اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي مصوب 1356,08,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات و سرمايه
ماده 1
نام شركت (شركت ملي صنايع پتروشيمي) است كه بموجب بند الف ماده 5 اساسنامه شركت ملي نفت ايران بصورت شركت سهامي تشكيل ميشود و شركت فرعي شركت ملي نفت ايران است.
ماده 2
مركز اصلي شركت در تهران است و شركت ميتواند شعب يا نمايندگي هائي براي اجراي عمليات خود در داخل و خارج كشور تأسيس نمايد.
ماده 3
مدت شركت نامحدود است. ماده 4 - سرمايه شركت هشتاد هزار ميليون ريال است كه به هشت ميليون سهم ده هزار ريالي بانام تقسيم ميشود. ثلث سرمايه پرداخت شده و پرداخت بقيه سرمايه را صاحب سهام تعهد نموده است.مبلغ يكهزار و هشتصد ميليون ريال سرمايه شركت سهامي كود شيميائي ايران جزو سرمايه پرداخت شده شركت محسوب گرديده است. كليه سهام شركت ملي صنايع پتروشيمي متعلق بشركت ملي نفت ايران ميباشد. هرگونه افزايش در سرمايه شركت منوط به تأييد مجمع عمومي فوق العاده شركت و تصويب نهائي هيئت وزيران است.
فصل دوم
موضوع، وظائف، حقوق و اختيارات شركت
ماده 5
موضوع شركت عبارتست از: الف - فعاليت در كليه رشته هاي پتروشيمي و شيميائي و صنايع وابسته بآن.
ب
تهيه و توليد انواع مواد و فرآورده هاي پتروشيمي و شيميائي و فرآورده هاي فرعي كه از نفت و مشتقات نفتي و گازهاي طبيعي و هيدروكاربورها و ساير مواد خام اعم از آلي و معدني بدست ميآيد.
ج
حمل و نقل، انبارداري و پخش و فروش داخلي و صدور فرآورده هاي شركت.
د
انجام مطالعات و تحقيقات و بررسيهاي فني، علمي، بازرگاني و اقتصادي در زمينه وظايف شركت. ماده 6 - بمنظور تأمين مقاصد و انجام عمليات مذكور در ماده 5 اين اساسنامه شركت داراي حقوق و اختيارات زير ميباشد: الف - مشاركت با مؤسسات و شركتهاي ايراني و يا خارجي واجد صلاحيت فني و مالي براي توليد فرآورده هاي پتروشيمي و شيميائي و پخش و‌فروش و حمل و نقل و صدور فرآورده هاي مذكور طبق مقررات اين اساسنامه و قوانين مربوط. ب - ايجاد شركتهاي فرعي و شركتهاي وابسته و شعبه ها و نمايندگي ها در ايران و خارج از ايران با رعايت بند الف ماده 5 اساسنامه شركت ملي نفت ايران. ج - انعقاد قرارداد با خريداران بمنظور صدور و فروش و پخش و حمل و نقل فرآورده هاي شركت. تبصره 1 - قراردادهاي مشاركت كه بمنظور توليد و پخش و حمل و نقل و صدور و فروش فرآورده هاي پتروشيمي منعقد ميشود پس از تصويب مجمع عمومي شركت و با رعايت مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي قابل اجرا خواهد بود. تبصره 2 - در مورد هر قراردادي كه در اجراي عمليات موضوع اين ماده دولت نيز علاوه بر شركت بعنوان طرف اول آنرا امضاء كند شركت بعنوان نماينده دولت عمل خواهد كرد. د - تصدي هر نوع عمل بازرگاني مربوط بتهيه و ورود و صدور و فروش انواع فرآورده هاي پتروشيمي و شيميائي. ه ـ - دريافت وام يا اعتبار از منابع داخلي يا خارجي و اعطاي وام يا اعتبار باشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از داخلي يا خارجي بمنظور اجراي مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط. و - خريد و اجاره و تأسيس و تكميل و توسعه و تعمير و اداره كارخانه ها و دستگاهها و تأسيسات و وسائلي كه براي انجام مقاصد شركت لازم باشد.ايجاد و بكار انداختن راه آهن و يا بندر و انواع سرويسهاي مخابراتي با سيم و بي سيم و هواپيمائي و كشتيراني در موارديكه عمليات شركت ايجاب نمايد با اجازه قبلي دولت. ز - اقدام بهرگونه عمليات براي استفاده از زمينهائي كه در اختيار شركت است بمنظور انجام مقاصد مذكور در اين اساسنامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ح - شركت ميتواند در حوزه عمليات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق بدولت يا بلامالك از آب همچنين از هر نوع سنگ و خاك و‌شن و ماسه و سنگ آهك و سنگ گچ بدون پرداخت حقوق دولتي و با رعايت تبصره 1 ماده 7 اين اساسنامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد. اگر عمل شركت براي استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالث گردد شركت بايد خسارات را طبق موازين قانوني جبران نمايد ولي در هر صورت شخص ثالث نميتواند مانع عمليات شركت بشود. ط - اقدام بانعقاد قراردادهاي استخدام يا خدمات يا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلي و خارجي. ي - درخواست ثبت پروانه هاي اختراع و تملك حق اختراع با تراضي دارنده حق و تحصيل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طريقه هاي مربوط بصنعت پتروشيمي و صنايع وابسته بآن. ك - انجام برخي از عمليات شركت در موارد مقتضي بوسيله نمايندگيها يا پيمانكاران. ل - مقررات مواد 12 و 13 و 14 اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد اراضي و اعيان مورد نياز براي انجام عمليات شركت نيز قابل اجرا است.
ماده 7
ماليات بر درآمد شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربوط بماليات بر درآمد شركتهاي نفتي از سود ويژه وصول خواهد شد و هيچگونه مطالبه ديگري از شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و غيره زايد بر آنچه طبق مقررات قانوني از شركتهاي نفتي قابل وصول باشد جايز نخواهد بود. منافع شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن از فعاليتهاي غيرمربوط صنعت پتروشيمي مشمول مقررات عمومي مالياتي كشور خواهد بود. تبصره 1 - حقوق و عوارضي كه طبق قوانين از طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته آن و يا خدماتي كه معمولا براي عموم انجام ميشود مطالبه ميگردد از شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن نيز قابل وصول است.
تبصره 2 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
استفاده از معافيت مقرر در ماده 97 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1348 شمسي (2528 شاهنشاهي) در مورد طرحهاي بخصوص منوط به پيشنهاد شركت و تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.
ماده 8
شركت ميتواند هزينه و تعهدات ارزي خود را در داخل و خارج از كشور در حدود بودجه مصوب از درآمدهاي ارزي خود بپردازد. شركت در اول هر سال موافقت مقامات قانوني مربوط را براي استفاده از اعتبارات ارزي سالانه خود يكجا تحصيل و صورت هزينه هاي ارزي را هر سه ماه يكمرتبه به مقامات مذكور و خزانه تسليم خواهد نمود.
فصل سوم
اركان شركت ماده 9 - شركت داراي اركان زير ميباشد:
1
مجمع عمومي .
2
هيئت مديره و مديرعامل.
3
بازرسان.
قسمت اول
مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام
ماده 10 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي عبارتند از: نخست وزير. وزير امور اقتصادي و دارائي. وزير نيرو. وزير صنعت، معدن و تجارت. وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي. وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه. يك وزير ديگر بانتخاب نخست وزير. دو نفر از مديران شركت ملي نفت ايران بانتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران. تبصره - رياست مجمع عمومي با نخست وزير و در غياب نخست وزير با يكي از وزراي حاضر در جلسه بتعيين قبلي نخست وزير خواهد بود.
ماده 11
جلسات مجمع عمومي در تيرماه هر سال براي رسيدگي به ترازنامه و در آبانماه همان سال بمنظور رسيدگي و تصويب بودجه بطور‌عادي تشكيل ميگردد و تا موقعيكه نسبت بموضوع مندرج در دستورجلسه تصميمي اتخاذ نشده جلسات ادامه خواهد داشت و در جلسات مذكور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممكن است بر حسب پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل يا طبق نظر رئيس مجمع عمومي موضوعات ديگري نيز در‌دستور مذاكرات قرار گيرد.
ماده 12
دعوت براي تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق العاده از طرف رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت بعمل ميآيد.در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مديرعامل اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايد رئيس مجمع عمومي رأساً مجمع عمومي را دعوت خواهد نمود. دستورجلسه مجمع عمومي در دعوت نامه قيد ميشود.
ماده 13
جلسات مجمع عمومي در مركز شركت در تهران با حضور رئيس هيئت مديره و مديرعامل تشكيل ميشود. تبصره - رئيس هيئت مديره و مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره و بازرسان شركت ميتوانند بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.
ماده 14
جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل شش نفر رسميت خواهد يافت و براي اعتبار تصميمات در هر مورد پنج رأي موافق ضرورت دارد.
ماده 15
مجمع عمومي يكنفر را به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل بسمت دبير مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود.صورت جلسات مجمع عمومي پس از تصويب به امضاي رئيس مجمع عمومي ميرسد و در پرونده مخصوص نگهداري خواهد شد.
ماده 16
وظايف مجمع عمومي بقرار زير است: الف - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه بگزارش سالانه هيئت مديره و گزارش بازرسان. گزارش سالانه هيئت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرسان بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.
ب
بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام كلي بودجه جاري و سرمايه اي شركت. بودجه پيشنهادي بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه از طرف رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت براي كليه اعضاي مجمع عمومي فرستاده شود.
ج
اتخاذ تصميم نسبت بميزان ذخيره هاي شركت به پيشنهاد هيئت مديره. د - اجازه استفاده از ذخيره هاي شركت به پيشنهاد هيئت مديره.
ه
- اتخاذ تصميم نسبت به قراردادهاي مشاركت كه بمنظور توليد و پخش و حمل و نقل و صدور و فروش فرآورده هاي پتروشيمي و شيميائي بين شركت با اشخاص و مؤسسات ايراني و خارجي منعقد ميشود با رعايت مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي.
و
اتخاذ تصميم نسبت به تشكيل يا انحلال شركتهاي فرعي و وابسته شركت و هرگونه فعاليت صنعتي و يا بازرگاني ديگر مربوط بمقاصد شركت. ز - پيشنهاد يكنفر از افراد واجد صلاحيت به هيئت وزيران جهت انتصاب بسمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل.
ح
انتخاب اعضاي هيئت مديره.
ط
انتخاب بازرسان. ي - تعيين حقوق رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت و اعضاي هيئت مديره و بازرسان با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ك - تعيين خط مشي عمومي شركت.
ل
اظهار نظر نسبت به هرگونه پيشنهاد راجع باصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت كه براي اخذ تصميم نهائي و تقديم بقوه مقننه بدولت تسليم خواهد شد. پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه بايد از طرف رئيس مجمع يا رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت يا لااقل دو نفر از اعضاي مجمع عمومي بعمل آيد.
م
اتخاذ تصميم در مورد افزايش سرمايه شركت و پيشنهاد تصويب آن بدولت.
ن
اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستورجلسه مجمع عمومي قرار گيرد.
س
هرگاه مجمع عمومي بازرسي قسمتي از عمليات شركت را لازم تشخيص دهد بوسيله بازرسان اقدام خواهد كرد.
قسمت دوم
هيئت مديره و مدير عامل
ماده 19
رئيس هيئت مديره و مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بايد ايراني باشند. رئيس هيئت مديره و مديرعامل از بين كارمندان صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران كه اقلا 15 سال سابقه خدمت در صنايع مزبور را داشته و حداقل پنج سال از آن عضو هيئت مديره صنايع مذكور بوده باشد و يا از بين اشخاصي كه سابقه خدمات برجسته دولتي و يا اجتماعي داشته انتخاب خواهد‌شد. اعضاي هيئت مديره از بين كارمندان صنايع مذكور كه اقلا دهسال سابقه خدمت داشته و لااقل پنج سال عهده دار مشاغل مهمي در آن صنايع بوده اند و يا از بين متخصصين برجسته ديگر كه سابقه اشتغال در مديريت مؤسسات صنعتي مهم و يا امور مالي و اقتصادي و حقوقي داشته باشند انتخاب خواهند شد. تبصره - لااقل پنج نفر از اعضاء هيئت مديره بايد از ميان كارمندان واجد شرايط صنايع نفت و گاز و پتروشيمي انتخاب شوند.
ماده 22
آن عده از اعضاي هيئت مديره كه از بين كارمندان صنايع نفت و گاز و پتروشيمي انتخاب ميشوند از لحاظ بازنشستگي تابع شرايط و‌مقررات عمومي مربوط به كارمندان شركت ملي نفت ايران ميباشند. ادامه خدمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل پس از رسيدن بسن بازنشستگي منوط بتصويب مجمع عمومي و تأييد هيئت وزيران و ادامه خدمت اعضاء هيئت مديره پس از رسيدن بسن بازنشستگي منوط به پيشنهاد رئيس‌هيئت مديره و مديرعامل و تصويب مجمع عمومي ميباشد.
ماده 20
انتخاب مجدد رئيس هيئت مديره و مديرعامل و اعضاء هيئت مديره در پايان مدت مديريت آنها بلامانع است. در پايان مدت عضويت رئيس و اعضاي هيئت مديره تا وقتيكه هيئت مديره جديد انتخاب نشده است اعضاي هيئت مديره امور شركت را اداره خواهند كرد.
ماده 25
هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه گونه اختيار براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه و از جمله وظايف زير ميباشد: الف - اجراي تصميمات مجمع عمومي.
ماده 17 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۳/۲۴
هيئت مديره از پنج نفر كه يكي از آنها رئيس هيئت مديره و مدير عامل خواهد بود تشكيل ميشود. در غياب رئيس هيئت مديره و مدير عامل رياست جلسات هيئت مديره با مديري ميباشد كه قبلا از طرف رئيس هيئت مديره و مدير عامل تعيين شده است.
ماده 18
مجمع عمومي براي انتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل يك نفر از افراد واجد صلاحيت را پيشنهاد مينمايد كه با تأييد هيئت وزيران به فرمان همايوني براي مدت شش سال باين سمت منصوب خواهد شد. اعضاي هيئت مديره بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل و‌تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب و به فرمان همايوني باين سمت منصوب ميشوند. انتخاب هيئت مديره و مديرعامل و مديران شركت قبل از انقضاي مدت با رعايت ترتيب مقرر در اين ماده انجام پذير خواهد بود.
ماده 21
رئيس هيئت مديره و مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره موظفاً انجام وظيفه خواهند كرد و بايد تمام وقت در اختيار شركت باشند و هيچ نوع شغل در خارج از شركت قبول نكنند. اشتغال مديران در اموريكه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد و عضويت در شوراها و مجامع فرهنگي و اجتماعي بصورت افتخاري بدون دريافت حقوق و با موافقت رئيس هيئت مديره و مديرعامل مجاز خواهد بود. تبصره 1 - هر يك از اعضاي هيئت مديره كه از مقررات اين ماده تخلف نمايد از سمت خود مستعفي شناخته خواهد شد. تبصره 2 - عضويت اعضاي هيئت مديره در هيئتهاي مديره و هيئتهاي بازرسي شركتهاي فرعي و وابسته موكول بتصويب رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت خواهد بود و از اين بابت وجهي دريافت نخواهند نمود.
ماده 23
جلسات هيئت مديره بر حسب تشخيص و بدعوت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و يا با پيشنهاد دو نفر از اعضاي هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
ماده 24 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۳/۲۴
جلسات هيئت مديره برياست رئيس هيئت مديره و مدير عامل و با حضور حداقل دو نفر ديگر از اعضاء هيئت مديره رسميت مييابد.تصميمات هيئت مديره با اكثريت سه رأي قابل اجراء ميباشد. تبصره - صورت جلسات هيئت مديره پس از تصويب بامضاء رئيس جلسه ميرسد و در مركز شركت نگهداري ميگردد. هر قسمت از مذاكرات كه هيئت مديره آنرا محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد در صورتجلسه قيد شود. وظائف و اختيارات هيئت مديره
ب
تأسيس شعب و نمايندگيها و يا برچيدن آنها در داخل و خارج از كشور.
ج
هيئت مديره ميتواند در كليه كشورها محل اقامت قانوني براي شركت انتخاب كند و نمايندگان مسئولي تعيين نمايد. د - تهيه برنامه عمليات و فصول و ارقام كلي بودجه جاري و سرمايه اي شركت براي تصويب مجمع عمومي.
ه
- تصويب تشكيلات و طرحهاي كلي سازماني شركت بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل با رعايت قوانين و مقررات مربوط. و - تهيه گزارش هيئت مديره و ترازنامه سالانه حساب سود و زيان براي تصويب مجمع عمومي و پيشنهاد دستورجلسه مجمع عمومي. ز - تصويب بودجه تفصيلي شركت و تصويب اصلاح بودجه و اعتبارات به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل در حدود اختياراتي كه از‌طرف مجمع عمومي به هيئت مديره تفويض ميشود.
ح
تهيه برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت براي تسليم بمجمع عمومي.
ط
اخذ تصميم نسبت بمعاملات و قراردادها طبق آئين نامه معاملات شركت. ي - اخذ تصميم نسبت بمشاركت با اشخاص و مؤسسات و شركتهاي ايراني و خارجي و پيشنهاد بمجمع عمومي براي تصويب. ك - پيشنهاد تشكيل يا انحلال شركتهاي فرعي و وابسته به مجمع عمومي.
ل
اخذ تصميم نسبت ببرنامه‌هاي شركت و هرگونه اقدام ديگري كه در حدود عمليات موضوع شركت براي اداره آن لازم باشد.
م
دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شركت و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد.
ن
اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادهاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.
س
تصويب و اصلاح اساسنامه هاي شركتهاي فرعي و انجام وظائفي كه بموجب مقررات اساسنامه هاي شركتهاي فرعي بر عهده مجامع عمومي آن شركتها محول گرديده است و بطور كلي اعمال كليه حقوق شركت در شركتهاي فرعي هيئت مديره در اين موارد بعنوان مجمع عمومي شركتهاي فرعي اتخاذ تصميم مينمايد.
ع
تعيين سياست كلي فروش و پخش و صدور فرآورده هاي شركت.
ف
تصويب معاملات غيرمنقول شركت.
ص
آئين نامه ها و مقررات استخدامي و بازنشستگي، اداري، فني، حسابداري، حسابرسي، معاملاتي و مالي شركت ملي نفت ايران كه بتصويب مجمع عمومي آن شركت رسيده باشد در شركت ملي صنايع پتروشيمي لازم الاجرا خواهد بود. در موارديكه آئين نامه ها و مقررات مزبور قابل انطباق با احتياجات و عمليات شركت نبوده و يا اجراي آن از لحاظ صنايع پتروشيمي ممكن نباشد هيئت مديره ميتواند پس از بررسي موضوع پيشنهادهاي لازم را براي اخذ تصميم به مجمع عمومي تقديم نمايد.
ق
پيشنهاد استفاده از ذخيره عمومي شركت بمجمع عمومي. وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مديرعامل : ماده 26 - رئيس هيئت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اجرائي و اداري شركت بوده و بر كليه سازمانهاي تابع شركت رياست دارد و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي داراي همه گونه حقوق و اختيارات در حدود مقررات اين اساسنامه و بودجه مصوب ميباشد و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضائي و كشوري و لشكري و مؤسسات و اشخاص اعم از ايراني و خارجي با حق توكيل غير خواهد داشت و ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از‌اعضاي هيئت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به مسئوليت خود تفويض كند تا اداره عمليات مختلف شركت را كه باين طريق بآنها محول ميگردد زير نظر مستقيم وي بر عهده گيرند. رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت رياست مجامع عمومي هر يك از شركتهاي فرعي را نيز بعهده خواهد داشت. اختيارات و وظايف رئيس هيئت مديره و مديرعامل شامل موارد زير ميباشد: الف - نصب و عزل و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت اعم از ايراني و يا خارجي طبق آئين نامه هاي شركت.
ب
تعيين امضا‌هاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
ج
دريافت و پرداخت وجوه و باز كردن حساب ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط با امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل و امضاء يك عضو هيئت مديره خواهد بود رئيس هيئت مديره و مديرعامل ميتواند يك يا چند نفر از اعضاء هيئت مديره را به اين منظور انتخاب و معرفي نمايد. رئيس هيئت مديره و مديرعامل و عضو منتخب مزبور ميتوانند حق امضاي خود را بهر يك از كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايند. د - اعمال كليه حقوق شركت و نظارت در امور شركتهاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگيها با رعايت مقررات مربوط.
ه
- تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت. و - اعمال نظارت هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت و شعب و نمايندگيها و مؤسسات مربوط.
قسمت سوم
بازرسان
ماده 29
بازرسان ميتوانند به هنگام ضرورت از خدمات حسابداران و حسابرسان شركت استفاده كنند، همچنين براي انجام وظائف خود از كارشناسان و حسابرسان اعم از داخلي و خارجي بطور موقت استفاده نمايند. براي اين منظور بازرسان به رئيس هيئت مديره و مديرعامل مراجعه خواهند نمود و رئيس هيئت مديره و مديرعامل مكلف است نظر بازرسان را تأمين نمايد.
ماده 30
وظايف و اختيارات بازرسان بقرار زير است: الف - تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب.
ماده 33
بازرسان حق اشتغال موظف ديگري در داخل و يا خارج از كشورندارند.اشتغال غيرموظف (افتخاري بدون دريافت حقوق) در هر‌مورد منوط بموافقت رئيس مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 27
مجمع عمومي دو نفر بازرس براي مدت يكسال از ميان اشخاص ذيصلاحيت انتخاب مينمايد. انتخاب مجدد هر يك از بازرسان باين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب بعمل نيامده بازرسان بخدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 28
در صورت فوت يا استعفا يا تغيير شغل يا بركناري از خدمت هر يك از بازرسان مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل ميشود و جانشين او را بنحو مقرر در ماده 27 تعيين مينمايد.
ب
رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آنها با دفاتر شركت و تهيه گزارش و اظهار نظر در مورد عمليات شركت براي تقديم به مجمع عمومي، گزارش مزبور بايد لااقل بيست روز قبل از جلسه مجمع عمومي كه در تيرماه هر سال تشكيل ميشود به رئيس هيئت مديره و مديرعامل تسليم شود كه با گزارش هيئت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي تقديم گردد.
ج
مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن. د - بازرسان موظف هستند عمليات مالي و محاسباتي و همچنين حساب و دارائي و بدهي شركت را هر سال لااقل دو مرتبه رسيدگي نمايند و در‌صورتيكه نظري نسبت به آن داشته باشند مورد را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل گزارش دهند. هرگاه نسبت باين گزارش اقدام بعمل نيايد بازرسان مراتب را باطلاع رئيس مجمع عمومي خواهند رسانيد. ماده 31 - بازرسان در اجراي وظائف خود حق مراجعه بكليه دفاتر و پرونده ها و قراردادهاي شركت را خواهند داشت.
ماده 32
اجراي وظائف بازرسان كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد بهيچوجه مانع جريان عادي كار شركت گردد. بازرسان ميتوانند نظريات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل اطلاع دهند و تقاضا كنند كه اطلاعات و مدارك لازم در اختيار آنها گذاشته شود.
فصل چهارم
ترازنامه و حساب سود و زيان ماده 34 - سال مالي شركت از يازدهم ديماه هر سال شروع ميشود و در دهم ديماه سال بعد خاتمه مييابد. كليه دفاتر شركت بتاريخ روز آخر سال مالي بسته ميشود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيئت مديره بايد تا چهل روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرسان گذاشته شود. ماده 35 - تعداد و انواع دفاتر محاسباتي كه بايد پلمپ شود طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيئت مديره تعيين ميگردد. تبصره - منظور از دفاتر محاسباتي عبارتست از دفاتر مذكور در قانون تجارت يا فرمها و وسايل ديگر نگاهداري حساب. ماده 36 - در ترازنامه اقلام دارائي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور ميشود و مطالبات مشكوك بارزش احتمالي روز‌تنظيم ترازنامه احتساب ميگردد. مطالبات غيرقابل وصول نبايد جزو دارائي شركت منظور شود.
ماده 41
آنچه از محل درآمد حاصل از عمليات شركت پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه پرداخت ميشود باقي بماند به صاحب سهام پرداخت خواهد شد.
تبصره
هرگاه هيئت مديره تجديد ارزيابي تمام يا قسمتي از دارائيهاي شركت را لازم تشخيص دهد ميتواند با تصويب مجمع عمومي اقدام به تجديد ارزيابي بنمايد و در صورتيكه افزايش يا كاهش حاصل شود به حساب ذخيره‌هاي عمومي مذكور در ماده 38 منظور خواهد شد. ماده 37 - ضوابط و تعيين ميزان استهلاك نسبت به انواع دارائيهاي شركت طبق اصول متداول صنعت نفت و پتروشيمي به پيشنهاد هيئت مديره تعيين و پس از تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 38
شركت مكلف است در هر سال يك درصد از سود ويژه خود را بحساب ذخيره عمومي انتقال دهد. انتقال وجوه بحساب ذخيره عمومي تا موقعي كه جمع آن معادل سرمايه شركت شود ادامه خواهد يافت.
تبصره
هيئت مديره ميتواند علاوه بر مبلغ فوق در هر سال كه مصلحت بداند اندوخته هاي ديگري بميزان متناسب براي تأمين احتياجات شركت از محل سود ويژه براي انتقال بحساب اندوخته هاي ديگر به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
ماده 39
سود ويژه عبارتست از درآمد حاصل از عمليات پس از وضع كليه هزينه هاي جاري و استهلاك.
ماده 40
شركت مكلف است كه سرمايه لازم بمنظور توسعه عمليات و بطور كلي هرگونه سرمايه گذاري مورد نياز خود را در حدود بودجه مصوب از محل درآمد حاصل از عمليات خود تأمين نمايد در صورتيكه درآمد مزبور كافي نباشد مجمع عمومي از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند كسري آنرا تأمين خواهد نمود.
فصل پنجم
ساير مقررات ماده 42 - اعضاي هيئت مديره و بازرسان كاركنان شركت نبايد اطلاعاتي را كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمايند. در صورت تخلف اگر متخلف رئيس هيئت مديره و مديرعامل باشد به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و اگر مدير يا بازرس باشد به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل و تصويب مجمع عمومي و اگر از ساير كارمندان باشد با تصويب رئيس هيئت مديره و مديرعامل از خدمت بركنار خواهد شد. در صورتيكه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري متخلف مانع از تعقيب او براي جبران زيان وارده نخواهد بود.
ماده 45
در موارديكه يكي از اعضاء هيئت مديره يا كاركنان شركت طبق ماده 19 قانون كيفر عمومي معلق ميشود اجراي حكم تعليق مانع بركناري كارمند از طرف شركت و خاتمه دادن به خدمت او طبق آئيننامه استخدامي و انضباطي شركت نخواهد بود.
ماده 46
كاركنان شركت در محل ادارات و اماكن مربوط به كار شركت حق فعاليت سياسي را ندارند و نيز نميتوانند در محل ادارات و اماكن مربوط به كار شركت بدون اجازه كتبي قبلي شركت اجتماعات تشكيل دهند، منتشر كردن هر نوع اطلاعاتي راجع به عمليات شركت بدون اجازه كتبي شركت ممنوع است. تخلف از مقررات اين ماده تقصير اداري و انضباطي محسوب ميشود.
ماده 47
شركت در تهيه مسكن و تأمين رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود و كمك هاي اجتماعي به آنان و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام بعمل خواهد آورد.
ماده 48
نسبت به اموري كه در اين اساسنامه و قوانين مربوط مقرراتي منظور نگرديده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
ماده 43
در موارديكه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند تعقيب و مجازات اداري آنها طبق آئين نامه هاي استخدامي و‌انضباطي شركت صورت خواهد گرفت هرگاه ضمن تحقيق معلوم شود كه تخلف جنبه جزائي نيز دارد رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مكلف است موضوع را به مراجع صلاحيت دار اعلام نمايد.
ماده 44
كليه عمليات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از خدمات اشخاص و اداره اموال و انجام كليه معاملات و اقدام به هر امري به منظور توسعه و پيشرفت هدفهاي شركت تابع اصول بازرگاني ميباشد. انجام امور مزبور به تشخيص هيئت مديره و طبق مقررات شركت بوده و از هرگونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد معاف خواهد بود.
ماده 49
اين اساسنامه باستناد ماده 65 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران به تصويب رسيده است قوانين و مقرراتي كه مغاير با مقررات اين‌اساسنامه باشد در حدودي كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نخواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و سيزده تبصره باستناد ماده 65 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران پس از تصويب كميسيون هاي امور‌استخدام و سازمان هاي اداري و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي در جلسات روزهاي شنبه و سه شنبه 7 و 10 آبان ماه 2536 در جلسه روز‌شنبه بيست و يكم آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب كميسيون هاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي