ماده 24

هيأت مديره 1) با رعايت بند (2) اين ماده، تركيب هيأت مديره به قرار زير خواهد بود: الف ) هيأت مديره علاوه بر رئيس هيأت مديره داراي ده‌ عضو خواهد بود. ب ) هيأت مديره اجرايي بانك پنج‌ عضو خود را به عنوان اعضاء هيأت مديره تعيين خواهد كرد. پ ) هر عضوي غير از بانك كه بيشترين تعداد سهام شركت را دارا باشد، يكي از اعضاء هيأت مديره را تعيين خواهد كرد. ت ) مجمع عمومي چهارنفر باقيمانده از اعضاء هيأت مديره را انتخاب خواهد كرد، با اين شرط كه نماينده بانك و نماينده عضوي كه داراي بيشترين تعداد سهام شركت است، در اين انتخاب شركت نكنند. ث ) روش انتخاب اعضاء هيأت‌مديره درمقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي‌شود، تعيين خواهد شد. ج ) اعضاء هيأت مديره براي يك دوره سه ساله منصوب يا انتخاب خواهند شد. اعضاي انتصابي مي‌توانند مجدداً منصوب شوند و اعضاء انتخابي هيأت مديره مي‌توانند دوباره انتخاب شوند. اعضاء هيأت مديره تا زماني كه اعضاء جانشين آنها منصوب يا انتخاب نشده‌اند، به كار خود ادامه خواهند داد. هرگاه منصب يكي از اعضاء هيأت مديره براي زماني بيش از نود روز به پايان دوره تصدي هيأت مديره بلاتصدي بماند، براي باقيمانده دوره مذكور يك نفر عضو جايگزين حسب مورد توسط عضوي كه عضو قبلي هيأت مديره را منصوب نموده يا اعضائي كه او را انتخاب نموده اند، تعيين خواهد شد. چ ) اعضاء هيأت مديره بايد در زمينه فعاليتهاي شركت داراي صلاحيت و تجربيات مناسبي باشند. ح ) هيچ‌يك از اعضاء هيأت مديره نمي‌توانند همزمان عضو مجمع عمومي نيز باشند. خ ) هرگاه عضوي كه يكي از اعضاء هيأت مديره را منصوب نموده يا مجموع اعضائي كه عضوي از هيأت مديره را انتخاب كرده‌اند از عضويت شركت خارج شوند، عضو هيأت مديره مذكور از سمت خود كنار خواهد رفت. د ) مجمع عمومي ميزان حق‌الزحمه و هزينه‌هاي پرداختي به اعضاء هيأت مديره براي حضور در جلسات يا انجام وظايفي كه توسط هيأت مديره يا رئيس هيأت مديره به آنها محول مي‌شود را تعيين خواهد كرد. 2) مجمع عمومي مي‌تواند تعداد اعضاء هيأت مديره را طبق قيود و شرايطي كه مناسب مي‌داند، افزايش دهد. 3) هيأت مديره مسؤول اداره كلي عمليات شركت خواهد بود و بدين منظور كليه اختياراتي كه توسط مجمع عمومي به آن تفويض يا طي اين موافقتنامه به آن داده شده است از جمله موارد زير را اعمال خواهد كرد: