
رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه سالانه شركت.
3
رسيدگي و تصويب گزارش سالانه و ترازنامه، حساب سود و زيان شركت.
4
رسيدگي و تصويب تشكيلات، آئيننامههاي استخدامي در حدود مقررات استخدامي شركتهاي دولتي با تأييد سازمان امور اداري واستخدامي كشور.
5
بررسي و تصويب تأسيس شعبه يا نمايندگي به پيشنهاد هيئت مديره.
6
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد مشاركت و اظهار نظر نسبت به اساسنامه شركتهاي موضوع بند 4 ماده 5 ايناساسنامه.
7
انتخاب و غزل اعضاي هيئت مديره و مدير عامل.
8
انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
9
تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي و ساير آئيننامههاي مورد احتياج شركت با رعايت مقررات بشركتهاي دولتي پس از تأييد وزارت اموراقتصادي و دارائي.
10
اتخاذ تصميم درباره ختم دعوي از طريق سازش و يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور در حدود مقررات قانوني.
11
رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد نرخ فروش گوشت دام و طيور و گزارش آن براي تأييد هيئت وزيران.
12
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعهاي ديگري كه در حدود اين اساسنامه و ساير مقررات از طرف مدير عامل يا هيئت مديره عنوان ميشود.
13
تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاء هيئت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد، همچنين تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس).
14
تصويب تحصيل وام يا اعتبار با رعايت قوانين مربوط.
ماده 10
مجمع عمومي حداقل يكبار در نيمه اول سال و يكبار در نيمه دوم سال بنا بدعوت رئيس مجمع عمومي تشكيل ميشود رسيدگي بگزارش عمليات و ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل در اولين جلسه و تعيين خط مشي كلي و تصويب بودجه برنامه سال بعد در دومين جلسه بعمل ميآيد. مجمع عمومي فوقالعاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل يا اعضاي هيئت مديره يا حسابرس (بازرس) بدعوت رئيس مجمععمومي تشكيل ميشود.
تبصره
دستور جلسه در دعوتنامه ذكر ميشود و مدارك مربوط بدستور جلسه بضميمه دعوتنامه براي اعضاء ارسال ميگردد .
ماده 11
هيئت مديره مركب از سه نفر است كه به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي توسط مجمع عمومي انتخاب ميشوند و بطور تمام وقت انجام وظيفه مينمايند.
تبصره 1
مدت تصدي اعضاء هيئت مديره سه سال خواهد بود و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده و يا تغيير نيافتهاند در سمت خودباقي ميباشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2
يكنفر از اعضاء هيئت مديره بعنوان رئيس هيئت مديره و مدير عامل بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي و تأييد مجمع عمومي انتخاب و بفرمان همايوني منصوب ميگردد و سمت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد داشت.
ماده 12
وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است:
1
تهيه بودجه و برنامه سالانه شركت براي تسليم بمجمع عمومي.
2
تهيه گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
3
تهيه طرح تشكيلات و شرح وظايف پستهاي سازماني شركت و تسليم آن پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بمجمععمومي.
4
بررسي موضوع مشاركت براي پيشنهاد بمجمع عمومي.
5
تهيه آئيننامههاي مالي و معاملاتي و ساير آئيننامههاي مورد احتياج شركت براي پيشنهاد بمجمع عمومي.
6
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت بارجاع دعوي بداوري و تعيين داور يا ختم دعوي از طريق سازش براي پيشنهاد بمجمع عمومي.
7
بررسي نرخ خريد و فروش دام و گوشت از منابع داخلي براي پيشنهاد بمجمع عمومي.
8
پيشنهاد در مورد مقدار واردات و صادرات دام و طيور و گوشت بمراجع مربوط.
9
پيشنهاد تحصيل وام يا اعتبار بمجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط.
10
رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه در حدود اساسنامه مطرح ميشود.
ماده 13
تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء اتخاذ ميشود، هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و بامضاي اعضاء حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره
مدير عامل ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خويش را بهر يك از اعضاء هيئت مديره و يا رؤساي ادارات و شعب ونمايندگيهاي شركت و يا ساير كاركنان واگذار نمايد و نيز ميتواند با تصويب مجمع عمومي يكي از اعضاء هيئت مديره را بعنوان قائم مقام خود تعيين كند.
ماده 14
مدير عامل و رئيس هيئت مديره بالاترين مقام اجرائي و مسئول اداره و حسن جريان امور امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركتميباشد و موارد زير از جمله وظايف و اختيارات او است:
1
اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور شركت طبق مقررات اين اساسنامه.
2
استخدام، عزل و نصب كاركنان بر طبق مقررات و با رعايت بودجه و تشكيلات مصوب.
3
امضاء نامهها و افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات با رعايت بودجه مصوب.
4
نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع و مؤسسات دولتي و غير دولتي اعم از داخلي و خارجي و حق اقامه دعوي ودفاع در كليه مراجع با حق انتخاب وكيل با حق توكيل تا يك درجه.
5
تنظيم گزارشهاي دورهاي از امور جاري، وضع مالي، اقدامات انجام شده براي تسليم بوزير كشاورزي و منابع طبيعي.
تبصره 1
كليه چكها و اسناد و قراردادها و اوراق تعهدآور بامضاء مدير عامل يا قائم مقام مدير عامل يا كساني كه از جانب مدير عامل حق امضاء دارند با اتفاق يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود.
تبصره 2
هر يك از اعضاء هيئت مديره شركت ميتواند طبق تشكيلات و آئيننامههاي مصوب حق امضاء خود را در حدود وظايف محولموضوع تبصره يك اين ماده بيكي از كاركنان ذيصلاح نمايندگيها يا واحدهاي شركت واگذار نمايد.
ماده 15
شركت داراي حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي براي يكسال مالي از طرف مجمع عموميانتخاب ميشود و تجديد انتخاب او بلامانع است.
تبصره
حسابرس (بازرس) حق دارد بدون ايجاد وقفه در امور جاري شركت هر گونه اطلاعي كه لازم بداند از مدير عامل يا ساير كاركنان شركت بخواهد و بدفاتر و مدارك شركت مراجعه نمايد. بطور كلي وظايف حسابرس ( بازرس) همان وظايف بازرس مذكور در قانون تجارت است.
فصل سوم
ساير مقررات:
ماده 16
سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال ميباشد باستثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ اجراي اين اساسنامه خواهدبود.
ماده 17
بودجه شركت در نيمه دوم هر سال براي سال بعد تهيه و بمجمع عمومي پيشنهاد ميشود. ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بحسابرس (بازرس) تسليم ميگردد. حسابرس (بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم نمايد.
ماده 18
سود ويژه شركت عبارتست از درآمد شركت پس از وضع هزينهها و احتساب ذخائر.
ماده 19
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبينينشده است طبق مقررات مربوط بشركتهاي دولتي و در صورتي كه در مقررات شركتهاي دولتي حكمي وجود نداشته باشد مطابق قانون تجارتعمل خواهد شد.
ماده 20
مستخدمين غير رسمي كه قبل از تصويب اين اساسنامه بر طبق مقررات استحقاق تبديل به مستخدم رسمي را داشتهاند و تا تاريختصويب اين اساسنامه حكم آنان صادر نشده است تبديل وضع استخدامي آنها برسمي در حدود مقررات قانون استخدام كشوري و آئيننامههايمربوط انجام خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و هشت تبصره باستناد تبصره 2 ماده 5 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي و قانون تبديل سازمان گوشت كشور به شركت سهامي پس از تصويب كميسيونهاي امور اقتصادي و دارائي، استخدام و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس سنا در جلسات سوم و پنجم و يازدهم اسفند ماه 1354، بترتيب در جلسات بيستم و بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد وپنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، كشاورزي و منابع طبيعي و امور اقتصادي و دارائي مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي