الف - بانك مركزي موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاري و فرايندهاي موردنظر بانك مركزي در سامانه هاي داخلي خود مكلف نموده و از اين طريق بر عمليات «اشخاص تحت نظارت»، به ويژه مؤسسات اعتباري و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت كند. ب - تراكنش هايي كه مبلغ آنها از حدي كه متناسب با وضعيت اشخاص حقيقي و حقوقي توسط هيأت عالي تعيين مي شود، بيشتر باشد، تنها در صورتي قابل انجام است كه شناسه يكتاي صورتحساب الكترونيكي مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21 /7 /1398) دركاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاكميتي بانك مركزي ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الكترونيكي، بايد «بابت» يا «انگيزه» انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وي در كاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاكميتي مورد نظر ثبت شده و به تأييد انتقال گيرنده برسد.
تبصره
دستورالعمل تعيين حدود تراكنش هاي موضوع اين بند، متناسب با اطلاعات اقتصادي، هويتي و ساير اطلاعات مربوط، براي هر تراكنش و مجموع تراكنش هاي هر شخص در بازههاي زماني معين، به تصويب هيأت عالي مي رسد.